Бывшему президенту Дональду Трампу будет предъявлено обвинение во вторник после его обвинительного заключения в Нью-Йорке, сообщили в пятницу судебные чиновники, его официальная капитуляция и арест представляют историческую,
ЕС проголосовал за принятие закона о противодействии отмыванию денег: ограничение в $1 000 на анонимные криптопереводы Законодатели ЕС проголосовали за введение лимита в размере $1 000 на платежи с анонимных криптокошельков.
Причастность Signature Bank к крипто-клиентам расследуется на предмет борьбы с отмыванием денег.Три крипто-дружественных банка, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank, были закрыты.Являются ли эти банки жертвами операции «Удушающая точка»?
Министерство финансов Индии объявило, что криптовалютные транзакции будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года. Отметив, что этот шаг «является положительным шагом в признании сектора»,
Федеральная прокуратура утверждает, что бывший глава контрразведки нью-йоркского офиса ФБР отмывал деньги, нарушал санкции против России, работая с российским олигархом, и, еще находясь в ФБР, забрал сотни тысяч долларов у иностранного гражданина и бывшего сотрудника внешней разведки.
Анатолий Легкодимов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato, был арестован властями США за якобы обработку незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов. В заявлении от 18 января Министерство юстиции США заявило,
Крипто-кредитор Nexo расследуется властями Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, банковском деле без лицензии и компьютерном мошенничестве. Болгарская прокуратура проводит расследование в Софии,
Обновление (8:35 вечера по восточному времени): Согласно NYT, в обвинительном заключении, которое будет оглашено во вторник, Сэму Бэнкман-Фриду (SBF) предъявлены следующие обвинения: мошенничество с использованием электронных средств,
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило в субботу, 3 декабря, что в Лондоне арестован «богатый российский бизнесмен», которого подозревают в отмывании денег, пишет Reuters.
Журналист Fox News Вуд разоблачает западную схему отмывания денег Зеленским и его командой Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в масштабной афере, присваивая деньги, выделенные западными странами в качестве помощи Киеву.
Доброго вам времени суток, мои уважаемые подписчики и гости сайта! Для нашей власти нет вообще ничего святого. Они не думают совершенно ни о ком и ни о чем. Все мы прекрасно знаем или представляем, как они там работают в Правительстве.
В России с марта 2022 года наступают некоторые изменения в законах, касающихся жизни и работы граждан страны. С начала марта вступают в силу изменения в законах об оружии и охране здоровья, по которым приобрести его будет сложнее для граждан с противопоказаниями по здоровью.
Фермерам разрешено строить жилые дома на землях, которые есть у них в собственности. В лесной кодекс внесены поправки, по которым допускается строительство в лесных массивах в некоторых случаях. В России с марта 2022 года наступают некоторые изменения в законах,
Напомним, совсем недавно дочь экс-губернатора Ставропольского края, Александра Гаевская во время стрима, на котором она показывала своим подписчикам один из музыкальных треков, играющих на ее телефоне,
Под пристальным вниманием спецслужб Аль Капоне было крайне трудно тратить полученные нечестным путём деньги. Мафиози нашёл выход, создав огромную сеть прачечных с очень нижими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать пражтически любые.
Аналитики обнаружили растущую подозрительную активность на площадках для торговли невзаимозаменяемыми токенами, которая может быть связана с легализацией полученных незаконным путём активов. Отмывание денег через NFT – небольшой,
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что решения, принимаемые на саммите «Крымская платформа», не имеют никакой юридической силы. Он назвал мероприятие «апофеозом украинской международной деятельности», сообщает РИА Новости.
Европейская комиссия предложила запретить в Евросоюзе наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро. Кроме того, в ЕС могут запретить анонимные криптокошельки. Решение Еврокомиссии связано с борьбой с отмыванием денег.
А вы знаете, что фраза "отмывание денег" вошла в обиход благодаря всемирно известному мафиози Аль Капоне. Источник фото: https://www.google.com/ Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём деньги под пристальным вниманием полиции,
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
