Банк требует предоставить договора на перечисления по дебетовым картам - законно ли это?
₽ VIP

27.07.2010, 14:49

• г. Тольятти

На меня оформлены 2 дебетовые карты в одном из коммерческих банков (классик и голд). С января 2010 года в течении каждого месяца на обе карты поступают денежные средства в размере 2 млн. руб, разными суммами, от разных людей. Карты оформлены на физическое лицо. На данный момент банк в устном порядке требует предоставить договора на все перечисления совершенные с момента открытия карт. При невыполении их требования, обещают заблокировать карты и передать информацию в налоговую. Я вляется ли требование банка законным?

Читать ответы (2)

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Михайленко А.В. 5.0

27.07.2010, 15:28,

г. Абакан

Увы, уважаемый, это так. Есть у нас такой интересный невидимый орган- финансовая разведка. Если поступила сумма более 600 тыс.руб., если память не изменяет, то банк требует (и не только вправе, но и обязан это сделать)- документы по сделке. В противном случае Вас заподозрят в отмывании преступных средств со всеми нехорошими вытекающими...

Спросить

Адвокат

Стрикун Г.В. 4.8

27.07.2010, 15:36,

г. Санкт-Петербург

Если единовременно вам на счет поступило 600 тыс и более ,банк обязан передать информацию в налоговую.А там вы уж будете оправдываться или доказывать.Банку вы ничего сообщать не обязаны.

Если суммы разовые менее 600 тыс.то тем более никто ничего не обязан.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк требует предоставить договора на перечисления по дебетовым картам - законно ли это? ₽ VIP

Банк требует предоставить договора на перечисления по дебетовым картам - законно ли это?
₽ VIP