Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк требует предоставить договора на перечисления по дебетовым картам - законно ли это?
₽ VIP

27.07.2010, 14:49
• г. Тольятти

На меня оформлены 2 дебетовые карты в одном из коммерческих банков (классик и голд). С января 2010 года в течении каждого месяца на обе карты поступают денежные средства в размере 2 млн. руб, разными суммами, от разных людей. Карты оформлены на физическое лицо. На данный момент банк в устном порядке требует предоставить договора на все перечисления совершенные с момента открытия карт. При невыполении их требования, обещают заблокировать карты и передать информацию в налоговую. Я вляется ли требование банка законным?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Увы, уважаемый, это так. Есть у нас такой интересный невидимый орган- финансовая разведка. Если поступила сумма более 600 тыс.руб., если память не изменяет, то банк требует (и не только вправе, но и обязан это сделать)- документы по сделке. В противном случае Вас заподозрят в отмывании преступных средств со всеми нехорошими вытекающими...

Спросить

Если единовременно вам на счет поступило 600 тыс и более ,банк обязан передать информацию в налоговую.А там вы уж будете оправдываться или доказывать.Банку вы ничего сообщать не обязаны.

Если суммы разовые менее 600 тыс.то тем более никто ничего не обязан.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 25 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 806 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
108
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 886 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
85
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 754 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
195
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 057 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
159
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 565 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
70
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 26 081 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
422
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 128 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
243
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 564 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
113
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 474 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
69
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 675 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
40
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9 1 507 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
39
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 576 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5 954 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
9
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 851 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
8
показать ещё