Бывший директор МФО подозревается в мошенничестве, полиция проверяет деятельность ООО, ФНС может инициировать проверку

23.06.2016, 10:41

• г. Казань

Бывший директор МФО ООО подозревается в мошенничестве с займами кредиторов. Под предлогом инвестирования в микрофинансовую деятельность ООО получил под большие проценты займы у множества ФЛ, которые в последующим не вернул (несколько раз оплатил только заниженные проценты). В отношении него полицией проводится доследственная проверка. В связи с этим полиции необходимо проверить финансово-хозяйственную деятельность ООО на предмет установления инвестировались ли суммы займов в полном объеме в деятельность ООО или они были похищены директором. ООО с 2013 года оформлена на подставное лицо. С 2014 года ООО деятельность не осуществляет, но не реорганизовано и не ликвидировано. В ходе проверки установлено, что во время деятельности ООО соответствующий бухгалтерский учет не вело, отсутствуют первичная и другая документация. Поэтому проверить деятельность ООО по этим документам не представляется возможным. ВОПРОСЫ: 1) Является ли отсутствие (не ведение) бухгалтерского учета одним их признаков мошенничества прежнего директора?

2) Можно ли инициировать по этому поводу проверку ООО со стороны ФНС?

Читать ответы (2)

Финансовая деятельность
Проверка финансово хозяйственной деятельности
Проверка хозяйственной деятельности

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Криухин Н.В. 4.6

23.06.2016, 10:43,

г. Йошкар-Ола

Здравствуйте.

1. Не является. Только косвенный признак.

2. Можно инициировать в любом случае.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.5

23.06.2016, 10:43,

г. Москва

1 - вполне возможно, это в первую очередь является нарушением в области налогового и бухгалтерского учета, может быть даже и налоговым преступлением. Но также может и косвенно свидетельствовать о мошенничестве.

2 - можно конечно.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 50 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Бывший директор МФО подозревается в мошенничестве, полиция проверяет деятельность ООО, ФНС может инициировать проверку

Казань - онлайн услуги юристов