Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Мошенничество в банковской сфере / Уголовное право - 29 советов адвокатов и юристов

Безопасность паспортных данных - возможность получения кредита без согласия владельца

Да, такое к сожалению возможно. Случае мошенничества в сфере оказания банковских услуг участились. В большинстве это стало возможно в результате выдачи кредита дистанционно, без личного присутствия заемщика. Но такую сделку можно оспорить и признать недействительной, кроме этого сразу необходимо обращаться в полицию, с заявлением о мошенничестве, ст. 159 УК РФ, где владелец паспортных данных на имя которого получен такой кредит, будет являться потерпевшим, не путать со ст. 159.1 УК РФ. Могут ли воспользоваться моими паспортными данными не добросовестные сотрудники или третьи лица, для получения кредита без моего ведома?

Расставание с партнером, использование его/её банковских услуг и возможные юридические последствия

Михаил, в случае не погашения кредита, возможна уголовная ответственность по ст. 159.1. УК РФ Мошенничество в сфере кредитования. Ей надо будет это доказать.

С уважением. Если вы самостоятельно оформляли кредиты и кредитные карты на другого человека, то вам может грозить уголовная ответственность, для более точной консультации нужно знать обстоятельства дела Пользовался долгое время банком Тинькоф гражданской жены, оформлял кредитку и брал кредит онлайн через приложение, после расставания грозит подать заявление на меня что я взял кредит без ее ведома! Какие последствия?

Может ли гражданин быть потерпевшим по ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования) или только кредитная организация? Спасибо.

Закон не ограничивает применение ст. 159.1 сферой банковского кредитования, потерпевшим от этого преступления может быть и иной кредитор. Здравствуйте. Статья уголовного кодекса 159.1 в целом о мошенничестве, поэтому может быть применена как к кредитной организации, так и к физическим лицам. Для подачи заявления необходимо обратиться в отделение Полиции по месту Вашей регистрации. С подготовкой заявления и дальнейшим ведением дела с удовольствием помогу. Может ли гражданин быть потерпевшим по ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования) или только кредитная организация?

Спасибо.

Мошенничество в банковской сфере - как я потерял деньги и что делать, чтобы вернуть их и наказать виновников

Обращайтесь в полицию. Здравствуйте! Пишите заявление в полицию о привлечении по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Оставлял заявки на банки ру позвонили из росфинас предложили помочь с кредитом оплату потребовали сразу и с этим тоже помогли набрали на меня микрозаймов что бы заплатить им по итогу на связь не выходят банки дают отказы втянули меня в кабалу как вернуть свои день и привлечь этих мошенников к ответственности.

Мошенничество в банковской сфере - оплаченная страховка не помогла получить кредит

Здравствуйте!

Обратитесь в полицию по факту мошенничества, предоставьте всю переписку с угрозами. Помогите пожалуйста я по объявлению кредит доктор Анатоли Курманов специалист якобы он сказал что одобрил кредит и я оплатила за страховку 16000 а потом уже пишет что надо за карту 11000 я только потом уже понела что это машеничество и не стало дальше продолжать они угрожает что якобы хоть я и не получила это кредит все равно будет идти просрочка.

Как учесть опыт и предотвратить мошенничество в банковской сфере - история жертвы кражи 100 тысяч рублей

Не хотите идти в полицию - ищите сами всеми законными способами! Юристы не помогут, поверьте на слово! Можно найти мошенников, но для этого нужно обратиться в полицию. Никто другой их искать не будет. А как Вы их сами собираетесь искать? Зря не обращайтесь в полицию. К сожалению вам только дорога в полицию, никто другой этим не занимается.

Также обращаю ваше внимание на то, что кредит платить придётся, так как вы его оформили по своей сути "собственноручно" и банк вряд ли пойдет вам на уступки. Кроме полиции, Вам никто не поможет, платить все равно ВАм. Здравствуйте! Также рекомендую к прочтению статью "Что делать, если мошенники оформили на вас кредит" https://www.9111.ru/questions/7777777771132509/ Мне позвонили мошенники и представились сотрудниками банка, я им поверила, взяла кредит, а они сняли с карты, можно ли найти мошенников, в полицию не ходила нет смысла ходить, не найдут все равно, а сумма 100 тысяч.

Мошенничество в банковской сфере - Как не попасть на уловки злоумышленников при получении кредита?

Здравствуйте.

Нет конечно, это мошенники.

Ни один банк так не работает.

Если оплатите - не сможете вернуть деньги и кредит не получите. Нет, Татьяна. Это мошенники. Хотя бы потому, что не платится комиссия за дистанционное оформление кредита. Мошенники. Вас обманывают. Вы столкнулись мошенниками. Здравствуйте, Татьяна!

Не перечисляйте никаких денег. Вероятнее всего это мошенники. Добрый день.

Вероятно это мошенники, можете просто потерять деньги. Банк под названием"РешениеБанк позвонили и сказали что одобрен кредит в размере 600000 тыс. предложили оформить дистанционно и при этом запросили сначала оплатить комиссию через сбербанк 9000 тыс. а потом типо 600000 поступят на мою карту, правда ли это стоит так делать.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Мошенничество в банковской сфере - как не стать жертвой?

Здравствуйте.

Обратитесь в полицию. Ув. Иван, Вы всё правильно сделали. Это распространенная схема работы мошенников. Здравствуйте. Юриста наймите. Один человек предложил помощь в получении кредита, типа он работает в сбербанке в отделе безопасности.. и чтобы выдать кредит мне нужно внести 6000 рублей.. Я отказался, а он и говорит что я не имею права отказаться.. И пугает меня чёрным списком и приставами..

Наказание мошенникам - советы по борьбе с финансовым мошенничеством в банковской сфере

Это мошенники, не связывайтесь с ними. Наталья, здравствуйте. Вы заплатили деньги?

Если нет - то не платите.

Если да - то обращайтесь в полицию. Сегодня позвонили как будто бы из банка Парламент сказали что доступен кредит на сумму 450000. Сказали что нужно перевести деньги в сумме 8100 и приедет курьер. Как можно наказать мошенников.

Хотел бы узнать каковы последствия неоплаты кредитных средств от банка обществу с ограниченной ответственностью.

Если сумма долга свыше [b]300 000 рублей[/b] - банкротство и привлечение учредителей к субсидиарной ответственности.

Если меньше - исполнительное производство, аресты банковских счетов, имущества.

Если долг переваливает за [b]2 250 000[/b] - возможно привлечение руководителя организации к [b]уголовной[/b] ответственности по [b]ст. 177 УК РФ "Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности".[/b]

А если выяснится, что при получении кредита вы предоставили банку недостоверные сведения, то еще и по [b]ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования"[/b] Хотел бы узнать каковы последствия неоплаты кредитных средств от банка обществу с ограниченной ответственностью.

Как поймать телефонных мошенников и защитить себя - наличие номеров, банковских карт и копий чеков

Телефонных мошенников поймать можно при том что в наличии банковские карты то есть то куда перечисляются деньги и можно отследить получателя. Но проблема расследования таких дел, что преступник как правило совершает из другого региона, а так вся информация во время следствия запрашивается элементарно. Вот мой адрес электронной почты b8903321873@yandex.ru Здравствуйте!

В такой ситуации, Вам целесообразно обратиться с письменным заявлением о хищении Ваших денежных средств путём мошенничества в Управление по борьбе с преступлениями в сфере компьётерной информации МВД России (Управление "К" МВД РФ) или его территориальное подразделение в г. Махачкале. К данному заявлению необходимо приложить ксепокопии указанных Вами в вопросе документов.

Желаю удачи. З дБ расьте хочу спросить неужели нельзя поймать телефонных мошенников которые разводят людей у меня имеются ихние номера телефонов и номера банковских карт что надо делать кто мне поможет и копии чеков тоже есть об оплате им.

С карты пытаются удержать компания YM*FIN, почти 310 рублей, один раз удержали уже, что делать?

ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Заявление в полицию пишите по факту мошенничества в банковской сфере при работе с картами

УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО Добрый вечер, уважаемый посетитель!

Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, если неизвестные списывают Ваши деньги с карты

Всего доброго, желаю удачи. Советую обратиться в банк и заблокировать карту, получить новую, потому что это жульнические сайты, которые постоянно будут удерживать с карты разные суммы. Если кто-то без вашего ведома списывают деньги с вашей банковской карты, целесообразно обратиться в банк и подать заявление о её блокировки. Добрый вечер, с карты пытаются удержать компания YM*FIN, почти 310 рублей, один раз удержали уже, что делать?

Незаконный арест счета и оскорбления - Как решить проблему с банком?

Здравствуйте.

Жалобу на сторудников банка Вы вправе направить регулятору в сфере банковских услуг - Центробанк РФ (можно через сайт), а также в прокуратуру.

Что касается счета - тут необходимо делать письменный запрос, так как у Вас на руках есть квитанции об оплате, укажите это в запросе, также согшлитесь, что обратитесь в прокуратуру на мошенничество со стороны банка. Моя мама брала кредит в банке, по непонятных причинам на ее кредитный счет наложен арест, есть справки от приставов о том что арест ими не производился. Мама через кассу оплачивали кредит, но деньги на счет не поступают. Начались звонки от сотрудников банка с оскорбоениями. Сегодня мне позвонили и начали меня оскорблять такими словами "Вы что в конюшне находитесь", " закройте рот!" И и.п. Что мне с этим делать. Они звонят беспрерывно.

Подозрительное списание средств со счета - что делать, если получено сообщение о непроизведенной покупке?

Доброго Времени суток!

Заявление в полицию пишите по факту мошенничества с ВАШЕЙ банковской картой

Удачи ВАМ! Всегда рады помочь Здравствуйте! Снятие денег не законно. Вам следует обратиться с жалобой в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или в органы прокуратуры (ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1. Здравствуйте. Судя по СМС были оплачены голоса в "Одноклассниках". Ну или ОКи. Скорее всего, в данной соц. сети Ваш телефон указан для проведения платежей. Ну что делать? Ничего не сделаешь. Нужно просто быть чуть чуть повнимательнее. Сегодня пришло сообщение об интернет покупке на сумму 189 руб от MMR* OK.RU, хотя ничего не покупала. Деньги с карты сняли. Что делать?

Последствия использования мошенником банковской карты - что грозит держателю?

Если все эти операции производились без участия владельца карты, и без его ведома. Если он не давал никаких паролей то ничего не будет. Стоит обратится в полицию с заявлением о мошеннических действиях так как это может быть отмыванием преступных доходов. Здравствуйте! Действия владельцев, которые заведомо были посвящены в ситуацию, будут квалифицироваться как мошенничество, в том числе и в банковской сфере. Ст.159 УК РФ. Если мошенник воспользовался моей банковской картой (переводил туда и снимал оттуда средства) чем грозит это держателю карту, то есть тому кому оформлена эта карта? Заранее спасибо за ответ.

Если по суду определено погашение иска солидарно, можно ли подать в суд на погашение иска отдельно каждому определенную сумму.

Здравствуйте Людмила. Можно. Но нужно четко понимать, какое решение было принято судом, по какому предмету и на каких основаниях был предъявлен иск. Также нужно знать, по какой главе ГПК РФ было рассмотрено данное гражданское дело.

Владея полностью информацией по делу можно будет четко сформировать правовую позицию по делу.

С уважением, третейский судья - Асцатрян Николай Владимирович т.с. 89615902225, эл. почта astsatryan.nickolai@yandex.ru Иск по статья 159 часть 3 мошенничество в банковской сфере. Уголовное дело и по нему судом был вынесен приговор и в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск банком на 2-х человек. Если по суду определено погашение иска солидарно, можно ли подать в суд на погашение иска отдельно каждому определенную сумму.

Банковское кредитование, мошенничество в этой сфере

Здравствуйте Вероника

Задавайте Ваш вопрос подробней. Вам ответит знающий специалист

Спасибо, что посетили наш сайт.

Всегда рады помочь! Удачи Вам. Здравствуйте! Так Вы напишите вопрос. Кто Вас и в чем обманул, был ли это обман вообще и тому подобное. Что за банк и когда произошло. Требуется консультация юриста в указанной выше области.

Как определить, является ли предложение займа в интернете без предоплаты мошенничеством?

Ответ должен быть как вопрос - для чего? , а для того чтобы понять его цель необходимо обладать познаниями в сфере банковских продуктов. Обратитесь к юристу индивидуально. Не будет постороннее лицо займы давать. Не стоит на это рассчитывать. Ничего не присылайте- неужели и так не понятно, что при наличии такой информации деньги снять с карты очень легко. У Вас денег много?

Это же мошенник! Это вс равно, что ему карту Вы подарили, так как через интернет он снимет все деньги с неё.

Вас же уже обманывали и Вы еще хотите. Я ищу займ в интернете, уже не раз меня наказали на деньги, но я ищу человека который не просит предоплат, вроде как нашла. Но есть одно но.Он просит скан карты, карта у меня защищенная ВТБ 24, но он просит фото карты с двух сторон, я гдето на вашем сайте читала, что нельзя давать скан карты с двух сторон. Могут снять наличные. Как мне ответить человеку, чтобы понять, мошенник он или нет. Ответьте пожалуйста.

Требуется профессиональная помощь в борьбе с эскалацией мошенничества и долгами

Если вы пишите свое сообщение конкретному юристу вам необходимо в его профиле отправить личное сообщение. Нужна помощь обращайтесь. Скажите если эскалат мошенники, может Вы мне поможете, у меня много долгов, требуется проф. Помощь, Вы профессионал в Банковской специальности или Вы универсальный юрист?

Наследственное право и регламентация чистоты госконтрактов в информационном поле и его роль в банковской сфере

Здравствуйте! вам придется объянить причину такого обращения. Возможно, ничего, с учетом того, что Вы кредит все-таки не получили. Нанимайте адвоката, абстрактно предполагать невозможно. Да деньги не получил. Вот только полиция стала обвинять типо мошенничество , я не признал будут вызывать на беседу. Могут ли они уголовную статью на меня? Хотя паспорт мой и деньги я не получал. По старому паспорту ничаяно хотел взять кредит 3000 р. Я его утерял, другой новый зделал, потом нашол старый. Вот по старому по глупости хотел взять кредит в итоги задержала охранна и вызвали сот. полиции. Что мне за это будит?

Как погасить микрозаймы с помощью встречи с помощниками в получении кредита и обращения в СБ

Предоставление подложного документа при получении банковского кредита, наказывается по статье 159.1 УК РФ мошенничество в сфере кредитования. Мне надо срочно погасить микрозаймы, была встреча с помощниками в получении кредита (хотя на сайте они в частных займах я искала инвестора), дали купленную справку сказали что обо всем договорились с банком СБ и работодателем, но я идти боюсь, тем более уже клиент этого банка, а сведения другие обо мне! Но я собираюсь исправно платить!

Интернет-мошенничество при поиске работы - команда предлагает платную программу, но исчезает без следа.

Обратитесь с заявлением в полицию. Расследованием преступлений в сфере высоких технологий в МВД занимается специальное подразделение - Управление «К». Обратиться в Управление «К» вашего региона. Заявление в полицию о мошенничестве и если оплата производилась с банковских карт MASTER и VISA, подайте в банк о чарджбеке. Интернет-мошенничество о работе. Предлагают работу, предлагают для этого установить программу, но она платная. А потом не отвечают и пропадают. У меня вся переписка сохранена, чек об оплате тоже. Юр.адрес этой компаниии в Нижнем Новгороде. Куда мне обращаться с заявлением?

Что грозит за неуплату кредита по фальшивым справкам в размере 200 тысяч рублей после 7 месяцев платежей без просрочек

Алена Сергеевна,

при положительном решении суда в пользу банка, будет возбуждено исполнительное производство, в рамках которого могут принять такие меры принудительного взыскание, как, например, опись имущества, списание денежных средств с банковских счетов и т.д. Добрый день,

если банком будет обнаружен факт поддельной справки. то Вам грозит уголовная ответственность.

Если банк подаст в суд на выплату долга и процентов, то грозит принудительное взыскание задолженности В отношении Вас может быть возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ - Мошенничество в сфере кредитования Я взяла кредит по фальшивым справкам 200 тысяч, сейчас я не работаю и у меня нет возможности платить, что мне грозит за неуплату? Платила без просрочек 7 месяцев.

Вызов ОБЭП для расследования дела о мошенничестве в банковской сфере - возможность отказа от поездки на допросы в другой город

Можете. У них есть право допросить Вас по месту жительства. но могут и приводом доставить Вызывает ОБЭП в качестве свиетеля по уголовному делу о мошенничестве в банковской сфере, сегодня была на допросе в своем городе следователь выписал 3 повестки на 3 дня подряд в другой город расстояние 300 км.Могу ли я не ехать?

Получил банковский перевод на qiwi кошелек - нужно ли опасаться подвоха?

Нет, никакого подвоха в данном случае нет, просто услуга по переводу денежных средств - платная С одной стороны - да, с другой стороны - вы знаете, что это за средства и кто вам их направил.

У меня киви не спрашивает комиссию, когда деньги поступают - снимает из поступивших денег,если вообще комиссия есть. Платежными системами предусмотрена комиссия за совершение переводов ( либо за некоторые виды переводов).

Мошенничество в сфере интернет-переводов и интернет-банкинга, теоретически, всегда возможно, но заранее предсказать мошенничество крайне сложно. Получил банковский перевод на свой qiwi кошелек, перевод есть но необходимо оплатить комиссию для получения. Скажите может ли это быть подвох и после оплаты мной комиссии деньги испарятся.

Читайте также:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение