Всем привет. Оказывается, ручки грязные не только у политиков, но и у простых обывателей. Вскоре после того, как имя Ромы стало синонимом острых военных комментариев и аналитики, он оказался в эпицентре нового скандала — его подозревают в отмывании денег.
Военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО В сети появилась запись с военным блогером который рассуждает с неизвестным о том как провернуть некоторую схему. Схема довольно проста,
Представьте, вы выиграли дело в суде с компанией, которая должна вам зарплату в 99 180 рублей. Вот вы отправляете в банк судебный приказ, чтобы взыскать зарплату, и... банк отказывается списывать деньги со счета фирмы.
Блогерше Саше Митрошиной были предъявлены обвинения в совершении преступления, связанного с отмыванием денежных средств в особо крупном размере. В ходе следствия она полностью признала свою вину. В настоящее время девушка находится в следственном изоляторе.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель не понимает, как Конгрессу США каждый раз удаётся выйти сухим из воды, когда он отправляет Украине огромные деньги, и при этом такие огромные суммы расходуются непонятно на что.
Нового главу администрации города Сосновка в Кировской области Никиту Горелова, воевавшего на Украине, хотят снять с должности и отправить обратно на фронт из-за того что он поднял вопрос коррупции в городе.
В России в декабре вступят в силу новые законы. Что же изменится с декабря? Долги участников СВО Все участники специальной военной операции будут освобождены от исполнительского сбора в размере 7% от взыскания.
Александр Винник - это имя, которое недавно привлекло внимание мировой общественности. Российский гражданин и бывший оператор криптовалютной биржи BTC-e, Винник был обвинен в масштабном отмывании денег на сумму в несколько миллиардов долларов.
Блокчейн-ассоциация, некоммерческая организация, представляющая криптоиндустрию США, написала письмо в Конгресс, в котором выразила обеспокоенность по поводу Закона сенатора Элизабет Уоррен о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах от 2023 года.
Нью-Йорк Си-Эн-Эн — Миллиардер Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, как ожидается, признает себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, в рамках соглашения с правительством США,
Жена бывшего президента Габона Али Бонго Ондимбы, Сильвия Бонго Валентин, столкнулась с серьезными обвинениями в отмывании денег. Это стало известно после того, как она была задержана и помещена под домашний арест отдельно от своего мужа, который был свергнут в результате переворота месяц назад.
. Прокуратура Парижа ведет расследование в отношении владельца люксового концерна LVMH, французского миллиардера Бернара Арно и российского бизнесмена и миллиардера Николая Саркисова. Их подозревают в отмывании денег.
СИНГАПУР-Полиция Сингапура арестовала 10 иностранцев по подозрению в отмывании денег и подделке документов по делу, касающемуся наличных денег на сумму около 1 миллиарда долларов (737 миллионов долларов)
Николас Петро выступает на Атлантической ассамблее в Барранкилье, Колумбия, 14 марта 2023 года. Сын президента Колумбии был арестован в рамках расследования дела об отмывании денег и незаконном обогащении, говорится в заявлении генпрокуратуры Колумбии.
Обратился в бизнес-юрист увидев красивую рекламу в городе и подумал, что если так широко рекламируют, то должно быть все чётко у них. И не почитав отзывы я сразу пошла к ним. А зря! На первой же консультации с меня сожрали пять тысяч!
Недавние достижения в области искусственного интеллекта (AI) открыли новую эру возможностей, расширяя потенциал применения этой преобразующей технологии в различных областях. В последнее время прорывы в исследованиях и разработках искусственного интеллекта открыли двери для инновационных приложений,
