(картинка сгенерирована при помощи giga.chat) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является одним из основных инструментов контроля за финансовыми потоками в России.
Почти каждый слышал историю о том, как кому-то внезапно заблокировали карту или задержали перевод. Банк требует какие-то документы, а человек в растерянности — вроде бы ничего незаконного не делал! Чаще всего причина одна — проверка по закону № 115-ФЗ.
Мужчина переводил деньги за услуги девиц лёгкого поведения на разные карты, потом оказалось, что это действия мошенников. Ответ юриста. Вступление Мужчина переводил деньги за услуги разных девиц лёгкого поведения на разные карты,
Вопрос получения средств физическим лицом на дебетовую карту с последующими операциями по оплате товаров требует внимательного подхода и соответствующего юридического оформления. Часто такая схема вызывает вопросы у банков, что может привести к блокировке счета.
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2024 года? На этой неделе наступит долгожданная весна – прекрасное время для того, чтобы проанализировать первые итоги 2024 года и узнать, что же нас может ждать в недалеком будущем, как может измениться наша жизнь в ближайшее время.
Высший избирательный суд Коста-Рики Как я уже упоминал, для упрощения многих процедур, типа той, что возникла при получении выигранных в суде денег (смотрите предыдущую публикацию), и особенно после того,
Насколько обеднеют россияне из-за войны с Украиной Экономические последствия нападения на Украину могут оказаться куда более серьезными, чем в 2014 году: тогда обе страны были хуже вооружены, Россия отрицала свое прямое участие в конфликте, и география не была такой широкой.
На каждому шагу нас может подстерегать обман, и естественно не обошел он стороной и известный сайт «Авито. Ру». Даже я лет 6–7 назад попадала к мошенникам там. Но тогда схема была банальной, и у меня просто попросили прислать предоплату небольшого размера за товар на карту.
Все мы стремимся к максимальному удовлетворению своих потребностей и окружению себя самыми лучшими и практичными вещами. Это касается как ремонтов, так и покупки бытовой техники, аксессуаров и одежды. Но ведь не каждый может позволить себе обновить гардероб или купить новый телефон за наличные.
Более 20 лет назад, незадолго до распада СССР, со счетов КПСС исчезли миллиарды «баксов», а из хранилищ Госбанка - тонны золотых слитков. Почти все, кто имел отношение к этим счетам, в настоящее время мертвы… …Обычный московский дворик.
Читайте, думайте, высказывайтесь! *************************************** Представим себе такую ситуацию: обычное общество типа нашего, XXI век, ребенок-школьник лет этак 14, который в один прекрасный день приходит к маме и папе и заявляет: так, мол, и так, я решил стать скопцом.
Кто и как может взять на вас кредит без вашего ведома Если вам на карту пришли деньги неизвестного происхождения, не нужно радоваться и начинать их тратить. Гораздо важнее понять источник поступления средств.
Новые законы в стране появляются регулярно и часто, и также регулярно вносятся изменения в уже существующее законодательство. Многие новые законы и внесенные поправки касаются проведения проверок всех россиян со стороны налоговой с целью выявления нелегальных доходов.
Финансовая пирамида Finiko, собиравшая с клиентов деньги последние 2 года, рухнула, а ее основатель Кирилл Доронин арестован. По разным оценкам, в нее было вложено до двух десятков миллиардов рублей: на криптокошельках пирамиды лежат тысячи биткоинов,
Чиновникам придется отдавать в казну лишние деньги. "Лишние" в данном случае означает: непонятно как заработанные. Деньги, законность которых чиновник не смог подтвердить, обычно направляются в Пенсионный фонд.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности". Инициатива наделяет прокуратуру полномочиями обращаться в суд,
30 лет назад была подписана Конвенция об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности В России, ратифицировавшей антиотмывочную конвенцию в мае 2001 года, действует закон о противодействии отмыванию денег.
Все больше людей перестают доверять банкам, ведь контроль усиливается, а банки имеют серьезные полномочия, вплоть до того, чтобы отказать выдать клиенту его собственные деньги. Но стоит признать: зачастую незаметные ошибки граждан создавали для них серьезные проблемы при возврате денежных средств.
Справка по делу об экстрадиции Чирича Горана Согласно запроса Министерства юстиции Республики Сербия: «Министерство юстиции Республики Сербия имеет честь направить Генеральной прокуратуре Российской Федерации просьбу о выдаче Чирича Горана,
1. Как ресторану/кафе не возвращать депозит за аренду столика при отсутствии договора, если клиент на оплаченную сумму ничего не заказал. Нередко на сайтах ресторана оплату бронирования называют депозитом, который может быть использован для оплаты блюд.
В браке полно обязанностей, но есть еще и права. Если их знать и использовать, не придется ходить по судам при разделе имущества, платить по чужим кредитам — и даже можно сэкономить на налогах. Все эти права есть сразу после свадьбы.
С 1 января 2020 года государство выделяет 616 617 тыс. рублей при рождении (усыновлении) второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.
Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав 1. Лицо, чьи права и законные интересы нарушены строительством и (или) эксплуатацией самовольной постройки или создана угроза их нарушения,
Гумер ХАСАНОВ ЗАБЫТЫЕ ЗНАНИЯ или краткие тезисы из записной книжки Набережные Челны 2019 Хасанов Г.И. Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки. – Набережные Челны: Полиграфцентр «РАДУГА» (с доп.
8.7М
