Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Какие денежные переводы банки будут блокировать

Банк России опубликовал три признака перевода денежных средств без согласия

Подробнее

Интересно 368

-40

115 комментариев

Правда или вымысел: передают ли банки налоговикам информацию обо всех денежных переводах

ИФНС РФ дало разъяснение. В СМИ, соцсетях, мессенджерах прокатилась волна тревожных статей и постов о том, что банки будут передавать налоговикам информацию чуть ли не о каждом движении денег по счетам клиентов.

Подробнее

Интересно 2

0

8 комментариев

Суд: банки не должны брать комиссию за перевод денег между счетами одного владельца

Суд принял решение в пользу россиянки, которая перевела себе со своего счета в одном банке на карту другого 5 млн руб., заплатила 140 000 руб. комиссии, а деньги в итоге заблокировали. Суд признал, что взимание комиссии за перевод денег законом не предусмотрено,

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Суд: банки не должны брать комиссию за перевод денег между счетами одного владельца

Суд принял решение в пользу россиянки, которая перевела себе со своего счета в одном банке на карту другого 5 млн руб., заплатила 140 000 руб. комиссии, а деньги в итоге заблокировали. Суд признал, что взимание комиссии за перевод денег законом не предусмотрено,

Подробнее

Интересно 1

0

1 комментарий

В России банки смогут приостанавливать операции по переводу средств

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому банки смогут самостоятельно приостанавливать операции по переводу денежных средств. Об этом пишет «Парламентская газета». Согласно законопроекту,

Подробнее

Интересно

9 комментариев

Для банков могут ввести новые обязанности при подозрительных переводах без согласия клиента

По проекту обязательные признаки перевода денег без согласия клиента должны быть установлены Центробанком. Операторы переводов смогут самостоятельно определить дополнительные признаки с учетом требований, которые также утвердит регулятор.

Подробнее

Интересно

3 комментария

Банкам могут разрешить приостанавливать сомнительные денежные переводы

Проект федерального закона N 296412-7 Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленный на противодействие несанкционированным переводам денежных средств.

Подробнее

Интересно

1 комментарий

Банки обяжут замораживать сомнительные переводы

Министерство финансов РФ представило поправки в антифродовый закон, сообщают «Известия». Согласно новым правилам банки будут обязаны блокировать перевод денежных средств на двое суток в том случае, если операция кажется подозрительной.

Подробнее

Интересно

8 комментариев

Переводы в банке

Какие денежные переводы банки будут блокировать

Правда или вымысел: передают ли банки налоговикам информацию обо всех денежных переводах

Суд: банки не должны брать комиссию за перевод денег между счетами одного владельца

Суд: банки не должны брать комиссию за перевод денег между счетами одного владельца

В России банки смогут приостанавливать операции по переводу средств

Для банков могут ввести новые обязанности при подозрительных переводах без согласия клиента

Банкам могут разрешить приостанавливать сомнительные денежные переводы

Банки обяжут замораживать сомнительные переводы

Почему мне заблокировали счет за частые переводы на складчину - как объяснить банку?

Как доказать, что кредит был оплачен через онлайн банк ВТБ переводом на дебетовую карту и кредитный счёт?

Исполнение алиментов - переводы через банк и мобильный банк - это ли алименты?

Что спросит банк, если перевод на киви кошелек был подозрительным и не прошел?

Эффективные способы получения денег по исполнительному листу - банк, казначейство или судебные приставы?

Как вернуть деньги за перевод на несуществующую карту - опыт обращения в МТС и банк

Нужно ли платить за swift страховой компании за перевод средств из-за границы в Российский банк?

Как избежать вычетов из пенсии - рассматриваем возможность перевода в другой банк

Эффективный способ оплаты аренды счета в иностранном банке для перевода средств от продажи Биткойна

«Осторожно - предложение дистанционного кредита от КПК Профальянс Банк с условием перевода денег через курьера

Отмена банковских переводов в райффайзен банка иза факта мошенничества

Московский банк предлагает дистанционное оформление кредита, но требует оплату комиссии за перевод денег

Мфо Мигкредит берет 400 р комиссию банка за перевод им денег по займу Законно ли это и можно эти деньги вернуть

Как вернуть деньги после попадания в интернет-мошенничество в Вайберисе с переводами через ВТБ банк

Банк запросил объяснение о переводе денег за аренду квартиры - как поступить?

Не могу получить перевод из Барклайс банка на Альфа карту, в чем причина? Карта VISA поддерживает переводы в долларах?

Что делать, если банк заблокировал карты из-за подозрительных переводов на криптовалюту?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59