Расследование мошенничества - как мой друг стал жертвой афериста и что ему грозит?
Моего друга человек, назовём его Андрей попросил принять деньги на карту и перевести ему под предлогом того, что у него не принимаются переводы на карту, моему другу пришёл перевод от неизвестного лица, назовём его Никита и он отправил деньги Андрею, который это просил. Позже ему написал человек который перевёл деньги и сказал, что Андрей мошенник и деньги перевёл ему за продажу товара, а тот в итоге его заблокировал. Что грозит за это моему другу?
Либо соучастие в мошенничестве, либо с него взыщут переведенную сумму в качестве неосновательного обогащения.
СпроситьСкажите могу ли я расчитывать на банкротство физ лица если общая сумма кредитов 800000 в 5 банках, но некоторые кредиты были взяты на липовые ндфл, тк не работал. Или в процессе банкротства на меня еще и дело могут завести о мошеиничестве?
Здравствуйте! Согласно закону о банкротстве физических лиц, с 1 октября 2015 года любой должник, получения такого статуса гражданину придется доказать суду, что он неплатежеспособен перед кредитором. Перед тем, как признать человека банкротом, ему могут предложить реструктуризировать задолженность. Кроме того, должник и кредитор смогут заключить мировое соглашение. В случае, если человека признали банкротом, суд назначает ему финансового управляющего, который получает все права на распоряжение имуществом должника. Должник будет расплачиваться с кредиторами за счет вырученных средств от продажи имущества. При этом он освобождается от уплаты различных пеней и штрафов, начисленных ему кредитором за время просрочки долга. Вместе с тем, по новому закону о банкротстве физических лиц, с 1 октября 2015 года в имущество, подлежащее распродаже банкрота, не могут попасть единственное жилье (если оно не является предметом ипотеки), предметы домашнего обихода (кроме драгоценностей и предметов роскоши), имущество, необходимое для профессиональной деятельности и ряд других предметов. Процедура банкротства не является бесплатной. За обращение в суд придется оплатить государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей. Плюс к этому, данная процедура предусматривает назначение финансового управляющего, вознаграждение которого должно выглядеть так: 10 тысяч рублей в месяц + 2% от размера удовлетворенных требований кредиторов.
СпроситьПо инициативе банков исключить возбуждение дела по мошенничеству нельзя, поскольку Вами предоставлялись ложные сведения.
СпроситьУчебный центр ПБС в Перми предлагает дистанционное обучение курсы повышения квалификации. Просили перевести деньги на карту сбербанка, сейчас реквизиты выслали в назначении платежа просят указать: оплата по счету... Договор тоже не заключали. Боюсь мошенников. Как быть?
Прежде чем оплачивать следует узнавать о разрешительных документах (сертификатах) по деятельности.
СпроситьЗдравствуйте. Предварительно можете проверить подлинность образовательной лицензии учреждения. Это можно сделать на сайте Рособрнадзора.
СпроситьСитуация следующая:
2 года назад я продал автомобиль (послеавариный, не на ходу) не снимая с учета с номерами. С покупателем заключили стандартный договор купли-продажи. Я отдал ему все документы и ключи. По устной договоренности он обещал через 2-3 месяца её отремонтировать и переоформить на себя.
Вспомнил я об этом автомобиле только тогда, когда мне по почте прислали квитанцию автотранспортного налога (через год), где налог исчислялся за весь год. Позвонив в ГИБДД, я узнал, что проданный мной авто до сих пор стоит на учете на мое имя. С покупателем связи не было. Для того, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию (не дай бог сбили бы кого-нибудь на моём авто) мне посоветовали списать авто в утиль. Так я и сделал. Т.е. спустя 1,5 года, так и не дождавшись, что покупатель переоформит авто на себя, я списал её в утиль.
В конце прошлого года мне звонят с отдела полиции и просят подойти для взятия объяснения.
Как оказалось, мой авто несколько раз продавался из рук в руки от моего имени и последний покупатель решил переоформить его на своё имя, но в ГИБДД автомобиль конфисковали, объявив что данный автомобиль списан в утиль + у него вварен вин номер на кузове. С меня взяли объяснение, сняли копию моего договора купли-продажи (он у меня сохранился) и всё!
Вот теперь у меня вопрос: Не могут ли меня в этой ситуации оставить крайним? Открыто уголовное дело по статье Мошенничество. Я прохожу как свидетель!
Спасибо!
Скажите пожалуйста, кому обратиться с жалобой, на председателя, и казначея садового товарищества? За хищения денежных средств, и мощейничество.
Три дня назад приобрели новый автомобиль в автосалоне в кредит, с первоначальным взносом. Попали к мошенникам. В итоге сумма в договоре оказалась завышенна на 400 тыс. рублей. Могу ли я вернуть полностью исправный автомобиль в автосалон в течение 14 дней со дня покупки и расторгнуть кредитный договор? На каких основаниях можно вернуть автомобиль в автосалон в течение 14 дней? Заранее спасибо.
Уважаемая Елена. Вернуть полностью исправный автомобиль продавцу вы не сможете. Если в действиях продавца имеются признаки состава преступления -мошенничества, обращайтесь с заявлением в полицию.
СпроситьДобрый день. "Взломали" скайп моей дочери и от ее имени попросили перевести деньги на 4890 4944 2711 5779 VISA Куда можно отправить эти сведения о мошенниках? И реально ли вообще что-нибудь сделать в такой ситуации? Деньги, конечно, я не переводила, а сразу позвонила дочери. Спасибо!
Это карта Киви-Банка. Сообщите о мошенничестве в службу безопасности этого банка+ можно обратиться в ЦБ РФ. Форма обращений есть на официальных сайтах банков.
СпроситьПишите в полицию, заявление по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 частью 1 УК РФ, статьей 158 частью 1 через статью 30 часть 3 УК РФ. Тут все признаки неправомерного доступа к компьютерной информации плюс покушение на мошенничество. Если дочь совершеннолетняя - писать заявление должна она. Такие дела.
СпроситьПомогите, пожалуйста. Человек попросил продать ему машину в рассрочку в апреле до конца мая. Мой муж согласился и этот человек написал расписку, что взял у нас займ и обязуется в конце мая вернуть деньги. Отдали ему документы кроме ПТС и впмсали в страховку, чтобы мог ездить пока не отдаст все деньги. Деньги он нам так и не отдает, и еще оказалось что он продал машину вообще другому человеку по ДКП, без ПТС и без нашего ведома, подделал подпись. По хорошему с этим человеком не получилось, и мы пошли уже с его "покупателем" к участковому за консультацией. На что нам сказали, что машина теперь не наша, идите в суд с распиской, в вашем отношении мошенничества нет, а только по отношению к его покупателю. А покупатель пусть у этого человека требует ПТС. Как это так? Это что значит можно любую чужую машину так взять и продать, если у тебя в руках есть документы?
Тут дело не в ПТС а в подделке подписи обращайтесь в полицию в любом случае с заявлением, то есть это должен сделать тот человек который купил, а вам в суд с распиской по поводу возврата денег
СпроситьЕсли есть подделка подписи это однозначно уголовка.По расписке не продают,но вы можете подать в суд.
Спросить"Мой муж согласился и этот человек написал расписку, что взял у нас займ и обязуется в конце мая вернуть деньги. Отдали ему документы кроме ПТС и впмсали в страховку, чтобы мог ездить пока не отдаст все деньги."
необходимо изучить этот документы.
на консультацию уж точно не к участковому надо ходить.
СпроситьФактически авто ваше поскольку как я понял нет договора купли-продажи,а раписка фигурирует о займе.Если вы в суде скажете что расписка безденежная,то взыскать деньги по ней не выйдет.
СпроситьУ вас нет доверенности от мобилизованного супруга, в связи с чем, вы не можете подавать заявлени е и действовать от своего имени. Каждый супруг самостоятелен своих действиях.
СпроситьДа, конечно. Но необходима доверенность, которой вас уполномочит на совершение подобного рода действий.
СпроситьПравоохранительные органы обязаны реагировать на любую информацию о совершенном/готовящемся преступлении. Мошенничество является публичным преступлением, т.е. дело может быть возбуждено не только на основании личного заявления. Написать можете, но не забывайте об ответственности о заведомо ложном сообщении о преступлении.
СпроситьВозможность взыскания предоплаты, не выполняющим работы по договору подряда без подписи исполнителя.
По договору подряда передал денежные средства в качестве предоплаты в сумме 70 000 рублей. Исполнитель работ написал текст о получении суммы, но не поставил подписи, а я не заметил этого факта вовремя. Реально ли теперь взыскать средства, так как работы он не выполняет? Можно ли это рассматривать как мошенничество?
Между мной (физ. лицо) и ООО в 2014 году был заключен договор на поставку товара, на сумму 260 000 рублей. Фирма свои обязательства по договору не выполнила, товар не поставлен, на телефонные звонки не отвечает. Находимся в разных городах. Сразу при подозрения на мошенничество, обратилась в полицию (2014 год). В июле 2016 пришел ответ из полиции, о том что состава преступления нет, т.к. споры согласно договору споры подлежат рассмотрению в Прекрасном суде. Куда нужно обратиться? Или я просто подарила 260 000 рублей?
У Вас истекает срок исковой давности, Вам надо обратится в суд с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании суммы неосновательного обогащения, если на заключенный договор распространяется закон о защите прав потребителей то в суд можете подать по месту жительства Истца
СпроситьБрат занял денег своему другу 5 тыс и 25 тыс. на себя оформил кредит для него, но тот не отдает поверил, тот не отдает и вообще уехал на украину, но есть расписка, этот человек еще двоих родственников кинут так, но расписки нет. Можно оформить как факт мошенничиства и приостановить кредит.
Можете попробовать, но кредитные отношения остаются между вами и банком, и в случае отказа в возбуждении уголовного дела, так как мошенничество доказать очень сложно, расписка более свидетельствует о договоре займа, вы можете только предъявить иск о взыскании долга с того, кто дал вам расписку.
СпроситьВ полицию с заявлением о мошенничестве обратиться можно, но кредит это не приостановит.
СпроситьНужна доверенность от заключенного в СИЗО Бутырка-2,на снятие денег с его карточки и подачи заявление в полицию о мошенничестве в отношении его машины. Как правильно это сделать, к кому обратиться?
Добрый вечер! Нужно готовить документы. Желаю вам удачи и всего самого доброго, решение вашего вопроса есть.
СпроситьЗдравствуйте, В августе прошлого года обратилась в мега инвест. Обещали после оплаты единовременного платежа т.е.25000 в течение месяца дать заем на 500000 руб.. потом сказали, что нужно подтвердить платежеспособность. И,а это ежемесячная выплата 9000 руб.. платила почти 9 месяцев, пока люди добрые не сказали, что это очередной лохотрон…подала претензию, с этого момента все телефоны не отвечают…что делать, где кого искать теперь ума не приложу.. оформляла договор в Ростове на дону... Есть ли возможность вернуть свои деньги?
Вы нарвались на мошенников. Обращайтесь пока не поздно с заявлением о преступлении в полицию по статье 159 УК РФ. Удачи Вам в разрешении возникшей ситуации!
СпроситьЕсли в отношении вас совершено мошенничество, то целесообразно обратиться в полицию и подать заявление о привлечении к уголовной ответственности.
СпроситьПишите заявление в полицию, опишите ситуацию, приложите все имеющиеся документы: договор, квитанции об оплате. Можете обратиться в суд, но, если на счетах у них денег нет, то и взыскивать будет не с чего.
СпроситьДобрый вечер.
Не имея информации об активах организации, невозможно прогнозировать возможность возврата денежных средств. Равно как и не зная содержания договора. Вам не звонить им нужно, а готовить письменную претензию и направлять ее по адресу юридического лица. В случае игнорирования, следует обращаться в суд.
СпроситьЯ перевела деньги женщине, познакомились в Инстаграмм, она экстрасенс. Попросила перевести ей деньги в общей сложности 120 тысяч частями. Она не возвращает их. Я могу обратиться в полицию? Мне смогут там помочь?
Конечно можете обратиться. Полиция должна провести проверку и при установлении признаков мошенничества - возбудить уголовное дело.
СпроситьОформили посылку, она пришла по почте наложенным платежом. Забирать не стали, т.к. узнали, что часто люди остаются обманутыми и присылают совсем не то, что заказывал. Теперь шлют смс с угрозами о том, что обратятся к коллекторам. Что делать в этом случае?
Я резидент Казахстана стала жертвой мошенничества по интернету с иностранным гражданином США, могу ли я самостоятельно подать заявление в органы своей страны, или лучше всего обратиться к юристу.
Здравствуйте! В соответствии с действующим законодательством РК, вы можете обратится в правоохранительные органы РК, после чего должны отправить материалы в США.
Но к сожалению шансов помощи от РК мало.
СпроситьПрежде чем обращаться с жалобой в местные правоохранительные органы, следует приложить максимум усилий для самостоятельного расследования случившегося с Вами. Дело в том, что по статистике ФБР более 90% Интернет мошенничеств, приписываемых гражданам США, на самом деле совершается африканскими жуликами.
К сожалению, жители неанглоязычных стран зачастую не могут отличить африканский диалект английского языка от американского. Но при этом они значительно больше доверяют американцам. Чем и пользуются африканские Интернет-мошенники, представляющиеся в Интернете гражданами Соединенных Штатов. Деньги жертв при этом уходят на счета жуликов в африканских банках. В таких странах, как Нигерия, Гана и Того, это целая хорошо развитая индустрия.
Но если Ваш случай тоже относится к этой категории, а документы в итоге уйдут в США, Вы лишь потеряете много времени. Советую проверить для начала, куда именно Вы отправили свои деньги, в банк какой страны.
СпроситьМой сын работал в коммерческой организации, владелец которой имел практику брать кредиты используя в качестве заемщиков своих сотрудников, обещая каждому – кому повышение в должности, кому зарплату.. Кредиты не платил. Сейчас сын у него не работает. Банк подал на него в суд. Соответственно сын подал иск на своего должника. По решению суда должник должен выплатить 150 тыс. р. За первые 8 мес. выплатил 25 тыс. и больше не платит. Судебные приставы похоже бездействуют. Разводят руками, что ничего невозможно предпринять, т.к. у должника ничего нет. Раньше у него были и дом, и машина и все необходимое…Сейчас он проживает там же, ездит на новой машине, но имущества «нет». Что можно предпринять против него? Можно ли привлечь его по статье о мошенничестве или ст.165 УК РФ? Заранее спасибо.
Добрый день.
Данные действия содержат признаки действий подподающие под статью о мошеничестве, но вот доказывать это нужно вам, точнее вашему сыну, т. к. заявление в милицию написать будет не достаточно.
СпроситьСкажите, пожалуйста, мне прислали посылку из германии, оплатив доставку до россии, а по россии должна оплачивать я как мне сказали в курьерской службе и якобы заплатить штраф за незадекларированные 100 евро, которые вложил отправитель. Это мощенники?
На работу пришли с проверкой из обэп. Стали проверять приказы на зарплату. Говорят, что пишем ни так! и с ведением табеля проблемы! Сказали уголовное дело надо заводить по статье мошенничество! Что мне за это будет? У меня двое детей, один из которых не совершеннолетний. Спасибо.
Ольга, ну уж очень мало информации в вашем вопросе! Если выявили нарушения в правилах составления и издания приказом, ведения табеля учета рабочего времени - то это одно, и это никаким боком ОБЭП касаться не может и не должно.
Ежели сотрудники ОБЭП выявили, что согласно приказу на работу принято некое лицо, это лицо указано в табеле учета рабочего времени, но при этом это лицо работу не выполняло, а начисленные деньги получал кто-то другой - то, конечно, это статья 159 УК РФ. А какая часть статьи, на это я ответить не могу, не говоря уже о наказании!
Спросить