Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента.
Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента.
По материалам журнала "Клерк" Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Об этом «Коммерсанту» рассказали в самих кредитных организациях.
Если оснований для приостановления операций по счетам не было, налоговую можно призвать к ответу. Расскажем об интересных судебных актах за последний год, касающихся взыскания денег с инспекции. Взыскание процентов Проценты начисляются не на сумму платежек,
Добрый день, коллеги! В данной статье я хотел бы поднять вопрос о блокировках счетов налоговыми органами и методах борьбы с незаконными действиями последних. В настоящее время проблема настолько актуальна, что, думаю, дискуссия должна получиться занимательной и полезной.
Центральный банк России считает законным блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей за имеющиеся долги по налогам. С аналогичным мнением ранее выступили Минфин и ФНС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
До этого СМИ успели сообщить о санкциях в отношении Филиппа В пятницу, 13 сентября, прямо с утра стало известно о том, что счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова - блокированы. И он лишился доступа к своим средствам.
По закону приставы взыскивают долг с должника принудительно, если он не погасил его добровольно. Это делается в процессе исполнительного производства. Исполнительное производство начинается с заявления взыскателя — того, кому задолжал должник.
В России стипендия будет выплачиваться студентам даже при блокировке счетов вуза. Соответствующий закон пописал президент РФ Владимир Путин. Ознакомиться с ним можно на портале правовой информации. Документ дополняет перечень операций,
Жалобы на блокировку В последнее время граждане стали чаще жаловаться на блокировку банковских счетов, хотя раньше это больше всего касалось предпринимателей. Так же банки сейчас активно пользуются правом спрашивать клиентов об источниках происхождения средств и целях перевода.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Ифнс вынесено решение о блокировке счетов ИП за неуплату налога в срок. Наряду с блокировкой расчётных счетов ИП заблокировали счета (карты)
Всем, кто читает и обсуждает, так называемую публикацию "Новые основания для блокировки счета в банке, рекомендую прочитать Закон 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (хотя бы ст.3 - ст.10) и многое станет понятнее!
В рамках «антиотмывочного закона» кредитные организации ввели новые основания для блокировки счетов клиентов. Сегодня придется объяснить не только источник происхождения денежных средств на том же вкладе, на банковском счете, но и цель денежных трат.
Так, один россиянин признался, что копил деньги в МСП Банке, а потом перевел их в МКБ, где от него потребовали объяснить происхождение средств и предоставить выписки из прошлого банка. Также МКБ потребовал в письменном виде пояснить, на что он планирует в дальнейшем использовать деньги.
Кредитные организации озаботились судьбой снятых с депозитов денег. Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Российские кредитные организации начали по но новой причине блокировать счета и вклады россиян, требуя объяснить происхождение денежных средств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с подобной проблемой.
Росфинмониторинг предлагает внесудебный механизм принятия решений о приостановлении, читай блокировки, подозрительных, по мнению правоохранителей и других госорганов, операций по банковским счетам. Так что,
Налоговая служба призвала самозанятых предупредить банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций. Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности.
Стоило ФНС отчитаться о росте числа официально зарегистрированных самозанятых до 40 000, как оказалось, что работать в этом статусе сложно, а то и невозможно, пишет Banki.ru. Выяснилось, что статус самозанятого объединил худшее от физлица (невозможность использовать личный счет для бизнеса)
Самозанятые принимают оплату за выполненные работы на личный счет. Но в большинстве банков запрещено использовать счета физлиц для предпринимательской деятельности. Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
В законе не учли, что такие граждане могут работать не только с наличными. Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках. Организации запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса,
Лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, обязали инициировать блокировку счетов "подозрительных" клиентов Уточнены требования к нотариусам, адвокатам и исполнителям юридических и бухгалтерских услуг в части противодействия легализации (отмыванию)
