Спор о квалификации действий отстраненного директора - мошеничество или возврат заемных средств?

21.03.2016, 18:51

• г. Москва

Законно ли квалифицировать преступление по ч 4 159 УК РФ?

Работал директор и учредитель ООО в одном лице. Войдя в уставной капитал рейдер с помощью недобросовестного должностного лица отстранил от должности действующего директора. Директора никто не уведомил об отстранении. Суд прошел без него. Впоследствии зафиксирован перевод денежных средств от ООО по банк клиенту на счет физлица отстраненного директора.

Следователь трактует как мошеничество в особо крупном размере. Однако ранее этот отстраненный директор и он же учредитель ООО давал займы своей фирме превышающие перечисление в два раза. При переводе в назначении платежа указано как возврат заемных средств. А после в других платежках как возврат ошибочно перечисленных средств обратно. Таким образом до возбуждения УД отсутствует ущерб.

По непонятным причинам следователь уверен что отстраненный директор знал и осознано сделал перевод. А то что фирма ему была должна к делу не относится тк он не имел права переводить.

Читать ответы (3)

Директор и учредитель ООО
Возврат ошибочно перечисленных средств
Возврат ошибочно перечисленных

Ответы на вопрос (3):

Юрист

Костенко О.В. 4.3

21.03.2016, 18:52,

г. Краснодар

нанимайте адвоката лучше

Спросить

Автор вопроса

Юра

21.03.2016, 21:36,

г. Краснодар

Являясь совладельцем фирмы , отстраненным от должности.

Спросить

Юрист

Ум Л.В. 4.2

22.03.2016, 15:28,

г. Москва

Адвокат должен ознакомиться с материалами дела, поговорить со следователем. Подать подать жалобу на незаконные действия следователя в прокуратуру. В общем поработать. Не тяните время!

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 95 из 47 429 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Спор о квалификации действий отстраненного директора - мошеничество или возврат заемных средств?

Москва - онлайн услуги юристов