Финансовая пирамида / Уголовное право - 857 советов адвокатов и юристов

В нашей организации возникла проблема. Компания занимается инвестиционно-консалтинговой деятельностью. Штат более 50 человек. Суть нашей деятельности заключалась в том, что мы вкладывали деньги в проекты и получали затем прибыль. У нас на руках внутренние партнерские договоры, в которых зафиксировано какие суммы мы вкладывали. На проекты, вложенные деньги шли через директора. Также у нас на руках журналы движения денежных потоков. Уже более двух месяцев мы не получаем не то что прибыли со своих денег, но и возврата вложенных средств. (деньги, которые вносились на проекты должны были вернуться через месяц).

Есть ли возможность вернуть вложенные средства сотрудников юридическим путем?

Мною (физ лицом) был заключён договор займа с ежемесячной выплатой мне % с ПИК ОВК (Москва, улТверская) сроком на 1 год. % выплачивались нерегулярно, срок договора закончился, и я за неск. Дней до его окончания написала заявление о нежелании продлить договор и о возврате мне суммы с невыплаченными за 3 м-ца %. Уже прошли 2 недели, денег не вернули, менеджер любого контакта избегает. Вопрос: 1)в какое отделение суда обратиться, если мы находимся в разных районах Москвы, а сам ПИК зарегистрирован в Челябинске (на Тверской её филиал и одна из приёмных)? 2) какие док-ты нужны и что конкретно писать в иск заявлении? Возможно ли вернуть деньги?

Я вложил в Avalon technologies 6500 рублей, сейчас у меня висят две заявки на вывод, одна на 9500 рублей, другая на 500 рублей, можно ли мне хотя бы вернуть весь депозит, который я вложил?

Компания Газпром Инвест занимается выводом валюты из - за рубежа? Мне позвонили и сказали, что мои деньги находятся в этой компании, но выслать мне не могут, пока я не сделаю зеркальный перевод. Эти деньги от брокера - мошенника и штрафы за не законные действия с моими вложениями на брокерский счёт.

Что мне делать? Это законно и надо платить? Жду Ваш ответ.

Центробанк, СРО является регулирующим и контролирующим органом всех финансовых структур, в т.ч. и жилищных кооперативов, кредитно-потребительских кооперативов. В случае банкротства кооператива, можно ли с них (ЦБ, СРО) взыскать деньги.?

Перед подачей заявления на банкротство брались займы и были проиграны в казино.

Сумма долго больше 500.000.

На карту были зачисления с казино и так же переводились мфо в бк. суд по банкротству ещё не назначен.

Прошу Вас помочь в следующей ситуации.

На определенном сайте прочитала про предоставление услуг брокера на рынке forex. Перевела деньги через платежную систему skrill. Какие есть юридические возможности по возврату денежных средст? Через платежную систему? Возможно ли закрыть сайт в связи с тем, что там приводится недостоверная информация? Есть перечень компаний, свидетельства о регистрации предоставить представители отказываются. Реклама была на одном из крупнейших радио россии.

В связи с развалом Древпрома образовались долги по кредитам которые не могу выплачивать. Теперь работники Древпрома советуют заключить договор фирмой Эскалат, но теперь уже страшно, что опять обманут и ни чем не помогут. Реально-ли получить у вас помощь?

У меня имеется свидетельство акционера ммм-инвест о приобретении на 10 ваучеров 100 акций. Что с ним делать?

Спасибо.

Если человек врёт о своих доходах в сети (очень сильно их преувеличивает) и врёт о своих перемещениях (говорит, что много путешествует) - это все ложная информация, грозит ли ему что-то за это по закону? Благодарю)

Потребительский кооператив перестал деньги возвращать вкладчикам... вообщем мошенники Я пайщик он же вкладчик положил более миллиона. Как забрать? Пока в течение 2 мес он себя не объявил банкротом. Как будет лучше? Подать заявление на судебный приказ чтоб деньги на счёту ещё поймать или все таки иск о взыскании подавать оплачивать госпошлину и бежать к приставам?

Помогите какие документы нужно представить в суд и на что можно ссылаться, если два ИП 6 лет назад заключили договор простого товарищества, но в его рамках так и не начали работать, каждый занимался своим., Теперь один из Ип (видимо самый хитрый) заявил иск в суд о взыскании 1/2 доли дохода за все эти 6 лет. И указывает на личную (никак не относящуюся к совместной) деятельность и счета в банке, указывая что Ответчик все это время не выплачивал долю, к документам не допускал, не отчитывался и т.д. И по сути хочет получить 1/2 дохода от деятельности к которой вообще не имеет ни какого отношения.

Предлагают вступить в компанию, но есть сомнение о компании. Какие документы должна иметь компания сетевого маркетинга и можно ли попросить руководителя их предоставить?

Я вложил деньги в Сибирский фонд сбережений, а вчера надо было получать проценты, а офис был закрыт и объявление что он закрыт. Центральный офис находится в Красноярске но до него не дозвониться, Что делать? Пропали деньги?

Мой друг повёлся на развод по поводу комании Тяньши. Он сначала ходил на лекции, потом отдал им 14 тысяч рублей и хочет отдать ещё 6. Пожалуйста, подскажите что делать. Товарный чек не выдавали.

Подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на КПК"ДОСТОЯНИЕ ПОВОЛЖЬЯ" (за невозможностью получить обратно вклад). Нужно ли еще параллельно подать заявление в суд? В полиции говорят, что не имеет смысла. В юр.компании, что нужно (иначе потеряем время) Как же быть на самом деле?

2

Обращаем ваше внимание, что в нашей компании присутствует обязательное страхование займа.

Страховой депозит составляет 0,5 % от суммы займа и вносится из средств заемщика до получение займа.

После одобрения и подписания договора с нашей стороны.

Сотрудники нашей компании всегда высылают договор заверенный печатью нашей компании и подписью руководителя. Это нормально или бежать от них нужно?

Доброго времени суток появился такой интересный вопрос.. Надо проверить компанию на вшивость как это сделать и куда обратиться компания ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT или Questra World

Реальная ли эта компания или лохотрон?

Меня интересует вопрос амнистии лиц, на которых были сфабрикованы уголовные по ст,159.. я являюсь пайщиком потребительского общества, имущество которого разграбили следственные органы в процессе "следствия".

Я вкладывал денежные средства в ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС. год тому назад.

После срока, когда я приходил за своими деньгами, ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС просто исчез по адресу улица Гороховая, дом 44, в Санкт-Петербурге.

Что мне надо делать чтобы вернуть свои деньги.?

По какой статье УК РФ можно классифицировать махинацию с денежными средствами граждан, когда аферисты завлекали массированной рекламой в средствах массовой информации и обещанием достаточно большого дохода?

Как быть если был открыт вклад а на самом деле оказался договор займа и сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества стоит ли обращаться в суд с иском о возврате денежных средств.

Добрый день. Я в 1993 году приобрела сертификат "нефть-алмаз-инвест" на 14 тыс рублей. Могу ли я по нему получить деньги?

Я являюсь потерпевшей по УД 177231 от 5 апреля 2012. сейчас СД 01-0522 в Мещанском суде, Далее, как составить Иск на волокиту.. Спасибо.

Куда можно обратиться, если районная прокуратура Отказывается расследовать дело? Дано: один предприимчивый человек в течении нескольких лет привлекал инвесторов по договорам инвестиций и занимал как физ лицо деньги. Набрал 135 миллионов. Салоны красоты, которые открывал, перепродавал по франшизе. Перестал выплачивать деньги кому-то в 2018 году, кому-то в 2019 осенью. На сегодняшний день решил обнулиться через процедуру банкротства. Группой обманутых вкладчиков было подано заявление в прокуратуру. Пришла некоторым отписка, что состава приступления не видят. Что можно предпринять? Спасибо заранее.

Кпк амурский сберегательный. Гл.офис в Хабаровске, доп офисы в комсомольске на амуре и биробиджане. ИСЧЕЗЛИ все... Тел. не отвечают... ЧТО ДЕЛАТЬ.

Веду переговоры по инвестированию литовского лица пои инвестированию в проект РФ мне прислали договор, как проверить этого человека данные его есть.

Были сданы ваучеры в гос фонд "Евразия" и "МММ инвест" были выданы акции, по которым должны выдаваться диведенты, прошло 30 лет акции -- есть, а диведентов -- нет, по моему мнению --пора платить, а что скажут юристы?

Здравствуйте. Вопрос по тому же "Восточному Фонду Сбережений". Вы пишите: включиться в реестр кредиторов. Но ведь, это только по процедуре банкротства. Разве оно выгодно пайщикам? Я правильно понимаю, если вклады застрахованы на 27% (как пишут), то пайщики и получат всего 27% от своей суммы?

Нужно ли платить какой-либо налог за перевод на мой счёт от постороннего физ лица, в частности, участника кассы взаимопомощи?

Я вкладчица КПКГ Кредитный центр, который обанкротился. Завели дело по 159 статье. Я подала в суд, решение в мою пользу, отнесла исполнительный лист приставам. Пристав ничего не предпринимает, я ни копейки не получила. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в подобной ситуации вернул ли хотя бы часть вложенного?

Хочу уточнить несёт ли какую то юридическую силу этот документ? https://unicorn-analytics.org/to_download/Publichnaya_oferta_Yunikorn_Analitix.doc

К какой степени тяжести относится статья 159 с ущербом 100000-150000? И какая это часть? Если несколько пострадавщих.

Могу ли я получить консультацию по поводу уголовного дела.

Я прохожу свидетелем обвинения.. подсудимая брала деньги под проценты, обещая большие проценты. Знакомая обратилась ко мне чтобы я посодействовала ей отдать ее деньги под проценты подсудимой.. я позвонила она согласилась взять на полгода под 15% в месяц.. но не смогла отдать ни деньги ни проценты.. теперь знаеомая написала на меня заявление что она мне давала деньги.. хотя у меня есть записи где подсудимая своей рукой писала и сумму и проценты и имя моей знакомой. . подсудимая утверждает что она вернула мне деньги моей знакомой.. но такого не было.. как мне быть.. мне пришла повестка в прокуратуру.

Вернуть не смогла, потом не нашла уже эту организацию. Сейчас позвонили, сказали что завели дело по ст 159 и меня могут посадить. Предложили мирно урегулировать конфликт. Как мне действовать? Подскажите пожалуйста.

Я получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом, нигде не работаю. Хочу по договору процентного займа передать юридическому лицу определенную сумму и получать %%. ПФ не откажет мне в выплате пособия в этом случае, ведь я буду получать доход в виде процентов по займу?

Заказывала косметику в эйвон но не забрала, она вернулась назад, но спустя пол года пришло письмо от ООО РСВ что они якобы выкупили мой долг и требуют теперь с меня 4000 рублей за посылку которую я не получала и за проценты просрочки, что мне делать, звонила им но они в грубой форме твердят одно и тоже?

Можно ли доверять адвокатскому бюро, которое прислало письмо на английском языке, которое почти в точности повторяет текст изложенный в вопросе Вопрос №19061865 на данном сайте? И зачем им это?

У меня вопрос. Что за статья 177. ч.2 и ч.3 п.б, только Казахстана. Попадает ли эта статья под амнистию №521-IV от 28.12.2011? Спасибо. За ответ. Муж сидит в России. В г.Солнечногорск, но он гражданин Казахстана.

Кампания «Техинвест»,не имея лицензии кредитной организации, в течении двух лет принимала денежные вклады от населения и юридических лиц, обещая при этом возврат вкладов с выплатой 700 процентов годовых. Когда наступил срок возврата вкладов компания «Техинвест» заявила что в силу того, что она занималась кредитно-заемной действительностью при отсутствии лицензии, то все договоры являются недействительными и никаких вып лот производиться не будет. Один из вкладчиков компании предъявил в суд иск о возврате денежных сумм с начислением процентов, указаны в договоре. Разрешите возникшую ситуацию с позиции суда.

Человек предложил продать его загородную недвижимость. Обговорили сумму 150 тысяч. Делала рекламу, показывала объект, ключи были у меня. Производила на объекте перестановку, нанимала работников для покоса травы и тд, переделывала документы. Ездила на показ. Нашла покупателей по ипотеке. Но мой собственник исчез. Спустя время узнаю, что объект продан покупателю, которого я нашла. Деньги за работу не получила, собственник и покупатель договорились между собой. А как же я? Могу ли получить свои деньги? Все скрин есть, могу заказать у своего провайдера. Есть переписка с теми, у кого заказывала косить траву, переделывать документы. И тд. Можно заказать переписку с собственником. Что скажете?

Я являюсь пайщиком КПО " Юнион Финанс".До 2020 г все было хорошо. КПО исполнял свои обязательства, но с приходом пандемии все изменилось. Закрыли дополнительный офис по месту моего жительства.., прекратились выплаты %%,а теперь не могу вернуть свой паевой взнос. КПО " Юнион Финанс" предлагает приобрести на сумму вклада акции предприятий (ООО, где он является учредителем). Куда обратиться: с исковым заявлением в суд по месту регистрации КПО, или в суд по месту моей регистрации с заявлением о нарушении потребительских прав? На заседание суда в Санкт-Петербурге возможности нет присутствовать. Как быть в моей ситуации?

Помогите разобраться в правилах благоустройства не установлено каким образом закрепляется территория для обеспечения озеленения. Как мне правильно внести изменения.

Я офицер запаса. Во время службы получил заболевание, которое определено ЦВВК как военная травма. Данное заболевание не позволяет мне работать на гражданке по специальности. Могу ли я рассчитывать на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья в соответствии со ст. 1084 ГК РФ?