Закон о противодействии
104 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
Станислав
Подписчиков 3
21.04.2025, 21:52
3069
Распространяется ли закон о противодействии коррупции на лиц, которые устраиваются на госслужбу впервые
Алексей Юрьевич
Подписчиков 4
08.02.2025, 19:52
54
Статус средств возмещения вреда в контексте ФЗ-115 "О противодействии отмывания.
Марина
Подписчиков 6623
15.10.2024, 20:36
66.4М
Госдума приняла закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
00:41
Владимир Владимирович
Подписчиков 10
22.06.2024, 14:53
6365
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
АбдульБари
Подписчиков 145
29.04.2024, 10:20
13.4к
Обращение к Президенту РФ в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций. Отправить обращение Президенту в форме электронного документа. https://letters.kremlin.ru/ Обращаюсь с жалобой к Президенту РФ на коррупционные действия должностных лиц силовых ведомств г.
Подробнее
10:00
Андрей
Подписчиков 69
28.03.2023, 23:41
ЕС проголосовал за принятие закона о противодействии отмыванию денег: ограничение в $1 000 на анонимные криптопереводы
ЕС проголосовал за принятие закона о противодействии отмыванию денег: ограничение в $1 000 на анонимные криптопереводы Законодатели ЕС проголосовали за введение лимита в размере $1 000 на платежи с анонимных криптокошельков.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.03.2023, 17:21
434
Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.03.2023, 17:21
434
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
22.02.2023, 17:21
434
Проект Федерального закона N 211006-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") (текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Согласно тексту законопроекта обязательная идентификация клиента - физического лица,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
19.12.2022, 17:21
434
Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской ...
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
13.12.2022, 17:21
434
Положение Банка России от 17.10.2022 N 808-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, обязательных для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, к обеспечению бюро кредитных историй защиты информации, указанной в статье 4 Федерального закона "О кредитных историях", при ее обработке, хранении и передаче ...
Установлены обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций Так,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.10.2022, 17:21
434
Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации Согласно указанию банк с универсальной лицензией,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
11.10.2022, 17:21
434
Проект Федерального закона N 210089-8 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об организованных торгах" и статью 12 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о расширении торгов в национальных валютах Законопроектом: Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой;
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
06.10.2022, 17:21
434
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
06.10.2022, 17:21
434
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
28.09.2022, 17:21
434
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
27.09.2022, 17:21
434
Проект Федерального закона N 99629-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 5 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") (ред., принятая ГД ФС РФ во II чтении 27.09.2022)
Во втором чтении принят законопроект, продлевающий срок подачи заявлений на принудительную
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
25.09.2022, 17:21
434
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
24.09.2022, 17:21
434
Проект Федерального закона N 101311-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии коррупции") (текст ко второму чтению)
За гражданскими служащими, призванными на военную службу по мобилизации, предлагается закрепить замещаемую ими должность на весь период прохождения военной службы При этом прохождение мобилизованными служащими гражданской службы будет приостановлено,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
16.09.2022, 17:21
434
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 4.2 Федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" и статью 2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ)
Подготовлен проект закона о госконтроле за соблюдением мер воздействия (противодействия), направленных
Подробнее
Ищенко Ольга Павловна
Подписчиков 5927
25.03.2021, 07:56
9493
Вы сталкивались с ФЗ - 115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов ?
Горских Диана Алексеевна
Подписчиков 61
08.11.2019, 12:16
Основные положения Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”
Согласно 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может привести к блокировке счетов клиента и отзыву лицензии у финансовой организации.
Подробнее
Валентина
Подписчиков 3054
23.04.2018, 12:12
9694
О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № "69-ФЗ " от 18.04.2018
Федеральный закон Из сферы действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» исключаются операции негосударственных пенсионных фондов по пенсионному страхованию.
Подробнее
Симонов Виктор Николаевич
Подписчиков 8210
18.04.2018, 10:22
5895
Президент России В.Путин внес в Госдуму проект закона о противодействии коррупции в органах власти
Взятки потеряют смысл, а наказание за преступления "на почве корысти" станет неизбежным. Путин придумал способ победить коррупцию. Для того, чтобы чиновники перестали брать взятки, необходимо обеспечить: неотвратимость наказания и невозможность потратить незаконно нажитые деньги.
Подробнее