Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из проекта указания Центробанка. На это им отводится срок до 1 октября.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14.07.2005 № 9-П указал, что конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы, по смыслу данной статьи, имеет публично-правовой характер.
ЦБ произвел плановую проверку Qiwi-банка, в результате которой были наложены ограничения на платежи иностранным компаниям и на осуществление переводов на корпоративные карты. В отношении финансовой организации был наложен штраф в размере 11 млн рублей.
Банки могут заблокировать банковскую карту в случае частых денежных переводов, наличия какой-либо задолженности и даже при ведении бизнеса. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский.
Поздним вечером понедельника на моём телефоне высветился входящий звонок. Номер был ничем не примечательный, но мне было скучно и я решил ответить. Вдруг меня сегодня кто-то или что-то ожидает. И я не ошибся.
В прошлом году, по данным Центробанка РФ, мошенники похитили с банковских счетов соотечественников 6,4 миллиарда рублей. 10 тысяч рублей — сумма средней наживы аферистов на одном россиянине. Меньше всего,
Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). О соответствующем расследовании сообщает 20 сентября на своём сайте Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят.
В рамках "антиотмывочных" норм банки вправе отказывать в проведении подозрительных операций. Никто не застрахован и от внезапной приостановки дистанционного обслуживания. Какие выводы из практики могут быть полезны клиентам, расскажем в обзоре.
Приостановление судом действия решения налогового органа не дает права банку возобновлять операции по ранее заблокированному счету налогоплательщика. Налоговая инспекция провела проверку налогоплательщика и вынесла решение о привлечении к ответственности.
Приостановление судом действия решения налогового органа не дает права банку возобновлять операции по ранее заблокированному счету налогоплательщика. Налоговая инспекция провела проверку налогоплательщика и вынесла решение о привлечении к ответственности.
Теперь кредитные организации должны будут информировать клиентов о причинах отказа в проведении конкретной операции или открытии счёта. Банк России разработал методические рекомендации, в которых обязывает банки информировать своих клиентов о причинах отказа в введении или открытии счёта.
С 4 сентября 2018 г. вступила в силу ст. 4 Федерального закона от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которой статья 10 Федерального закона от 2.
Кредитные организации с 4 сентября обязаны будут сообщать не только о задолженности, но и об остатке лимита кредитования после каждой операции по карте. Сейчас в Законе о потребкредите нет такого правила.
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому банки смогут самостоятельно приостанавливать операции по переводу денежных средств. Об этом пишет «Парламентская газета». Согласно законопроекту,
Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг.
30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
Так, банки будут отказывать в совершении валютных операций не только в случае непредставления или представления необходимых документов с нарушением установленных требований, как это сейчас предусмотрено абз.
Банкам стоит проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях. Такие рекомендации ЦБ содержатся в инструкции по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, пишут «Ведомости».
