Подставное лицо / Уголовное право - 340 советов адвокатов и юристов
Могут ли дети вступить в наследство на всю технику? Могут претендовать и вступить ,если умерший документально собственник транспорта ст. 1112,1142 ГК рф.
Почему нет ,? Куплена вся техника не за его счёт, покупали другие лица, он как подставное лицо. Но по закону, оформлено всё на него. Наследники первой очереди по Закону - дети, жена, родители так, что всё оформленное на умершего, это наследственная масса. Разумеется могут на всё его имущество которое записано на нём потому что он собственник по документам Могут ли дети претендовать на наследство отца. Бывший муж ИП на него записано много автомобильной техники, конкретно покупал не он, только владельцем является.
Могут претендовать и вступить ,если умерший документально собственник транспорта ст. 1112,1142 ГК рф.
Почему нет ,?
Спросить
Разумеется могут на всё его имущество которое записано на нём потому что он собственник по документам
СпроситьЭто вряд ли... Но можете с приставом обсудить, а он выкупленное тут же вновь арестует и продавать будет - не проще сразу деньги отдать? Должники через подставных лиц выкупают... Катерина, при указанных в вопросе обстоятельствах, пристав вправе наложить арест на имущество должника, но реализовывать его не будет, если долг погашается путем удержаний из зарплаты. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ Часто приставы описывают имущество, если идёт удержание с зарплаты. И может должник выкупить сам имущество на катором пристав хочет наложить арест
Это вряд ли... Но можете с приставом обсудить, а он выкупленное тут же вновь арестует и продавать будет - не проще сразу деньги отдать? Должники через подставных лиц выкупают...
Спросить
Катерина, при указанных в вопросе обстоятельствах, пристав вправе наложить арест на имущество должника, но реализовывать его не будет, если долг погашается путем удержаний из зарплаты. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ
СпроситьОбращайтесь с заявлением в полицию Я узнала, что знакомая занимается незаконной предпринимательской деятельностью: зарегистрировала несколько ООО на подставных лиц (теневой бенефициар) , рулит от их имени, получает доход, обманывает людей, не платит налоги, а генеральные директора служат своего рода прикрытием, вся ответственность ложится на их плечи. Как ее привлечь к уголовной ответственности?
Напишите в администрацию Президента и Вам ответят сразу, даже с выездом на дом. Кто имеет право запросить ДНК президента на предмет ПОДСТАВНОГО ЛИЦА?
Здравствуйте. В полицию и в суд обращайтесь.
С, уважением Маловероятно, скорее всего карты оформлены на подставные лица.
Попробуйте обратиться в полицию. Только путем обращения в правоохранительные органы, это явное мошенничество. Возможно, найдут мошенников. Говорю, как юрист, разбирающийся в этой сфере.
Не ведитесь на нечестивых юристов, которые обещают вернуть путем подачи исков о неосновательном обогащении или чпрджбек осуществить. Есть ли способы вернуть деньги, если переводы на счет брокера мошенника производились на карты физ. лиц
Маловероятно, скорее всего карты оформлены на подставные лица.
Попробуйте обратиться в полицию.
Спросить
Только путем обращения в правоохранительные органы, это явное мошенничество. Возможно, найдут мошенников. Говорю, как юрист, разбирающийся в этой сфере.
Не ведитесь на нечестивых юристов, которые обещают вернуть путем подачи исков о неосновательном обогащении или чпрджбек осуществить.
СпроситьВ полицию В полицию нужно обращаться. Напишите на сайте МВД в разделе "Обращения граждан"
https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
Выберите галочкой "Главное управление по контролю за оборотом наркотиков" и далее В полицию с заявлением. С какой целью?
Поучаствовать в ОРМ в качестве подставного лица, пол прикрытием органов и взять барыг с поличным?
Просто обратился с заявлением по данному факту в целях проведения проверки по вашему сообщению о преступлении? Можете в полицию. Но смысла нет, т.к. ФСКН давно ликвидирована, а в МВД на таком уровне не умеют работать. Возьмут с вас объяснения и потом пришлют постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ещё и скорее всего недовольство сотрудников придётся выслушивать что ходите со своими заявлениями и отвлекаете их от работы и из-за вас они на службе с утра и до ночи сидят Мне предлагают в сот сетях работуээ распространять наркоту куда можно обратиться
Напишите на сайте МВД в разделе "Обращения граждан"
Выберите галочкой "Главное управление по контролю за оборотом наркотиков" и далее
Спросить
С какой целью?
Поучаствовать в ОРМ в качестве подставного лица, пол прикрытием органов и взять барыг с поличным?
Просто обратился с заявлением по данному факту в целях проведения проверки по вашему сообщению о преступлении?
Спросить
Можете в полицию. Но смысла нет, т.к. ФСКН давно ликвидирована, а в МВД на таком уровне не умеют работать. Возьмут с вас объяснения и потом пришлют постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ещё и скорее всего недовольство сотрудников придётся выслушивать что ходите со своими заявлениями и отвлекаете их от работы и из-за вас они на службе с утра и до ночи сидят
СпроситьЛюдмила, "случайно" полученная информация, то есть, анонимная, проверяться не будет (скорее всего). Хотя есть "упертые" сотрудники, которые проверяют все.
"Поставить на место" при исходных данных вряд-ли получится. Мне интересно, будут ли приставы устанавливать факт обмана, если,, случайно,, узнают, что должник скрывает свои доходы. Или это трудно доказуемо. Всё своё имущество должник перевел на родственников, когда набрал кредитов. Бизнес перевел на подставое лицо. В ус не дует, продолжает получать доход, а для приставов гол, как сокол. Этот человек периодически влезает в жизнь нашей семьи. Сливать не собираюсь. Просто надо знать, чтобы при случае его поставить на место.
Людмила, "случайно" полученная информация, то есть, анонимная, проверяться не будет (скорее всего). Хотя есть "упертые" сотрудники, которые проверяют все.
"Поставить на место" при исходных данных вряд-ли получится.
СпроситьНельзя продавать автомобиль. Добрый день.
Нельзя, так как на авто наложен запрет на рег. действия. Это не возможно, так как вы сами указали, что наложен запрет на регистрационные действия. Вы хотите типа задним числом продать н подставное лицо? Можно ли продать авто, если сам авто не в аресте, но наложен запрет на регистрацию и снятие с учёта авто по другим исполнительным листам... можно ли указать заниженную цену продажи и продать?
Это не возможно, так как вы сами указали, что наложен запрет на регистрационные действия.
Спросить
Только собственник может оформить залог. Нет, не может, если не будут использованы мошеннические схемы, например, с подделкой документов, использованием подставных лиц при предъявлении Вашего паспорта и т.д. (ст.159 УК Мошенничество). Шамиль, такое невозможно. Вы собственник. Если только будет мошенничество. Удачи. Можно всё, не всё законно Спасибо всем за ответы Нет, Шамиль. Банк спрашивает документы на собственность. И в документах указан владелец недвижимости. Всё очень сложно в банке. Мышь не проскочит. Не беспокойтесь. Но, чтобы подстраховаться, Вы попробуйте обратиться в банк с за запретом использования Вашей недвижимости кому либо кроме Вас. Удачи. Скажите пожалуйста. Я хочу жениться, законно зарегистрировать брак. У меня в собственности квартира приобретённая задолго до вступления в брак. Может ли потом жена втайне от меня взять кредит под залог моей квартиры находящейся в моей собственности?
Нет, не может, если не будут использованы мошеннические схемы, например, с подделкой документов, использованием подставных лиц при предъявлении Вашего паспорта и т.д. (ст.159 УК Мошенничество).
Спросить
Нет, Шамиль. Банк спрашивает документы на собственность. И в документах указан владелец недвижимости. Всё очень сложно в банке. Мышь не проскочит. Не беспокойтесь. Но, чтобы подстраховаться, Вы попробуйте обратиться в банк с за запретом использования Вашей недвижимости кому либо кроме Вас. Удачи.
СпроситьЭто очень сложно сделать. Нужно внимательно изучать ситуацию. Если есть материалы дела, нужно показать их адвокату для оценки ситуации. Нужно внимательно ознакомиться с ситуацией. Можно ли избежать наказания за продажу алкоголя подставному лицу, не достигшему 18 лет?
Это очень сложно сделать. Нужно внимательно изучать ситуацию. Если есть материалы дела, нужно показать их адвокату для оценки ситуации.
Спросить
Написать завещание. Вроде как это не разрешено... Ваш договор может быть признан ничтожным и т.д. Вы уточните аккуратно в Абхазии...
Сходите к нотариусу в РФ. И запрос на имя Президента Абхазии... По действующему в настоящее время в Республике Абхазия законодательству правом собственности на недвижимое имущество на ее территории имеют исключительно граждане этого государства. Все остальные владеют здесь недвижимостью по серым схемам (не зарегистрировано право в установленном порядке, по составленным договорам, через подставных лиц и проч.).
Поэтому лица, претендующие в дальнейшем на владение недвижимым имуществом на территории республики по любым основаниям и законным образом должны приобрести гражданство этого государства. Я россиянка, имею квартиру в Абхазии в собственности с 1996 гола (подтвеождающие документы договор купли-продажи). У меня дети и внуки, тоже россияне. Как мне оформить передачу квартиры им в наследство?
Спасибо за ответ.
И ещё. Мои дети, которым я оставлю квартиру по завещанию, имеют право передавать эту квартиру своим детям, т.е.моим внукам?
Спросить
Вроде как это не разрешено... Ваш договор может быть признан ничтожным и т.д. Вы уточните аккуратно в Абхазии...
Сходите к нотариусу в РФ. И запрос на имя Президента Абхазии...
Спросить
По действующему в настоящее время в Республике Абхазия законодательству правом собственности на недвижимое имущество на ее территории имеют исключительно граждане этого государства. Все остальные владеют здесь недвижимостью по серым схемам (не зарегистрировано право в установленном порядке, по составленным договорам, через подставных лиц и проч.).
Поэтому лица, претендующие в дальнейшем на владение недвижимым имуществом на территории республики по любым основаниям и законным образом должны приобрести гражданство этого государства.
Спросить
Что значит как вам быть? Хотите быть нелегалом? Посадят, а потом выпроводят из страны. Обычный способ снять жильё в Германии для нелегального иммигранта - не вариант. Арендатор обязан зарегистрироваться по месту жительства, что требует наличие действующего немецкого разрешения на пребывание. Снимать через подставное лицо - преступление. Думайте. См. почту Что будет если департировалиив германии и не уехать домой, остаться дальше?
Что значит как вам быть? Хотите быть нелегалом? Посадят, а потом выпроводят из страны. Обычный способ снять жильё в Германии для нелегального иммигранта - не вариант. Арендатор обязан зарегистрироваться по месту жительства, что требует наличие действующего немецкого разрешения на пребывание. Снимать через подставное лицо - преступление. Думайте. См. почту
СпроситьВсе зависит от обстоятельств дела. Наверное было подставное лицо, открыли счёт и закрыли. УПК РФ - Статья 208 Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия
Статья 209 Действия следователя после приостановления предварительного следствия
Статья 210 Розыск подозреваемого, обвиняемого
Статья 211[b] Возобновление приостановленного предварительного следствия [/b][b][/b] По заявлению моего родственника, взявшего кредит и перечислившего средства на карту мошенников возбуждено уголовное дело, он признан потерпевшим. Через 3 месяца пришло уведомление о приостановке в связи с еустановоением лица, подлежащего привлечению. Что это означает? Какие действия ему нужно предпринять? Деньги перечислялись на карту конкретного лица
Все зависит от обстоятельств дела. Наверное было подставное лицо, открыли счёт и закрыли.
СпроситьУПК РФ - Статья 208 Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия
Статья 209 Действия следователя после приостановления предварительного следствия
Статья 210 Розыск подозреваемого, обвиняемого
Статья 211 Возобновление приостановленного предварительного следствия [b][/b]
СпроситьДобрый день!
Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. На человека возбудят (или уже возбудили) уголовное дело по ст.173.2 УК РФ
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,
уже много такой судебной практики, всегда приговор; Что делать если путем обмана зарегистрировано на человека ООО, человек стал генеральным директором и скорее всего учредителем, не зная последствий?
Добрый день!
Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
На человека возбудят (или уже возбудили) уголовное дело по ст.173.2 УК РФ
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,
уже много такой судебной практики, всегда приговор;
СпроситьСогласно ст. 173.1 УК РФ, образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае если фирма занимается уходом от налогов, коррупционными схемами, выводом денежных средств и т.п. то может быть и более серьезная ответственность. К какой статье УК могут привлечь за регистрации на себя фиктивных фирм? То есть я есть дроп.
Согласно ст. 173.1 УК РФ, образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае если фирма занимается уходом от налогов, коррупционными схемами, выводом денежных средств и т.п. то может быть и более серьезная ответственность.
СпроситьЗдравствуйте
Нет нельзя по закону Здравствуйте, нет конечно нельзя, даже самозанятость без паспорта не оформить. Нельзя открыть без папорта ИП;
юристы сайте не консультируют граждан как можно "обойти" закон; Нельзя ИП открыть без паспорта. На подставное лицо если только Можно ли открыть ИП без паспорта?
Любыми обходными путями
Нельзя открыть без папорта ИП;
юристы сайте не консультируют граждан как можно "обойти" закон;
Спросить
Здравствуйте!
Необходимо ознакомиться со всеми документами и уже делать выводы
.
Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp для консультации Ищу юриста/адвоката для привлечения к ответственности физика, одного из двоих единственных участников торгов, организовавшего участие подставного лица для участия в торгах по продаже арестованного имущества (недвижимость) проведенных ТУ Росимущества по Иркутской области в 2011 г. Должнику нанесен ущерб в особо крупном размере.
Здесь же: Привлечение к ответственности "победителя" торгов присвоившим в 2017 г., имущество (недвижимость + улучшения) НЕ являвшееся предметом торгов в 2011 г., но неразрывно связанное с ним. Хотел бы найти специалиста с успешным опытом (приговор) именно по организации подставных лиц на торгах.
Весь расклад + имеющиеся доказательства - предоставлю. Дополнительно.
Здравствуйте!
Необходимо ознакомиться со всеми документами и уже делать выводы
.
Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp для консультации
СпроситьВы опять ахинею несёте. У вас с головой все хорошо? У кого-то началось осеннее обострение. Обратитесь к соответсвющему врачу. Бортников А В - действующий "Глава" ФСБ уверен что просто подставное лицо, который никогда не появлялся на публике. Именм Российской Федерации...
За приказ #750 Президента России от 12.05.2008 признать Медведева Дмитрия Анатольевича - Преступником...
Что скажут юристы?
Вы опять ахинею несёте. У вас с головой все хорошо? У кого-то началось осеннее обострение. Обратитесь к соответсвющему врачу.
Спросить
Предоставьте сведения о ликвидации ООО в ПФР. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в ИФНС представляются кроме заявления - ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины и др...
Если не получается самим оформить документы обращайтесь за помощью - услуги платные. Жена не может получать пособие по безработице поскольку на нее было оформлено ООО подставное и Пенсионный фонд нам отказывает в выплате говорит что она работает ну что у нее ооо, в налоговую ходили писали заявления на закрытие все дела) Дали бумагу от туда о закрытие.. куда обратиться? Или ждать закрытие ООО.
Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в ИФНС представляются кроме заявления - ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины и др...
Если не получается самим оформить документы обращайтесь за помощью - услуги платные.
СпроситьЗаблокируйте и не реагируйте. Принять какие то меры к ним сложно - номера подставные, лиц этих не найти. Добрый день!
Ну это явное нарушение коллекторами требований 230-ФЗ.
Фиксируйте нарушения и обращайтесь с жалобой в ФССП России и прокуратуру.
Если просрочка у Вас составляет от 4 мес., то направьте в адрес кредитора заявление об отказе от взаимодействия.
Для грамотного составления и документов и консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Пишут с незнакомых номеров и в грубой форме просят погасить долг он у меня конечно есть, но они даже не называют мфо, а только говорят про какой то жёлтый сайт?
Заблокируйте и не реагируйте. Принять какие то меры к ним сложно - номера подставные, лиц этих не найти.
Спросить
Добрый день!
Ну это явное нарушение коллекторами требований 230-ФЗ.
Фиксируйте нарушения и обращайтесь с жалобой в ФССП России и прокуратуру.
Если просрочка у Вас составляет от 4 мес., то направьте в адрес кредитора заявление об отказе от взаимодействия.
Для грамотного составления и документов и консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
СпроситьПереводы законны, если банк может их осуществлять. Но могут возникнуть вопросы кому переводятся деньги, например (Вы ведь не в курсе всей ситуации, а дело явно не чисто раз человек сам не осуществляет перевод, а делает это через подставное лицо), Сергей. Законны ли переводы в другую страну? Тоесть меня попросил человек помочь ему, перевести деньги в другую страну через Золотую корону.
Переводы законны, если банк может их осуществлять. Но могут возникнуть вопросы кому переводятся деньги, например (Вы ведь не в курсе всей ситуации, а дело явно не чисто раз человек сам не осуществляет перевод, а делает это через подставное лицо), Сергей.
СпроситьМогут реализовать в счет долга, Маским. Полученный вами в собственность земельный участок, будет арестован и реализован в счёт погашения долга. А может ваш земельный участок стоит миллионов десять рублей или ещё больше и чего тогда не купить? А так ищите надёжное подставное лицо и на него офомляйте. А как потом поступить и подстраховаться, когда он станет собственником, то это отдельная тема в рамках платной консультации. Как-то, так. Выбор только за вами. Хочу оформить на себя земельный участок но имеется долг в размере 168 тысяч, из них больше 100 тысяч долг перед физ лицом,40 банк, что кроме наложения ареста на участок т.е на его переоформление мне может грозить?
Полученный вами в собственность земельный участок, будет арестован и реализован в счёт погашения долга.
СпроситьА может ваш земельный участок стоит миллионов десять рублей или ещё больше и чего тогда не купить? А так ищите надёжное подставное лицо и на него офомляйте. А как потом поступить и подстраховаться, когда он станет собственником, то это отдельная тема в рамках платной консультации. Как-то, так. Выбор только за вами.
СпроситьДобрый день
Вам и не нужны учредители.
Вам в налоговую нужно написать заявление, что фактически вы не являетесь директором и в Реестр будет внесена соответствующая запись.
В отличие от других регистрационных заявлений, форма Р 34001 разработана не так давно – приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. Подают такое заявление от своего имени физические лица, в отношении которых внесены сведения об участии или руководстве организацией. Являюсь директором в подставной фирме. У компании есть долг по Налогам. Как я могу выйти из директоров. Учредителя ни разу не видела.
Добрый день
Вам и не нужны учредители.
Вам в налоговую нужно написать заявление, что фактически вы не являетесь директором и в Реестр будет внесена соответствующая запись.
В отличие от других регистрационных заявлений, форма Р 34001 разработана не так давно – приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. Подают такое заявление от своего имени физические лица, в отношении которых внесены сведения об участии или руководстве организацией.
Спросить
Как я потеряла деньги на микрозайме через альфа займ и визайм - история и возможности вернуть деньги
Как правило сервера таких лохотронов за границей, оформлено на подставное лицо. Шансов, честно говоря, нет. Здравствуйте.
Нет шансов на возврат. Если вы внимательно изучите сайт то увидите что вам оказывается информационная услуга по подбору займов, само получение кредита, займа вам не гарантируется.
Таким образом, вы когда привязали карту (оплата 1 руб) вы дали свое согласие на продление подписки и повторное снятие денег с вашего счета. Срочно нужны были деньги, хотела взять. Микрозайм. Перенаправляли на разные сайты. Зашла на альфа займ и визайм. Написали, что спишут с карты 1 рубль и вернут. В итоге списали два раза по 999 рублей. Я согласия на это не давала. И там, и там ИП открыто на одну и ту жк женщину, это я потом увидела. Есть шанс вернуть деньги?
Как правило сервера таких лохотронов за границей, оформлено на подставное лицо. Шансов, честно говоря, нет.
СпроситьЗдравствуйте.
Нет шансов на возврат. Если вы внимательно изучите сайт то увидите что вам оказывается информационная услуга по подбору займов, само получение кредита, займа вам не гарантируется.
Таким образом, вы когда привязали карту (оплата 1 руб) вы дали свое согласие на продление подписки и повторное снятие денег с вашего счета.
СпроситьДобрый день, если вам о том, что документ был подписан подставным лицом, либо лицом, которое не обладает административно-распорядительной функцией было известно, на момент подписания, то будете нести уголовную ответственность. Если нужна более конкретная консультация, то пишите на телефон. Я проходила дистанционное обучение в течении 6 месяцев, учебную практику за директора подписал другой человек, печать настоящая. Диплом я получила на руки. Директор моего учреждения запросила мою практику у учебного центра и выяснилось, что подпись поддельная. Чем это грозит? Могут ли мой диплом признать недействительным?
Добрый день, если вам о том, что документ был подписан подставным лицом, либо лицом, которое не обладает административно-распорядительной функцией было известно, на момент подписания, то будете нести уголовную ответственность. Если нужна более конкретная консультация, то пишите на телефон.
Спросить
