Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)
В целях расчета обязательных нормативов банков установлены особенности оценки риска по кредитным требованиям и требованиям по получению процентов к кредитным организациям - резидентам РФ и Республики Беларусь,
Утверждены условия, а также требования к оформлению документов для получения решения Банка России о согласовании реорганизации кредитной организации и форма такого решения Банком России определены требования к оформлению ходатайства о госрегистрации изменений,
Скорректированы требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента Ранее проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента могло быть поручено кредитной организации,
Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Установлены дополнительные требования к системе управления операционным риском Расширен перечень видов операционного риска, установлено требование о применении агрегированной оценки уровня операционного риска в установленных случаях,
Капитан Р.Л. по поручению Прокуратуры не провел проверку по жалобе по нарушениям в отношении г-на С. статей 159, 163, 292 Уголовного кодекса, Закона РФ № 2300-1, а также Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ банком «Восточный», о чем мной было сообщено в Прокуратуру.
Минюст России разработал проект требований к ПО и оборудованию, используемым профессиональной коллекторской организацией, а также кредитной или микрофинансовой организацией, осуществляющими возврат просроченной задолженности физлиц.
