Переводы в банке - 32253 советов адвокатов и юристов

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Добрый вечер, в браке была взята ипотека в долях, я и бывший муж по 2/6, двое детей по 1/6. Первый взнос от продажи моей добрачной квартиры, все оформлено через органы опеки. Ипотеку платили 10 месяцев. При решении развестись, бывший муж сказал добровольно все подпишет и переведем ипотеку на меня (в банке были). Теперь бывший муж, начал избегать и самой процедуры развода и хочет судиться за имущество! С чего мне начать? Подавать в суд на развод и иск о разделе имущества, с желанием перевода ипотеки на меня, а ему выплаты компенсации? Спасибо.

У меня внучка под опекой. Деньги на ребёнка приходят на Номинальный счёт.

1. Могу я свои личные деньги переводить на этот номинальный счёт, чтобы начисляли 3.5% и на эти суммы?

2. И когда я в конце года буду сдавать Отчёт опекуна, должна ли я буду отчитываться за эти свои деньги, которые лежали а Номиналном счёте?

Я должна получить из банка Барклайс в Лондоне деньги. Мне говорят (даже прислали письмо на вотсап), что я должна оплатить страховку перевода в размере 10% от суммы перевода!? Я в это не верю и не хочу платить.

Мне пришло сообщение на телефон.. ( ( ( (Руслан (я) Георгиевич., с 22 08 17 иитзменятся бесплатные способы погашения кредита. Банк Российский Капитал... подробно на roscap.ru\Ir...все просмотрел--ничего не понял.. в чем фишка?

Банк предоставил кредит но прежде чем выдать деньги просят оплатить 3% за меж региональный первой стоитли оплачивать.

В отношении Вас возбуждено исполнительное производство на взыскание долга перед Банком ВТБ 24. На основании ст.64 ФЗ № 229 судебный пристав-исполнитель имеет право без Вашего согласия входить в Ваш дом и арестовать имущество.

Со счета, на который поступают детские социальные пособия для многодетной малообеспеченной семьи, судебными приставами был снят арест и возвращены пособия за несколько месяцев, в сумме 24.900 руб. Сбербанк снял эти деньги по безакцептному списанию в счет погашения долга по кредитной карте сбербанка. Мной в банке была написана претензия и предоставлены справки из соцзащиты. В течение 15 дней претензию должны были рассмотреть и вернуть деньги. Прошло два месяца, отвечают, что претензия все еще в стадии рассмотрения. При этом так же продолжает банк списывать ежемесячные поступления пособий. Правомерно ли это, если нет, то куда я могу еще обратиться?

У меня просрочка платежа в Сбербанк 2 месяца. Зарплату получаю на карту этого банка. Перевели аванс на карту, так банк, забрал всю сумму, до копеечки, ничего не осталось... Вопрос: имеет ли право банк на такие действия? И если имеет, то на основании чего?

Позвонили с банка капитал инвест, сказали, что одобрен кредит, но необходимо чтобы на карте было не менее 4327 руб. которые банк владелец карты снимет за межбанковский перевод. Подписать договор приедет курьер..?

По кредиту платила 5 платежей по 800 р и досрочно 12 тр последний платеж был Погасила досрочно кредит, через 1,5 года банк "очнулся" якобы я имею долг перед банком в ту сумму в 12 тр банк якобы не получал! Суд запрашивает с меня чеки об оплате... Но я не хранила 1,5 года их! Есть ли на мне обящательство хранить кредитные договоры и чеки по ним несколько лет? Я оплатила, знаю что долг погашен! Почему банк не свящался со мной и в течении 90 дней не востребовал платёж? Ведь по их мнению этот платеж не получен значит возникла просрочка!

Такой вопрос. Из-за ДТП остался инвалидом 2 группы, у жены травма позвоночника-не смогла больше работать. До ДТП оформляли кредитные карты в Сбербанке. После аварии ни я, ни жена кредитки не оплачивали, образовался большой долг. Сейчас у нас родился ребенок, необходимо оформить выплаты по рождению и пособия через Соцзащиту. Соцзащита работает только со Сбербанком. У банка есть такая мода списывать средства с любых открытых счетов у них. Сотрудники банка сказали, что так оно и есть, как только деньги по рождению поступят на счет, то они их спишут в счет погашения задолженности. Соцзащита деньги наличными не выдает. Законны ли действия банка, ведь дети не в ответе за грехи родителей? Что можно сделать в этой ситуации.

P.S. Пенсию по инвалидности банк тоже с меня снимал до копейки, пока я не оформил в пенсионном выдачу наличными по почте. У жены списывали все деньги, которые она получала в ЦЗН.

Здравствуте, подскажите, взыскатель СП напрямую направил в банк и началось удержание средств через банк, что должно побудить взыскателя отозвать из банка и направить приставам, какие причины должны быть у взыскателя? И через какое время и может ли такое быть?

Банк забрал исполнительный лист у приставов, сославшись на то, что он закрывает это производство. И теперь банк грозится, что будет в счет погашения кредита, забирать полностью детское пособие. Правомерно ли вообще забирать детское пособие и какой процент с зарплаты может снимать банк? И где взять выписку, что банк высчитывает в свою пользу с меня детское пособие? Возможно ли подать иск в суд на банк, или какие мои следующие шаги. Платить кредит я не отказываюсь.

Столкнулся с такой дилеммой! После признания меня банкротом по решению суда я разослал всем кредиторам не участвующим в деле решение суда от 17 февраля, но банк ВТБ до сих пор не закрыл овердрафт по карте, я в мае написал заявление о закрытии его по решению суда и приложил решение но опять же не каких действий со стороны банка! Месяц назан написал обращение с жалобой в банк, на что получил ответ, что по закону о банкротстве сроки закрытия задолженности и списания не регламентированы! Так что получается они могут тянуть и год и два и более? Не закрывать ни списывать ни в КБ данные подавать? Кто знает есть ли сроки?

Сегодня на предварительном слушание в суде, судья заявил, что кроме моего заявления о том что мне банкомат не выдал деньги, но списал банк их со счёта, ничего нет. Хотя в материалах дела Я предложила ксерокопию 7 обращений в банк и их отказа вернуть мне деньги. Досудебную жалобу с требованием предоставить видеозапись о том что я Деньги получила Это было зафиксировано. Банк мне ответил, что по техническим причинам это невозможно. Как доказать, что банкомат был неисправен.

Есть исполнительное производства и по нему требование на взыскание со счета ип в Райффайзенбанк, оплата на счет пришла за работу по трудовому договору согласно акту, в платежном документе за работы стоит код 1,который указывает что 50% взыскания. Банк списал всю сумму и отказывается снимать 50%,юристы банка Райффайзен говорят, что списание 50% это только для физических лиц, а для счета ип,даже если стоит код 1 это не работает. Правы ли они?

Сразу к вопросу. Имелась задолженность по кредитной карте сбербанка. Не платил, хотел сразу погасить всю сумму. В итоге, приставы, перевели мой долг на карту тинькоф black. Там вопросов нет, узнал у банка, как оплачивать, все нормально. А со сбербанком, не могу уточнить, должен я ими ещё что то, если мой долг передан в другой банк. Могу ли я у Вас узнать, закрыт ли этот вопрос со Сбербанком. Сталкивались с такими проблемами? Подскажите. Карты на руках нет, попасть к ним тоже не могу, пока.

Перевод денежных средств на PayPal через онлайн-обменник

Добрый день!

Нарушаю ли я закон, переводя собственные денежные средства на PayPal через онлайн-обменник (крипто-биржу)?

И что я должен предоставить в налоговую?

Возбуждено исполнительное производство (долг по кредиту), удерживают 50% из пенсии через фссп. Пенсию получаю по почте, но хочу перевести на карту. ВОПРОС: ДОЛЖНА Я СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ПРИСТАВУ ИЛИ НЕТ?

Перевел из РФ без открытия счета в Сбербанке на зарубежный валютный счет валютного резидента (дочь) евро. Подпадает ли данная операция под пункт 2 части 3 статьи 14 № 173 ФЗ (дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам)? Если да, то требуется ли заключение письменного договора для подтверждения операции?

Законна ли данная операция у отправителя и у получателя?

Из Банка Африканской страны Гана нужно перевести деньги на счет.

Сбербанка России. Банк в Гане, просит заплатить за активацию счета, то есть перевести им опредленную сумму.

Подскажите пожалуйста, как поступить на законных основаниях?

В 2021 году не смогла выйти на сделку по причине того, что банк не снял ограничения по счету. Хотя все штрафы были оплачены в 2020.

Продавец на другой банк был не согласен.

В итоге не возвращают задаток ссылаясь на то что в неисполнении договора виновата я. Можно ли требовать возврат задатка?

Мужу одобрили кредит и перевели деньги на счёт. Он не успел их снять и погиб. Сейчас банк сообщает, что не может закрыть счет по смерти и предлагает оплачивать проценты по кредиту 6 мес. до вступления в наследство. Правомерно ли это? Получается, деньги не сняты со счёта, почему тогда я должна оплачивать проценты? Как избежать уплаты процентов? Помогите, я с тремя детьми осталась, ещё и проценты за воздух.

По судебному приказу банк наложил арест на счёт, в это время на мою карту поступил ошибочный перевод. Банк отказывается вернуть деньги, так как они уже списаны с карты. Как быть?

3.06 банк заблокировал мою карту по ст 115 фз!а именно из-за того, что на мою карту поступали деньги со счета ип (счет этот принадлежит сестре моего мужа). у нее нет действующей карты, она заблокирована и поэтому она переводила на мой счет деньги и я эти деньги снимала и отдавала ей! На мою карту так же поступают пособие по уходу за ребенком! Сотрудник который решал этот вопрос, созванивался с отправителем этих денег (сестра моего мужа), она объяснила что это за деньги почему она их переводила на мой счет! Я и сама Созванивалась с сотрудником по этому вопросу. Прошел почти месяц, мою карту не разблокировали, "кормят завтраками",но проблема все еще не решена! Что мне делать в данной ситуации? Куда обращаться? Имеют ли они на такой большой срок блокировать карту?

Сделал перевод со своего счета ИП на свой счет физ лица в другом банке. В итоге второй банк заблокировал счет физ лица и расторг договор. Законно ли это?

Есть какая то ответственность банка, если он не блокировал карту мошенника, безработного и без регистрации, на карту которого ежедневно поступали переводы в сотни тысяч с портала С 2 С? Не блокировал несколько месяцев, хотя человек явно занимался отмыванием денег? И мошенник спокойно перевел деньги и уехал на Украину?

Вчера делали перевод за квартиру, и по ошибке указали не ту карту, обнаружили ошибку только сегодня, тк нам позвонили и сказали что перевод ещё не поступил. Перевод делал муж, как выяснилось сделал перевод по карте которая записана в записной книжке (там было две записи) , чей этот номер карты не знаем и не помним, тк запись ещё с прошлого года. У нас банк Челиндбанк, та карта Сбербанка. Наш банк говорит что ни чем помочь не может, и деньги ушли безвозвратно, обращались и в сбер, они естественно отправили нас обратно в наш банк. Сумма не маленькая, неужели ничего нельзя сделать?

Я вчера перевела деньги наличные на покупку мебели в детский садик, а потом вспомнила что у меня наложен арест на мои счета, подскажите деньги дойдут до мебельной компании?

В Банке оформлял потребительский кредит из-за финансовых трудностей не справился с оплатой, Банк выставил в письменном виде требование о возврате оставшейся суммы (сумму даже прописал в графике платежей и в личном кабинете это видно). Так как я не смог вернуть сумму Банк обратился с иском в суд. В первой инстанции иск полностью удовлетворили, я подал апелляционную жалобу судебного заседания ещё не было.

На мой счёт поступила сумма и Банк без моего согласия списал в счёт погашения кредита по которому идёт судебное разбирательство. В личном кабинете проверил по кредиту у меня стоит все по нулям, кроме суммы просроченных процентов. По графику платежей после дня выставления требования стоят нули. Обратился в Банк с требованием вернуть деньги на счёт, требование мое не удовлетворили.

Правомерно ли поступил банк и что мне сделать, чтобы вернуть деньги?

Есть возможность сделать перевод через Белиз банк.? и что такое личная учётная запись и где её брать? Каким способом может быть задержан платёж?или не могут получить доступ к личной учётной записи?

При переводе денег с карты одного банка на карту другого банка 27.11.2016 деньги были зачислены на счёт банка-получателя, но через минуту они были списаны и не возвращены банку-отправителю. В ответ на заявление от 27.11.2016 банк-получатель заявил, что в банк поступила отмена авторизации от банка-отправителя и денежные средства не были зачислены. Далее было подано заявление в банк-отправитель от 1.12.2016 на возврат денежных средств. 20.12.2016 банк-отправитель прислал отписку, что он в полной мере выполнил свои обязательства передо мной и основания для возврата отсутствуют.

При подаче заявления в банк-отправитель я не приложил выписок по счёту, возможно, это стало причиной отказа в заявлении. Планирую написать ещё одно заявление в банк-отправитель с предоставлением информации по обоим счетам.

Как предложите поступить в данной ситуации? Спасибо за Вашу помощь!

В отделении банка хотел перевести другу 45 т.р. и оплатить кредит 26 т.р., сотрудница банка приняла наличные деньги и выдала квитанцию перевода, а оказалось, что мой счет заблокирован по постановлению судебных приставов, о чем сотрудник банка не предупредил, знал бы не стал переводить, теперь деньги ушли в счет долга. Можно ли вернуть эти деньги каким нибудь способом?

Общался с девушкой с июня месяца прекратили общаться по моей инициативе, через месяца 2 она мне звонила скинув, но я не перезванивал. Проблема такая, мне пришел на карту перевод от той девушки на сумму 1 р с обращением С днём рождения? И открытка поздравительная в Сбербанке онлайн и я решил ответить в часе на это обращение спасибо. Мргут ли быть проблемы теперь у меня, скорее она мошенница и проверяла к моему номеру привязана ли карта и пользуюсь ли я ей.Мне стоит ли возвратить 1 р или ничего не предпринимать, получается я как бы ее знаю раз принял и ответил ей в чате сьербанка.

Брал кредит под залог имущества 2018 году! Платил за него в 2021 мне звонят суд приставы и требуют реквизиты мои что бы перевести разницу от продажи квартиры но я даже не знал что банк подал в суд и суд вынес заочное решения аж 2019 году. Я подал заявления на отмену заочного решения но приставы настаивают на своём что бы я дал реквизиты для перевода что мол если я их не дам то деньги уйдут в бюджет города! Стоит ли давать приставам реквизиты! Как они нам объясняют что когда суд вынесет отмену заочного решения то банкомат реквизиты и мы вернём банку эти деньги.

Сбер отклоняет перевод денежных средств с пенсионного вклада на карту в сумме до 30 000 рублей ребёнку 14.5 лет. Почему?

Прошу Вас ответить на такой вопрос: два банка слились в один, этот один написал заявление по 44 ГПК и просил признать его истцом по делу, в своих возражениях написала, что суд закончился 2,5 года назад идет исполнительное производство и на момент суда этот банк никоим образом не мог быть причастным к иску, просила заявленные требования отклонить, однако суд удовлетворил требование, правда с оговоркой, признал банк не истцом, а взыскателем, о чем в заявлении банк не просил! Имеет ли смысл подавать частную жалобу на определение суда? Заранее спасибо!

С этого года банки начали брать комиссию при оплате ЖКХ.

В моем случае, это свет и отопление (вывоз ТБО с комиссией проводится давно). Оплачивать счета за свет без комиссии я научилась.

Не могли бы вы подсказать, как это сделать с точностью? Или, где это можно посмотреть?

Если сочтите возможным ответить, то, пожалуйста, на электронную почту: abramchenko.marina@mail.ru

Банк просит чтобы на карте было 4000 потом они осуществлят перевод на карту сбербанка кредит, это мошенники или нет!?

Банк хочет заключить договор цессии с матерью по долгу сына, где она должна оплатить основной долг без набежавших процентов, может ли банк впоследствии предьявить ей счёт на оплату процентов, штрафов и пени и т.д.

Перевела деньги на сайт GAMES_MAILRU, но такого сайта не существует. Если это мошеннический сайт, смогут ли они списывать деньги с картыи в дальнейшем?

С расчетного счета ИП банк несанкционированно списал деньги на р/с непонятной фирмы, обслуживаемой в этом же банке. На заявление о возврате денег, банк запросил жесткий диск с компьютера, который и был предоставлен. После изучения диска банк в претензии отказал, ссылаясь на вирус на жестком диске, который сформировал требование на перечисление денежных средств. Выводам банка нет доверия. Можно ли првести независимую экспертизу, т.к планирую обратиться в суд.

Я рабатаю в банке (поселок отдаленный, автобус ходит 1 раз в час) , у нас 3 сотрудника, одного переводят работать в др город. Имеют ли право на такой перевод, если в правилах трудового распорядка написано, перевод только с согласия сотрудника, без согласия можно в той же местности. Я в разводе, имею несовершеннолетнего сына и кредит, др сотрудники замужем. Как мне законно отказаться от перевода?

Банк москвы принял два поручения от неустановленных лиц на перевод с моего пенсионного счета 30 т.руб. и 6 т.руб. На мои запросы о поручениях не отвечает. Ущерб компенсировать не собирается. Мошенники полицией не найдены, дело возбудили. Как заставить банк раскрыть сведения по поручениям и признать вину.

Сегодня должен поступить перевод на карту на которой взыскание и арест смогу ли я перевести быстро на другую карту? Деньги списываются сразу или есть какое то время перевести их.

Брала кредит на 24 месяца в 2012 году, в том же году погасила досрочно даже с переплатой. В этом году банк подал на меня в суд с требованием вернуть кредит. Из бумаг есть только справка из банка движения по счету денежных средств. Я понимаю, что срок исковой давности прошёл, но банк отказывается исправить кредитную историю. Как мне доказать в суде что я погасила кредит? Благодарю!

На арестованную карту мне по ошибке перевели деньги. По номеру телефона. Позвонили мне, я позвонила в сбер чтобы те в свою очередь отменили перевод и вернули деньги тому кто мне их перевёл. Оператор сказала что это невозможно, так как карта в аресте и вопрос решать вам с приставами. Можно ли мне решить этот вопрос минуя приставов. Или есть ли какая нибудь статья или ещё что нибудь, что я могу такого сказать приставу, чтобы та вернулась деньги людям на их счёт.

Хочу перевести деньги сзарплатной карты банк Санкт-Петербург на картувиза сбербанк. Берут с этого процент и какой?

С уважением Михаил.

Является ли мошеничествоо присвоение моих средств другим человеком при ошибочном переводе и действие банка который не хочет зачислить мне мои средствп.