«Показания о передаче взяток должностному лицу и факты нарушений при исполнении государственных контрактов

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?

Читать ответы (3)

Ситуация с взяткодателем, посредниками и взяткополучателем - взяткополучатель под домашним арестом

Взяткодатель 2 посредника взяткополучатель налоговый орган. Взяткополучатель под домашним арестом, один из посредников и взяткодатель узнает до возбуждения уголовного дела о дачи показаний взяткополучателя со стороны родственника другого посредника. В итоге взяткодатель и посредник обещают другому посреднику решить вопрос, а сами пишут явку с повинной. Результат один посредник сидит в сизо, а взяткодатель и посредник (бухгалтер) на свободе под залогом. Какая может здесь быть явка с повинной, если они до возбуждения уголовного дела знали о дачи показаний, куда обратиться и что делать. Другой посредник 2 месяца отсидел, но СК не хочет освобождать, а посредник больной пенсионер.

Читать ответы (2)

Имеется ли состав преступления по ч.5 ст.УК РФ в случае передачи денежных средств посреднику для передачи другому

Есть письменные показания лица утверждающее, что переданные им деньги посреднику предназначались для передачи им другому должностному лицу, для решения определенного вопроса. Зафиксирован факт передачи денежных средств посреднику, но не установлено лицо которому они предназначались. Точнее лицо установлено, проведена служебная проверка но нет доказательств на его причастность в этом деле. Посредник утверждает, что эти деньги он просил в долг, для собственных нужд. Вопрос: Есть ли состав преступления по ч.5 ст 291.1 УК РФ в вышеуказанном тексте.

Читать ответы (1)

Должностное лицо ФСИН привлекается к уголовной ответственности за взятку, но взяткодатель не подлежит возбуждению дела

Должностное лицо ФСИН привлекается к уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере. Свидетель - взяткодатель, бывший заключенный, отсидевший 13 лет, и который, по его словам, платил за пронос телефонов, за помещение в "больничку". Он дал информацию сотрудникам ФСБ за неделю до своего освобождения из колонии. Дело о взятке в суде (ноябрь 2015 г.). Взяткодатель не могут найти для дачи показаний в суде. Дело в отношении взяткодателя не возбуждено. Подскажите, кто имеет право не возбуждать дело в отношении взяткодателя, подсобникам взяткодателя, кто передавал якобы средства должностному лицу?

Читать ответы (3)

Наличие расписки о фактическом получении денег в договоре комиссии - необходимость и последствия

Один из пунктов в договоре (договоре комиссии) : При подписании данного договора, лицо подтверждает факт получения денежных средств (для реализации договора). Должна ли быть расписка о фактическом получении денег со стороны лица?

Читать ответы (4)

Возможно ли передать право на ведение иска и получение денежных средств третьей стороне при недостаточной выплате

Возможна ли передача прав на ведение иска, вплоть до получения активов (денежные средства), третьему лицу? Пример: попал в ДТП, страховая мало выплатила - передать ведение дела и получение отсуженных денежных средств в пользу третьего лица?

Читать ответы (2)

Проблемы с исполнением обязательств перед кредитором - Нотариус отказывается принять перечисленные средства на депозит

В счет исполнения обязательств перед кредитором денег средства перечислены на депозит нотариусу. При этом перечисление осуществило третье лицо, поскольку на счета должника кредитором наложен арест. Исполнили от третьего лица, так как через месяц оказалось суд и там сверху будет еще штрф 50 процентов (о суде узнали пару дней назад как и об аресте на счете). В пл порчу третье лицо указало что на депозит за такое то Юрий лицо для такого то кредитора в счет исполнения обязат по такому то договору. Нотариус кричит что не может принять такое исполнение. Что де нам делать? Кредитор не заявив свои требования обратился в суд не дав нам возможности исполнить добровольно. Еще и счета арестовал через суд. На основании какой нормы нотариусу запрещено принять такое исполнение? Мы запрета не нашли.

Читать ответы (1)

Доверенное лицо - право на взыскание денег в ИП и возможность защиты своих прав через административный иск

Нотариальной доверенностью лицо наделено правом взыскания и ПОЛУЧЕНИЯ денежных средств по исполнительному производству. Является ли длительная задержка в выплате средств по ИП (конкретно, самого перевода с депозита ФССП на счет получателя) нарушением прав доверенного лица? Имеется ввиду, может ли доверенное лицо подать административный иск от своего имени о нарушении своих прав, которыми наделил его доверитель?

Читать ответы (1)

И надо ли при этом оформлять расписку о получении (передаче) займа или договора будет достаточно?

Может ли физическое лицо, предоставить целевой займ (строительство дома) другому физическому лицу путем перечисления денежных средств со своего личного счета на личный счет Заемщика. И надо ли при этом оформлять расписку о получении (передаче) займа или договора будет достаточно?

Читать ответы (1)

Определение факта оплаты административного штрафа юридическим лицом - важность даты предоставления платежного поручения

Что считается фактом оплаты административного штрафа юридического лица - дата предоставления платежного поручения в банк, дата снятия денежных средств со счета этого лица или дата зачисления штрафа на счет получателя?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

«Показания о передаче взяток должностному лицу и факты нарушений при исполнении государственных контрактов - перспективы уголовного дела»