Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД. Розничный магазин. Есть расчётный счёт в Сбербанке, установлен эквайринг от Сбербанка, там же зарплатный проект. Так же есть карта Альфа-банка. Выручкой с магазина наличными периодически пополняю карту Альфа-банка для дальнейших расчётов и переводов.
Сомнительные операции в финансовом секторе в ближайшее время могут значительно поубавиться числом. Своим указанием (опубликовано на сайте регулятора) Центробанк расширяет полномочия российских банков, позволяя им включать в программу управления риском легализации преступных доходов,
В этом году в некоторых областях нашей страны начался эксперимент с самозанятыми людьми. Более 40 тысяч людей оформили свою деятельность в соответствии с закон и сегодня начали за это отгребать. У всех банков в России есть такое правило,
Visa и Mastercard заблокировали карты российского банка Российский «Еврофинанс Моснарбанк» попал под действие санкций США. Из-за этого членство этого кредитного учреждения в международных системах Visa и Mastercard приостановлено.
Банк может заблокировать счет на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», далее — Закон о легализации)
Из года в год ужесточается контроль над денежными средствами физических лиц. Из-за того, что вводятся новые требования, банк получает больше поводов заблокировать нашу карту за практически любой, казалось бы, безобидный перевод.
Сегодня я хотел бы рассмотреть очень актуальную, на мой взгляд, проблему блокировки расчетного (лицевого) счета банком. Если вы уже сталкивались с этим, боитесь столкнуться или вас просто очень волнует данная тема – эта статья для вас.
На данный момент в банковском секторе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма борются не только в сфере движения денежных средств между юридическими лицами, но и при движении средств между физическими лицами.
Каждый банк обязан отслеживать операции своих клиентов на сумму от 600 тысяч рублей. И в случае каких-либо сомнений относительно происхождения этих средств (или их дальнейшей судьбы) финансовое учреждение совершенно законно может заблокировать счет.
Американские сенаторы разослали письма крупнейшим банкам США и Европы, в которых потребовали раскрыть возможные связи клиентов банка с фигурантами из "кремлевского списка". Как сообщает Reuters, соответствующие запросы,
Заблокировать банковский счет организации сотрудники налоговой службы могут по разным причинам. Как избежать этой неприятности и как разблокировать расчетный счет заблокированный налоговой инспекцией, если это все же случилось?
В наши дни огромное количество людей пользуются банковскими услугами. К примеру, люди, которые много путешествуют и заботятся о своей финансовой безопасности оформляют банковские карточки, при помощи которых можно легко расплатиться в любом заведении, магазине, отеле.
