Блокировка счета

2379 ответов адвокатов и юристов

Шелихова Светлана Валерьевна
Подписчиков 1224
11.10.2024, 09:32
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5.9М

Блокировки счетов по 115 ФЗ: рекомендации для предпринимателей

Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) обязывает банки проверять финансовую деятельность предпринимателей.
Подробнее
0
16 комментариев
Лопатин Денис Николаевич
Подписчиков 12380
28.08.2024, 13:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6.8М

Многочисленные и повсеместные блокировки операций, счетов и карт граждан РФ. Личный опыт, и всё, что необходимо знать, чтобы это вас не коснулось

От автора Кто-то из вас, уважаемые читатели, наверняка слышал о вступивших в законную силу ещё в минувшем месяце изменениях в закон «О национальной платежной системе». Многие, как и ваш покорный слуга, ощутили действия этих изменений на себе, а точнее на своём кошельке.
Подробнее
0
34 комментария

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских