Финансирование терроризма

Будет ли считаться финансированием терроризма покупка игровой валюты через биржу игровых услуг у гражданина Украины?

Читать ответы (4)

Перевёл деньги по номеру телефона: сел за финансирования терроризма

Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма Добрый день читатели 9111. В современном мире высоких технологий, все уже знают про оплату всего чего только можно потномпру телефона.

Подробнее

Интересно 5

0

4 комментария

Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма

Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма Добрый день читатели 9111. А задумывались ли вы, что обычный перевод по номеру телефона может привести к печальным последствиям и обвинениями в финансировании терроризма.

Подробнее

Интересно 5

0

1 комментарий

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Шакиржон Улпиджанов умышленно предоставил денежные средства участникам международной организации "Исламское государство", запрещённой в России. На эти деньги было куплено огнестрельное оружие.

Подробнее

00:22

Интересно 15

0

1 комментарий

Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных

Подробнее

Интересно 10

0

0 комментариев

В Петербурге по делу о финансировании терроризма арестовали местного жителя, который «донатил ВСУ».

Следствие утверждает, что деньги уходили в «Азов». При этом в соцсетях он активно поддерживал СВО. Петербуржец Игорь Сиомик арестован до 14 мая. Как утверждает следствие, с октября 2022 года мужчина вел переписку с представителями ВСУ и «Азова»,

Подробнее

00:43

Интересно 9

0

0 комментариев

Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2023 N 72486)

Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)

Подробнее

Интересно 3

0

0 комментариев

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)

Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)

Подробнее

Интересно 7

0

0 комментариев

Депутаты Госдумы предложили проверить российские онлайн-кинотеатры на предмет финансирования терроризма. Сериал "Сваты" могут запретить?

Сериалы "Сваты" и "Слуга народа" могут запретить? Депутаты Государственной Думы Российской Федерации высказали обеспокоенность возможностью финансирования терроризма через российские онлайн-кинотеатры.

Подробнее

Интересно 5

0

1 комментарий

Проект Федерального закона N 211006-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") (текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Согласно тексту законопроекта обязательная идентификация клиента - физического лица,

Подробнее

Интересно 8

0

0 комментариев

Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской ...

Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,

Подробнее

Интересно 5

0

0 комментариев

Приказ Казначейства России от 25.10.2022 N 28н "Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2022 N 71337)

Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий

Подробнее

Интересно 9

0

0 комментариев

"Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"

Разработано руководство по соблюдению требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Руководство включает в себя описание процесса регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга,

Подробнее

Интересно 9

0

0 комментариев

Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность

Подробнее

Интересно 12

0

0 комментариев

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)

Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.

Подробнее

Интересно 14

0

0 комментариев

Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...

Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,

Подробнее

Интересно 9

0

0 комментариев

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

Подробнее

Интересно 11

0

0 комментариев

Суд в Москве рассмотрит дело обвиняемого в финансировании терроризма

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Подробнее

Интересно 3

0

0 комментариев

Финансирования терроризма

Чем больше ужесточения в законодательстве, тем больше требуется конкретизации отдельных процедур. В интернете очень много материалов, докладов, отчетов и прочей литературы на данную тематику, но хотелось бы все-таки обратить внимание на некоторые сложности.

Подробнее

Интересно 34

-5

0 комментариев

Росфинмониторинг обнаружил схему финансирования терроризма в компьютерных играх

В финразведке уточнили, что деньги переводятся под видом покупки «игрока» или «оружия» в компьютерной игре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства. «Это происходит потому, что общие каналы,

Подробнее

Интересно 41

-1

1 комментарий

Белоруссия передала России обвиняемого в финансировании терроризма

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании терроризма для привлечения к уголовной ответственности. «По материалам дела обвиняемый... в сентябре 2018 года в г.

Подробнее

Интересно 15

-2

0 комментариев

Двух жителей Дагестана подозревают в финансировании терроризма

Следователи подозревают двух жителей Дагестана в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба СКР. По имеющейся информации, в период с 2015 по 2017 год мужчины участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации «ИГИЛ».

Подробнее

Интересно

2 комментария

Двух жительниц Томской области подозревают в финансировании терроризма

17:25 / 06.02.2019 Следственный комитет по Томской области возбудил дело о финансовой поддержке терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), подозреваемыми по которому проходят две жительницы региона. По материалам дела,

Подробнее

Интересно

6 комментариев

Путин подписал концепцию противодействия финансированию терроризма

Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, которые были получены преступным путем. Документ размещен на сайте Кремля.

Подробнее

Интересно

117 комментариев

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59