Экономические преступления / Уголовное право - 7029 советов адвокатов и юристов

Во время командировки на пару дней заезжала к родственникам в другой город. В командировочном удостоверения все отметки верные. Что может предъявить обэп?

Спасибо за ответы.

Сейчас этот человек угрожает мне заявлением в УБОП о вымогательстве. Как расценивать его действия и что мне делать в это ситуации.

С уважением,

Екатерина.

У нас в организации была авария в результате которой сгорели аккумуляторы от источников бесперебойного питания. Они могли взорваться

Данные источники числятся на мне начальник отдела как материально ответственном лице.

Было проведено срочное совещание у руководства где было дано устное поручение демонтировать и вывезти из.

Присутствовавший на совещании главный инженер вызвал фирму и они демонтировали эти аккумуляторы и вывезли.

Теперь мне в меняют ущерб в размере стоимости этих аккумуляторов на рынке порядка 140 тыс руб.

Фирма отказывается от того что их вывезли они. Варианта 2 либо они врут, либо их сдал данный инженер.

Что может грозить мне как его руководителю и материально отв лицу?

Перевел 1142 тыс. за сельхоз технику на счет в райфайзен банке в г.москва торговому дому галеон-телефон и сайт отключились-помогите найти мошенников и вернуть деньги.

Сколько раз обэп может проверять одну и ту же торговую точку? И какие документы должны быть предъявлены при проверке в торговой точке?

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения... В соответствии с пунктами 3,10 ст. 13 Федерального закона О Полиции Вам надлежит прибыть в ОБЭП к майору вообщем на бумаге есть подпись майора, но нет печатей это вообще повестка? То есть Требование это и есть повестка?

Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года.

Стоит ли идти?

Стоит ли бояться?

Что грозит?

Что сказать про документы, могут ли они доказать, что они сделанные?

И что делать дальше в моей ситуации?

У нас в ООО новый устав с 2017 года и три учредителя. До этого было два учредителя и старый устав. Но так получилось что старый устав у нас остался с тех времен когда был единственный учредитель. Мы неоднократно были у нотариуса там заверяли протоколы собраний но нотариус даже ничего и не сказал что у нас неправильный уставт те устав единственного учредителя. Теперь ведется проверка в ОБЭП и меня как директора обвиняют что я не проводил ежегодные собрания по финансовым отчетам за год 2016 и 2015. Насколько это серьезно для меня, что мне как директору за это будет. Я наверное должен был поменять устав и проводить собрания, А теперь что делать?

В сентябре 2014 года я узнал, что второй учредитель ООО с 50% долей, у меня тоже 50%, подделал протокол о смене директора и ведёт финансово хозяйственную деятельность без моего ведома, после этого я подал заявление в ОБЭП, но дознание сильно затянулось (дознаватель отказывает в возбуждении уголовного дела, а прокуратура отменяет это решение), тогда в декабре прошлого года я подал иск в арбитраж. На первом заседании суда адвокат ответчика заявил, что срок исковой давности истёк по п.4, ст.43, №14-ФЗ об ООО. Судья назначила следующее заседание, следовательно доводы ответчика она не учла, или же на следующем заседании могут отказать в иске? Как это можно связать с подачей заявления в полицию?

Если мой бывший муж занимается ИП и нигде его не регестрировал, т.е.отчислений налогов не делает. Как мне устроить ему налоговую проверку, что для этого нужно? Нужны ли с моей стороны доказательства на этот счет?

У нас в ООО среди учредителей "война" я там директор, у меня кончился срок 5 лет, но учредители нового выбрать не могут тк в уставе должно быть единогласно. К расчетному счету я доступа не имею. Тк полномочия мне не продливали. Теперь один из учредителей письменно требует от меня, чтобы я предоставил ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ всех документов, протоколы, решения, уставы, изменения и тд. Должен ли я предоставлять и в какой срок, да еще заверять, получается за свой счет. Данный учредитель копает под меня уже полгода, он написал еще в августе заявление с просьбой завести на меня уголовное дело и ОБЭП уже полгода ведет проверку. Я ничего не хочу давать ему тк понимаю что он копает мне очередную яму.

В рамках уголовного дела по статья 159 часть 4 возбужденное 15.12.2010 г. в отношении моего отца, который по договору дарения переоформил на меня (сына) однакомнатную квартирй 06.04.2010 г. Суд по ходатайству управления ОБЭП республики перед судом 08.09.2015 г. об аресте имущества вынес постановление об аресте квартиры моей в целях обеспечения... Я узнал об этом, когда оперативник принес мне домой постановление 15.11.2015 г. т.е. были пропущены сроки по обжалованию. В квартире 33.1 кв. м. прописан я и вписана дочка 5 лет. Что мне грозит и что делать.

Родственник подделав договор купли-продажи нежилого помещения оформил в департаменте госрегистрации право собственности на это помещение. Когда мы узнали и обратились в департамент на каком основании провели регистрацию и выдали право собственности при собственной проверке они выяснили что была вообще допущена ошибка при оформлении одним из сотрудников департамента и они готовы аннулировать сделку дав согласие участвовать во всех судебных заседаниях, необходимо лишь подать иск т.к. собственник добровольно отказывается от аннулирования. Что то тут не так, подскажите как правильно сделать аннуляцию, хотя сотрудник департамента заверил что суд вынесет решение об аннуляции даже без присутствия ответчика (ответчик узнав о предстоящей аннуляции «слег» в больницу и благодаря связям может пролежать и 1-3 месяца) и он лично будет третьим лицом не заявляющим самостоятельных требований от управления Рореестра. Благодарю.

Организация в которой я работала и уволилась в начале 2016 года в мае 2018 года решила возбудить против меня уголовное дело по превышению полномочий в 2015 году, при этом пригласила подсчитать ущерб якобы мной причиненный пригласила эксперта своей подрядной организации, Организация является одним из основных подрядчиков фирмы. Можно ли опротестовать данную экспертизу так как она проведена экспертом зависимым от фирмы подрядчиком.

Недавно в моей душе затаилась обида на работодателя, у которого я работаю уже семь лет. И горю желанием проучить его, чтобы пожалел о том, что не очень хорошо со мной поступил. Вопрос вот в чем: я знаю схемы укрытия значительной части прибыли, куда я могу обратиться с жалобой/доносом, чтобы нагрянула проверка? И вообще может ли быть такая внеплановая проверка на основании доноса?

Кассир нашего ТСЖ без трудового договора собирала наличные на "Содержание и ремонт жилья" и выдавала под отчет наличные по расходным ордерам председателю и его представителю, отчетов о расходовании от них нет. Видя, что финансовые нарушения продолжаются и нарастают, известила председателя ТСЖ о сложении с себя полномочий по сбору и выдаче налички. Что делать с остатком в полмиллиона?

Брал кредит третим лицам, отдали половину теперь не платят. Банк достаёт.пугают судом но уже около года. Похоже кредит с нарушением выдавали.

На друга Ипшника составили протокол по 20.6.1 коап рф. У него магазин игрушек. В продаже также имеются товары первой необходимости - зубные щетки, шампуни, мыло. 10,05 силами обэп была проведена контрольная закупка. Продал 2 игрушки. Но сотрудников на территорию магазина не пускал, товар был передан на первом этаже ТЦ хотя у друга магазин находиться в цокольном этаже. Во время самоизоляции он работал только так. Через Авито, интернет сайт народ заказывал товар а он через Яндекс доставку или сам доставлял товар. На 25 мая назначено судебное заседание. На чем строить защиту? На том что посетители не посещают магазин и магазин работает только на доставке или акцент делать на товары первой необходимости?

Что делать? Продал машину через автосалон. Деньги не возвращают, кормят обещаниями уже 3 месяца. Подал заявление в обэп, но никто разбираться не спешит. К телефону не подходят в деж части посылают опять к ним. Что делать?

Я работала бухгалтером в гаражном кооперативе по совместительству на 0,5 ставки. Когда я уволилась начислила компенсацию за неиспользованные отпуска за два с половиной года и получила деньги. В кооперативе сменилось руководство и новый председатель грозит мне судом и ОБЭП требует вернуть полученные мной деньги. Законно ли это.

Может ли банк по запросу в 2023 году от Опер. С ОБЭП выдать выписку по счету за 2017 год где я переводил деньги подозреваемому? Банк хранит сведения 5 лет?

Мне неоходима помощь в составлении заявления в суд. Вопрос вот в чем. На мои паспортные данные зарегистрированно несколько фирм, к которым я не имею никакого отношения. Налоговая инспекция закрыть их, как выяснилось, не в состоянии и посоветовали обратиться в суд. к тому же надо еще обращаться в ОБЭП по месту жительства, потому как ОВД заявление о мошенничестве принять отказался. Таким образом все дороги ведут в суд = но против чего и как-я если честно понять не могу. Единственное чего я хочу - добиться ликвидации фирм, открытых на мои паспортные данные. Проконсультируйте пожалуйста! Спасибо.

Очень сложная ситуация. В мае 2014 года подписали договор с подрядчиком на строительство жилого дома. Продали квартиру (единственное жилье), внесли аванс по договору в размере 2 млн рублей на покупку материалов. На этом все закончилось. Оказалось, что он в этой организации вообще никто, а в договоре указал себя директором. Написала заявление в ОБЭП, сказали, что факт мошенничества налицо, однако материалы дела передали участковому, а участковый благополучно закрыл мое дело и написал отказ в возбуждении уголовного дела. Что мне делать дальше?

4 месяца назад продавали квартиру, взяли аванс от покупателей по договору аванса на 2 месяца, через 2 месяца покупатели отказались от сделки. В договоре было прописано что в случае отказа покупателей аванс в полном размере остается у продавца. А теперь эти покупатели требуют возврата денег и даже подали заявление в ОБЭП. Правомерно ли это и как отстоять свою правоту в такой ситуации. Спасибо.

Брала кредит у мкк, не смогла выплатить вовремя. Поступил звонок от якобы следователя обэп о том, что на меня возбуждено уголовное дело по факту мошеничество ст.99, сказали если не уригулирую вопрос с мкк меня на 48 часов заберут в сизо и мне светит 2 года условно, повестки из полиции не приходили. Как разрешить данный вопрос, должен меня вызвать участковый на допрос и если заведут дело должен быть суд или нет.

Работала в игровых подпольных, не так давно заявились сотрудники ОБЭП изъяли телефон, ничего не дали, ни копии протокола об изъятии, ни повестки в отдел. Я не помню ни имён ни фамилий, где искать телефон? И как забрать его, куда обращаться. Помогите пожалуйста

Парень перевёл 2000 рублей на такси, я не смогла к нему приехать, деньги потратила. Он начал угрожать, оскорблять и просит, чтобы я вернула деньги. Может ли он что то сделать? Является ли это мошенничеством?

Я 4 года работала неоформленым продавцом в павильоне. Сей час уволилась и хозяйка нарисовав какой то долг грозится подать в отдел по экономическим преступлениям. Могу ли я подать встречный иск что она не платила за меня налог и пенсионный?

Я заключила агентский договор, в котором указано, что за исполнение услуг, я выплачиваю агентству вознаграждение в размере 50 000 рублей. (п. 3.1), в качестве авансовых платежей 50 000 рублей. (п.3.2)Особым условием прописано, что стоимость объекта составляет 2 300 000 руб., сумма из п. 3.1 входит в стоимость объекта. При заключении договора был уплачен аванс 50 000 руб., больше ни о каких суммах речи не шло. При составлении договора выяснилось, что у продавца с этим агентством не заключен никакой договор, и стоимость квартиры 2 200 000 руб.. При расчете с продавцом агент отказался вносить аванс, т.к. считает это комиссией агентства. И требует от нас еще 50 000 руб. Скажите, законно ли их требование? И правомерно ли они не вернули аванс? Решит ли этот вопрос обращение в ОБЭП. Спасибо.

Дрбрый день, ситуация такая - 12.01 был вынесен судебный приказ на одну тысячу рублей (1000) в пользу "межрегионгаз" , в последующем было 20.01 вынесено определение о его отмене. Через некооторое время 25.02 юрист газовой службы вместе с приставами явилась на работу к должнику с вступившим в законную силу с судебным приказом. И юрист заявила пройти с ней в адрес "должник, а" что будет описывать имущество, а если не подчинится применит наручники. . Законны действия юриста и приставов? Имеет ли юрист право разъезжат с приставами вместе?

Если я торгую речным раком у себя в частном доме, на своей территории, без сертификатов, документов и ИП. По какой статье меня может оштрафовать ОБЕП? И в каком размере штраф за это по линии ОБЕПа?

Организация не ликвидируется и не банкрот, не выплачивает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Подала в суд, в суд не являются,19.04 будет четвертое заседание. Задолженность за 1,4 мес. Никаких справок не предоставляют на звонки не отвечают. Труд. инспек. И прокуратура дали ответ, что организации по юр. адресу нет. Но все сотрудники работают по юр адресу только уже по ИП на другого человека. Судья просит предоставить факты подачи заявления о выплате пособия и неисполнения ответчиком обязанностей по исполнению. Что мне делать?

Я являюсь одним из учредителей ООО. Устроена на работу в другую фирму. Могу ли оказывать платно юридические услуги от фирмы в которой я работаю фирме в которой являюсь учредителем?

В СНТ поменяли въездные ворота, которые теперь открываются с пульта. Я не собственник участка, участок оформлен на дочь. Но деньги за пульт с меня взяли, а не отдают с мотивировкой, что только собственникам выдают. Больше двух месяцев прошло. Деньги в кассе СНТ, дочь учится в другом городе, пульт мне не отдают, заехать в СНТ нет возможности. Куда жаловаться не незаконное обогащение СНТ и непредставление услуги? В обэп?

У меня в семье случилось следующее, в июне 2015 г оформила свой автомобиль, который ранее был на отце на себя, он в состоянии сильного алкогольного опьянения подписал договор купли продажи. Сейчас он написал на меня что я этот автомобиль украла, и хочет привлечь меня к уголовной ответственности, утверждая что он этого не делал. Дело передали в ОБЭП, ведут расследование. Он указал что авто стоит 300000, но в реале его цена 100000, ну максимум 150000. Меня вызывают на допросы, просят подписи прошлых лет, говорят про экспертизы подписей, но не проводили ещё экспертизу авто. Что мне грозит, свидетели что авто мое есть. В ДТП попадала на нем я, хотя отец утверждает что оно в огороде стояло. Вобщем не знаю как себя вести, подскажите какие оперативные меры должны быть? Сотрудники ни чего не говорят. У отца есть связи в высших звеньях МВД.

По какой статье и какого кодекса проходит следующее деяние (интересует ответственность УК или НК РФ).

Компания ООО принимает от физлица деньги по приходно-кассовому ордеру с подписью и печатью, оказывает услугу частному лицу, перекупая её у другого поставщика (турбизнес), но никак по бухгалтерии это не проводит и через счёт эти деньги также не проходят. Дельту директор просто оставляет себе. Что грозит, директору, учредителю?

Глава района с помощью начальника управления сельского хозяйства пытается различными способами отобрать у нас СПК (сельхозпредприятие), используя в т.ч. и свою, как выяснилось безграничную власть, в т.ч и на правоохранительные органы в нашем районе,10 ФЕВРАЛЯ ОБЭП выгребли все бух. документы, ничего не нашли, используя бывших и, как они считают обиженных работников устроили настоящую травлю руководителя, проработавшего 42 года в хозяйстве, имеет ли право человек, занимающий в районе такой пост, быть еще и руководителем хозяйства, в замах у него сын?

Брали кредит с поручительством и с залогом/автомобиль/платили исправно, потом обстоятельства изменились, пошли просрочки, в результате поручитель выплачивал, а мы возвращали ему ежемемячно удержанные с него деньги. На сеегодняшний день долг остался в сумме 62 т. р.Но автомобиль попал под град и утратил товарный вид, мы предложили его в кредитную организацию, но они отказались, т.к.у них нет площадки для хранения и реализации. Нам пришлось машину продать за бесценок без документов. Теперь поручитель наптсал на нас заявление в обэп как на мошенников. Что нам грозит?

Год не плачу кредит Русский Стандарт и из-за этого подали на меня у воды или в ОБЭП заявление по факту мошенничества имели ли право Русский Стандарт делать такие вещи за неуплату кредита.

У меня ип, выполнили договор на 50%, заказчик написал заявление в обэп (159 походу), я с ним договорился на возврат суммы, но вот вызывает следователь, хотя у него уже был, обьяснения давал, но он заявляет, что еще необходимо объяснение по существу, что может быть в таком случае?

Мне выдали военный билет в связи с 65 ст пункт в;

И я хотел бы узнать возьмут ли меня работать в какие-либо органы, например в ОБЭП?

Здравствуйте.

1. Реально-ли взыскать задолжность с юридического лица который невыпонил и не собирается выполнять договорные обязательства, если уставной капитал у фирмы 10 000 рублей и имущество на фирме скорее всего не числится?

2. Фирма находится в Москве, а я нахожусь в Уфе. Подавать заявление нужно по месту нахождения меня (Уфа) или по месту нахождения ответчика (Москва).

3. В какие ведомства писать заявления для эффективности, скорости привлечения к ответственности и взысканию средств: полиция, ОБЭП, прокуратура, суд.

Претензию уже писал по поводу нарушения и невыполнения договорных обязательств, отметка о получении у меня есть. После этого написал заявление на расторжение договора, письмо вернулось назад с отметкой истечения срока хранения, так как они сменили фактический и юридический адрес ну и возможно название фирмы.

Поступают анонимные жалобы на поваров и кухонных рабочих о краже продуктов из учреждения социального обслуживания, как правильно составить приказ, согласно которому бы осуществлялся досмотр охраной учреждения сумок кухонных рабочих?

Работала у ИП без трудового договора в течении 6 месяцев, з/п выплачивалась частично, а сейчас вообще не платят. Можно ли написать заявление в ОБЭП или прокуратуру?

Мой отец в очень сложной ситуации, пожалуйста помогите! Дело в том что он ездил на заработки в Москву, любитель выпить. Я незнаю как так получилось, но кто то подсунул ему какие то бумаги чтоб он подписал, он был пьяным. Как итог, он генеральный директор в 4 по-моему организациях, еще учредитель в нескольких, на их счету многомиллионные долги. Про то что он является директором и учредителем я узнала от знакомого, он пробил по какой то программе. Извините за сумбур, сказать честно наша семья в шоке и мы не знаем что нам делать? С чего начать?

Здравствуйте. Какое ведомство рассматривает сообщения о попытке кражи рельс? На основании какого приказа?

Какую ответственность несет бывший сотрудник за разглашение информации или за что еще может нести ответственность, если сообщит информацию и доказательства об уклонении от налогов организации в убэп.

На припаркованный возле дома автомобиль упала глыба льда. Подала в суд на управляющую компанию. Суд выиграла, но пока судилась, УК перестала осуществлять свою деятельность. Обратилась к приставам. Счета арестованы, на них ничего нет. прошло полгода, действий никаких. Меняется уже 4-й пристав. Что делать, как взыскать убытки?

Вчера мне с сотового телефона позвонил сотрудник полиции и сказал что ООО трио защита подало заявление о том, что я якобы вывела в заблуждение коммерческую организацию о своей зарплате. Я брала кредит в банке, а не у этого ООО, о продаже долга им мне документов не поступало. Справка 2 НДФЛ была выдана с места работы бухгалтером, запись в трудовой есть, я там действительно работала. Справку я не подделывала. Банк кредит выдал. Дальше я три платежа внесла, потом платить не смогла. Прошло 4 года с последнего платежа. В суд банк не подал. Теперь мне угрожают статьей УК РФ п.3 327, за подделку документов только на том основании, что зарплата оказывается была серой - я только от звонящего вчера узнала, что отчислений в ПФ РФ не было. Мне сказали явиться для дачи объяснений-меня могут посадить теперь что-ли? У меня сын 12 лет, у него эпилепсия, я сейчас не могу вообще работать - стою на бирже труда, с пособия идёт уже взыскание по двум банкам. Что мне делать?

Я являюсь руководителем компании по грузоперевозкам. Менеджер компании находясь в сговоре с другим юр.лицом проводил сделки по перевозке грузов с подставлением фиктивных счетов на оплату моей компании. При увольнении этот работник уничтожил путем форматирования всю информацию с рабочих компьютеров. Скажите если возможность привлечь этого работника за мошеннические действия с оплатой фиктивных документов и умышленным уничтожении информации с рабочих компьютеров?

Мы логисты по договору перевозили товар табачную продукцию, все документы были и сертификаты тоже. Одного сертификата не было. Сошлись они на том, что есть подозрение на контрафакт. Сертификат довезли, но машину отправили на штраф стоянку, хотя товар выгрузили и наша машина опечатана.