Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Валютный счет / Финансовое право - 512 советов адвокатов и юристов

Валютный счёт, списания

Здравствуйте. Это могут быть мошенники. Если вы никаких счетов не открывали то не реагируйте Однозначно мошенники! Пришло такое сообщение в телеграмм. Уважаемый клиент, вы успешно открыли валютный счет на торговой площадке. Обратите внимание, что за обслуживание счета будет взиматься плата в размере 5456 рублей ежемесячно. Оплата должна быть произведена не позднее 11 числа каждого месяца. Списание средств будет происходить автоматически, без дополнительного подтверждения с вашей стороны. Пожалуйста, обратите внимание, что если на вашем счете не будет достаточной суммы для оплаты в размере 5456 рублей до 11 числа каждого месяца, недостающая сумма перейдет в задолженность. Это может повлечь за собой начисление процентов за просрочку платежа. Рекомендуем вам следить за балансом вашего счета, чтобы избежать возможной задолженности. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь. Спасибо за внимание к деталям вашего счета.

Счет под валютным контролем - будущие списания и штрафы

Можете заказать детальный анализ ситуации в личном чате выбранному юристу, ст.779 ГК. Уже не спишут, уже не отдадут. Мошенники с Украины. Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эмитенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!

Как решить проблему ошибки зачисления при попытке перевода в долларах через банк получателя?

Выяснить у получателя, открыт ли у него валютный счет. Что делать если не может пишет ошибка зачисления не удалось совершить операцию так как банк получателя не смог произвести зачисление в долларах

Требуется финансовый аналитик для вывода денег с валютного счёта через контрольную платформу

Здравствуйте

Вывести деньги вы сможете, если инвест платформа не принадлежит мошенникам, имеет официального регулятора. Ранее обращался, но ни кто не ответил. Мне нужен финансовый аналитик, мне нужно вывести деньги с валютного счёта с контрольной платформы.

Можно ли сделать что-нибудь я стал жертвой мошенников со скайпом по поводу валютного счета на бирже

Надо писать заявление в полицию, так как при мошенничестве через интернет можно отследить следы самих мошенников. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Подготовьте все имеющиеся доказательства (переписка, видео, номера телефонов и т.д.). Можно ли сделать что-нибудь я стал жертвой мошенников со скайпом по поводу валютного счета на бирже

Проблемы с Киви - лишение лицензии, недоступность поддержки и запрет на переводы - как вернуть деньги?

Обращайтесь в АСВ.

Сумма страхования в 2023 году. Возмещение по банковским вкладам составляет 100% утраченной суммы, но не более 1,4 млн рублей по всем счетам. Если у вкладчика несколько депозитов, компенсация выплачивается пропорционально их размеру. По валютным вкладам возмещение начисляется в рублях по курсу Центробанка на момент прекращения деятельности банка. У вас есть 30 дней для обращения в АСВ для получения страховой суммы в размере не выше 1.4 млн рублей.

https://www.asv.org.ru/banks/kivi-bank-ao

https://cbr.ru/press/pr/?file=638441030839855571BANK_SECTOR.htm Вот здесь рассказывала: https://www.9111.ru/questions/77777777723642507/ Киви лишили лицензии на карте на кашельке были деньги) как вернуть куда писать? Поддежка киви не отвечает переводы запретили вывести ни как) какое они право имеют удерживать деньги

Важное уведомление - Ваш торговый счет находится под валютным контролем и может быть заблокирован!

Это похоже на развод на деньги. Ваш торговый счет будет поставлен на валютный контроль! Счет будет заблокирован. За обслуживание торгового счета, будет списываться сумма ежемесячно 5670,69 руб. График списаний каждый месяц, не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам 340 241,4 руб. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу, как эмитенту банка, с начислением штрафных санкций в размере 1059 руб в месяц пришла в телеграмме такая смс, у меня там есть сумма, будет ли обслуживание платно, скоре всего это мошенники? Будет ли что-то?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Сколько денег стоит - открыть транзитный счет? Какие расходы?

Это развод на деньги, транзитный счет не поможет вам вернуть вложенное. Вам для чего? Добрый день!

Вообще транзитный счет открывается автоматически вместе с валютным счетом, отдельно его открыть не получится. Боюсь, что Вас обманывают мошенники.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Сколько денег стоит - открыть транзитный счет? Какие расходы?

Вероятность предоставления информации о валютных счетах с 1998 по 2002 год Сбербанком - опытный анализ.

Олег! О Ваших счетах по Вашему запросу -- предоставит 100%. :sm_bs: Какова вероятность что сбербанк предоставит информацию о моих валютных счетах период 1998 по 2002 год. по запросу суда только по Вашему опыту.

На валютной бирже за верификацию запросили, что пополнил свой счёт тогда можно вывести деньги. Законно ли это?

Это мошенники, не ведитесь Конечно законно, мошенники ещё не такое придумают., Не законно На валютной бирже за верификацию запросили, что пополнил свой счёт тогда можно вывести деньги. Законно ли это?

Для вывода денег из иностранного банка нужно открывать валютный счёт для транзакции?

Данную консультацию нужно готовить, поднимать законодательство. См. почту Если вам нужна подробная консультация, выберите юриста и к нему ЛИЧНО обратитесь Добрый день.

Давайте я угадаю? Вам юристы обещают вывести деньги от брокера-мошенника? Это такие же мошенники завели вас на второй круг! Сейчас опять лишитесь денег! Для вывода денег из иностранного банка нужно открывать валютный счёт для транзакции?

Как осуществить сделку с гражданином Казахстана в России и проверить действительность его паспорта?

В России проверить на действительность паспорт гражданина другого государства невозможно. Что касается сделки, то ее можно оформить по доверенности, если одна из сторон сделки не может присутствовать при ее заключении. Сделку совершить можно, расчёт должен быть в рублях и в безналичной форме, через банковский счёт

При расчёте наличкой - нарушение валютного законодательства и штраф до 40% от цены сделки

Паспорт проверять на казахстанских интернет-ресурсах Можно ли совершить сделку купли-продажи нед-ти с гражданином Казахстна (продавец) в России, если да, то что нужно проверить в первую очередь? И где проверить его паспорт на действительность?

Можно ли передавать по договору займа резиденту РФ деньги в иностр валюте нерезиденту рф наличными?

Валютные операции между резидентами и нерезидентами контролирует государство, поэтому такие сделки нельзя проводить наличными — только через банковские счета, и каждую сделку нужно подтверждать документами по ней. Можно ли передавать по договору займа резиденту РФ деньги в иностр валюте нерезиденту рф наличными?

Что такое оборотность счета валютного

Вы о чём?

С уважением. Здравствуйте

Это движение денег на счету юридического лица. Применяется при расчетах юр лица и иностранных коммерческих компаний.

Физ лицам недоступно. Что такое оборотность счета валютного

По наследству есть счет в евро, Почему нотариус мне сказала что я получу деньги в рублях на дату смерти они на сегодняшний день

Здравствуйте.

Вот и я не знаю, почему нотариус Вам так сказал. Это не правильно. Наследство возникает с момента смерти и не прирастает со временем, это не банк В законе нет слова" сказала"

Она обязана выдать вам свидетельство о праве на наследство в валюте вклада, то есть в евро согласно

Ст,1112 ГК РФ Здравствуйте

в России расчеты осуществляются в рублях

Соответственно и будет перерасчет в рубли по курсу Валютные вклады законом не запрещены и открыт наследодателем в евро.

Нотариус не имеет права менять валюту и самовольно пересчитать в рубли По наследству есть счет в евро, Почему нотариус мне сказала что я получу деньги в рублях на дату смерти они на сегодняшний день

Нужно ли уведомить налоговую о наличии банковской карты в узбекистанском банке, если я являюсь гражданином России?

Россияне, имеющие счета в иностранных банках, обязаны соблюдать требования российского валютного законодательства, в частности, уведомлять Федеральную налоговую службу о счетах открытых за рубежом, и отчитываться о движении денежных средств по таким счетам. Кроме того, граждане РФ, отсутствующие в стране более 183 дней в течение года, обязаны платить налог на доходы по повышенной ставке 30%.• У меня открыта банковская карта в одном из узбекистанских банков, открывала два с лишним года тому назад, ещё в бытность гражданином этой страны. Сейчас полгода я-гражданин России. Должна ли я уведомить налоговую о наличии у меня карты? При чем счёт не открыт, но карта имеется

Важность оформления страховки на валютный счет на Getamiqa - блокировка счета и ежедневные потери в размере 250$

ДОбрый вечер, нет, это лишь их уловка для дополнительного заработка, это ваше право страховать ли нет. Это мошенники, не ведитесь. Нет у Вас никакого счета валютного, все пустышка Добрый день!

Вы на мошенников нарвались...

Но если Вам не жалко своих денег, то можете и страховку ещё оформить 😃☝ Обязательно нужно включить здравый смысл и прекратить уже фантазировать на тему возврата денег неизвестно откуда и верить в то, что нашлись Ваши деньги в каких-то заграничных банках и так далее и тому подобное.

Вас дурят мошенники Обязательно ли нужно оформлять страховку на валютный счёт на Getamiqa, они пишут, если не оформлять, то счет блокируется и каждый день просрочки 250$ ?

Как получить информацию о валютных счетах в Сербии, если банк игнорирует запросы и полететь туда не возможно?

Здравствуйте

Через жалобу можно обязать выдать выписку по счету. Добрый день, Зинаида.

В Сербии можете найти представителя, который сможет направить запрос и получить информацию.

Или обжаловать предписания налоговой в судебном порядке. В Сербии открыты валютные счета у компании, банк Европейский, сведений не предоставляет, в связи с ковидом не получалось полететь туда, потом аэропорт в Ростове закрыли из-за ситуации с украиной. Налоговая копила штраф и с 2021 вынесла на рассмотрение 13 протоколов по ч.6.3 ст.15.25 КоАП РФ. Запросы в банк мы отправляли по электронной почте, через почту России, чтобы нам предоставили оборотку по счетам, банк игнорируется и ничего не отвечает, налоговая требует отчеты. Налоговая выносит протокол, но считаю его не законным, как мы можем узнать информацию если банк игнорирует, полететь туда не получается...

Где в красноярске можно обналичить чек с google adseence

Через оформление валютного счета в Сбербанке или Альфа-банке Где в красноярске можно обналичить чек с google adseence

Вопрос по проведению сделки купли-продажи недвижимости в Крыму с использованием документов российского образца

Здравствуйте. Можете. Можете заключить договор с представителем по доверенности и провести сделку. Доверенность нужно перевести с украинского на русский Легальных схем для таких сделок нет: деньги от продажи вы должны зачислить на счет С, с которого продавец не сможет их получить - нет механизма на данный момент

все схемы с дарением, занижением стоимостью и расчетом наличкой чреваты для вас ответственностью за нарушение валютного законодательства - штраф до 40% от стоимости сделки

лучше выбрать другой вариант

с доверенностью, оформленной на Украине, сложная история, ее подлинность может проверить только нотариус.

Отказывайтесь от любых сделок через МФЦ Снова прибегаю к Вашей помощи. Ситуация следующая:

Мужчина, гражданин Украины, продает дом здесь в Крыму, он собственник. Я хочу его у него купить. Документы российского образца. Он сделал доверенность на человека здесь в Крыму, прислал с Киева, она на Украинском языке. Можем ли мы как-то провести сделку купли-продажи?

Можно ли открыть временный счет в заграничном банке, если да, то на какой период? Дистанционно.

Здравствуйте Михаил!

Несмотря на санкции, россияне еще могут открыть счет в зарубежном банке.

Право на открытие счетов в иностранных банках имеют валютные резиденты. В соответствии с валютным законодательством резидентами считаются (п. 6 ч. 1 ст. 1 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»):

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;

постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок периода зависит о условий и правил Банка.

Удачи! Можно ли открыть временный счет в заграничном банке, если да, то на какой период? Дистанционно.

Валютный перевод с зарубежного счёта

Нет ограничений У гражданина РФ, являющегося валютным и налоговым резидентом РФ, имеется счёт в банке Армении.

Может ли он перевести деньги с этого счёта в третью страну своему сыну, который тоже является гражданином РФ, но НЕ является налоговым резидентом РФ?

Или это будет расцениваться как нарушение валютного законодательства РФ?

Возможные альтернативы названию документа реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений

Нет других названий. Здравствуйте

Иных названий нет

С уважением, Дарья Алексеевна Для рублевых и валютных зачислений можно использовать термин "банковские реквизиты", "банковские данные" или "реквизиты банковского счета". Эти термины используются в законодательстве РФ, а также в банковской практике. Кроме того, возможно использование конкретных терминов, например, "IBAN" для международных платежей. Конечный выбор зависит от контекста и целей документа Альтернативу или другое название документа "реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений"?

Нужно вписать этот документ в положение, а правовой отдел не согласен с такой формулировкой. В банках только так называют этот документ. Может, в НПА или в регламентах о выплатах есть подходящее название?

Возможны ли в настоящее время переводы денег из Китая в Россию

Да возможно наиболее востребованными способами являются:

банковский перевод на карту или счет;

международные системы денежных транзакций — Western Union, Contact, Золотая корона;

пластиковые карты;

платежная система UnionPay;

международный перевод Alipay;

электронные кошельки — Webmoney, Qiwi и PayPal;

использование криптовалюты;

альтернативные методы (обращение к посредникам в Китае, валютный счет). Обратитесь в платёжный сервис Oplatu.ru, который за небольшую комиссию совершает международные переводы при помощи карт зарубежных банков. То есть, принимая от Вас сумму в рублях, Oplatu.ru отправляет её адресату в юанях с китайской карты. В этом случае перевод денег в Китай проходит без проволочек и блокировок.

Источник: https://travelask.ru/articles/kak-sovershat-perevod-deneg-mezhdu-kitaem-i-rf-v-2023-godu Возможны ли в настоящее время переводы денег из Китая в Россию, если да то через какие системы?

Стоит ли открывать транзитный счет для вывода денег с валютного счета - настоящие расходы или мошенничество?

Очень похоже на обыкновенных мошенников. Вы бы хоть указали название организации, биржи или банка. И как вы пополнили этот счет? Это мошенники, никаких денег не получите. У меня на валютном счете лежат деньги. Чтобы их оттуда вывести предлагают открыть транзитный счет, и заплатить 8 % от суммы, что составляет 27 тысяч рублей. Такое может быть или это развод. Спасибо.

Читайте по теме:
Может ли Запад заморозить валютные вклады россиян, как это произошло со средствами ФНБ?
Без паники! Что сейчас делать с долларами и евро, и стоит ли их менять на рубли, как советуют многие эксперты?
«Токсичные» валюты. Запретят ли в России доллары и евро?
Ограничения по валюте и валютным операциям. Что можно, а что нельзя сейчас делать с долларами и евро
Доллар уже 53: Правительство и ЦБ РФ спорят, а банки вводят новые ограничения – что происходит и чего ждать простым людям?
Комиссия за обслуживание валютных счетов
Всем бедам вопреки. Почему так укрепился рубль, и стоит ли сейчас покупать доллары и евро
Найдены причины, почему горючее и продукты питания дорожают
Искусственная кома. Действительно ли укрепился рубль, и какой сейчас реальный курс рубля по отношению к доллару?
Ограничения с наличной валютой: что нужно знать? Сбер пояснил новые правила выдачи валюты до 9 сентября 2022 года и банковские операции с валютой
Силуанов рассказал, что будет с валютными счетами россиян
12311СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение