О Федеральном законе № 115 – О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем – известно, наверное, всем. Однако власти уже не раз вносили изменения в этот закон, вводя новые поправки,
Очередные изменения в известный многим федеральный закон №115-ФЗ о противодействии отмыванию денежных средств вызвали шквал различных публикаций об ужесточении контроля за денежными счетами граждан. В последнее время изменений так много, что не успеваешь за всем уследить.
8 июня в Государственной Думе будут рассмотрены поправки, которые позволят отслеживать денежные переводы из «враждебных» стран в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Новые поправки наделят полномочиями Росфинмониторинг отслеживать переводы из «враждебных» стран в Россию.
Российский Центральный банк установил для отечественных коммерческих банков лимит для переводов через Систему быстрых платежей. Теперь он составляет не ниже 150 тысяч рублей в день, сообщает официальный сайт регулятора.
Физ. лицо, хочет перевести другому физ. лицу, (не родственники) крупную сумму от 2000000 на счёт в сбербанке или втб, как правильно это сделать, чтобы у банка не возникло вопросов и перевод не заблокировали? Как смысл перевода указать? Если это просто материальная помощь.
Как быть, если вы ошибочно отправили деньги кому-то на карту или на телефон? В законе ошибочный перевод квалифицируется как «неосновательное обогащение» - получение денежных средств без каких-либо оснований (без договора)
Злоумышленники все чаще стали использовать в схемах обмана переводы «по ошибке». На ваш счет поступают деньги, а позже звонит человек с просьбой вернуть «случайный перевод». Мошенники используют подмененный номер для отправления фальшивого сообщения якобы от банка о зачислении на счет средств.
Новые изменения в законодательстве, ужесточающие разные моменты, касающиеся банковских вкладов, расчетов наличными деньгами и почтовых переводов, уже вступили в законную силу с 10 января 2021 года, и потому сейчас многие граждане не могут понять, что же происходит.
Новый закон, ужесточающий контроль над оборотом денежных средств у населения страны, вступил в силу в январе 2021 года, однако граждане не ощутили еще всю силу и суть этих перемен. Последствия внесения поправок в антиотмывочный закон на данный момент испытали на себе лишь единицы россиян,
Вопрос экономии при денежных переводах волнует многих. Так, например, если родители и дети разъехались по разным сторонам страны, или если, даже находясь в одном городе, вдруг потребовались деньги, вопрос перевода встает остро.
Банковские переводы – это обыденность в наше время, ведь ежедневно миллионы людей совершают переводы со своих банковских карт. Казалось бы, обычная операция, однако, в последнее время именно из-за переводов участились блокировки банковских карт.
Россияне, отправившие по ошибке свои деньги в бюджетные организации, могут их вернуть. Как это добиться, рассказал юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Россияне, отправившие по ошибке свои деньги в бюджетные организации, могут их вернуть. Как это добиться, рассказал юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, сообщает «Прайм». По его словам, вопрос можно решить в досудебном порядке если правильно составить заявление.
Последнее время россияне регулярно сталкиваются со случаями мошенничества в Интернет. Необходимость соблюдать дистанционный режим работы и ограничение в поездках только активизируют кибермошенничество.
В январе 2021 года вступили в силу новые, гораздо более жесткие правила контроля за денежными переводами и сделками. Изменения коснулись известного всем так называемого “антиотмывочного” Федерального закона N 115,
Источник: Известия В июле-сентябре 2020 года денежные переводы трудовых мигрантов из России на родину резко выросли после смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает 30 января «РИА Новости» в своих расчетах, сделанных на основе информации Банка России.
С 10 января в России применяются новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств, которые касаются не только предпринимателей, но и всех граждан, осуществляющих финансовые операции. Конечной целью государства является выведение финансовых потоков из серой зоны,
Нефтяные фьючерсы Brent уверенно растут ожидании прихода к власти в США нового президента Джо Байдена. Они торгуются по 56,36 (+0,7%) доллара за баррель. WTI также прибавляет в цене — 52,73 (+0,9%) доллара за баррель.
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это? Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву.
Полицейских, наверное, не хватает, чтобы ловить преступников, ведь они теперь заняты охотой на граждан, которые без масок. Оригинальное решение этой проблеме придумал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
Я слушаю наши законы и душа с каждым днем наполняется чувством гордости за наших руководителей страны! Такая забота о пенсионерах! Чтобы предотвратить кражу крупных средств со счетов пенсионеров предлагается ввести суточный лимит,
Правда ли, что автоматически налоговой службой удерживается 13% с каждого перевода на карту? Нет, но создан механизм контроля за финансовыми операциями. С 10.01.2021 г. контролироваться по ФЗ от 13.07.
Правда ли, что автоматически налоговой службой удерживается 13% с каждого перевода на карту? Нет, но создан механизм контроля за финансовыми операциями. С 10.01.2021 г. контролироваться по ФЗ от 13.07.
Уже не первый год в народе ходят слухи о том, что вот-вот начнут контролировать денежные переводы, а налоговая будет автоматически удерживать 13 % с каждого перевода на карту. Так ли это? Если говорить в целом, то слухи о контроле за расчетами граждан имеют под собой почву.
36.3к
