Каковы шансы выиграть дело при моей ситуации с переводом денег на расчетный счет физического лица-посредника?

• г. Москва

Каковы шансы выиграть дело?

Заключил договор с юр.фирмой. Но деньги перевел на расчетный счет физ. лица - посредника, как оказалось. В полиции отказ в возбуждении уголовного дела. Данные о физ. лице не предоставлены. Знаю только ФИО. Перевод делался через сбербанк. Онлайн. Часть мебели по договору поставлено. Уже 4 месяц разбираюсь, как поступить.

Читать ответы (6)
Ответы на вопрос (6):

Здравствуйте! Взыскивайте деньги как неосновательное обогащение с физического лица

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Взыскивайте через суд с физического лица неосновательное обогащение

Спросить

Добрый день, сначала нужно узнать паспортные данные и место жительства, а потом обращаться в суд на неосновательное обогащение.

С уважением Дмитрий Юрьевич

Спросить

Здравствуйте

нужно смотреть договор, реквизиты и прочее, получается вы часть своих обязательств выполнили полностью, а фирма - частично? Что вам ответили в этой фирме? Взыскивайте с этого физ лица, но только получиться потом, что мебель вам поставили а вы не расплатились. Для детального понимания проблемы - обратитесь к адвокату

-=-

Надеюсь мой ответ помог вам

удачи вам

Спросить

Это 2 отдельных спора.

1. О взыскании неосновательного обогащения с физ. лица.

2. О расторжении договора поставки мебели.

Если в дело еще и юр. фирма-мошенник вмешалась - с ней также нужно расторгать договор. Это уже третий пункт программы.

Для оценки перспектив по каждому из двух пунктов нужно ознакомиться с документами.

Спросить

Просите отказ в возбуждении уголовного дела. Также можете его обжаловать. Подать иск в суд можно не зная адреса, но явно будет нарушена подсудность. Истребовать сведеняи точные по адресу можно по запросу суда, если подсудность будет неверной, дело будет передано в иной суд

Спросить
Михаил Васильевич
14.03.2015, 16:34

Как вернуть деньги за заказанный мотоцикл из Америки

Заказал мотоцикл из Америки через физ. Лицо по договору. Через три месяца он сказал что проблемы на таможне. Как вернуть деньги, если есть договор, чек о переводе на карту его жены и переписка из интернета. Это вообще уголовное дело?
Читать ответы (2)
Наталья
12.04.2017, 19:46

Как вернуть деньги по договору уступки права требования за квартиру, оказавшуюся не проданной?

Я пыталась купить квартиру по договору уступки права требования в строящемся доме у физ лица (с помощью мат капитала), как только дело дошло до перевода ден ср-в, от пенсионного фонда пришел отказ (оказалось только у юр лица я могла купить)... Изначально была цепочка, где юр лицо продало квартиры физ лицу (который продавал мне квартиру) , вот они хотели от физ лица вернуть квартиру юр лицу чтоб продать мне, С физ лицом договор был расторгнут и заключен был с юр лицом и отдан в рег палату, но так как они не принесли документы о переходе квартиры от физ лица юр лицу так же квартира не была мне продана, по договору я отдала недостающую часть ден ср-в, которую они мне не возвращают уже 5 месяцев. Что мне делать как вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Георгий
17.01.2015, 20:06

Прокрутка и присвоение временной финансовой помощи - возможность возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ

Физ. лицо оказало предприятию временную финансовую помощь. Есть договор. Срок возврата 3 месяца. Директор и он же ед. участник прокрутил деньги и затем снял их со счета предприятия с формулировкой возврат временной фин. помощи. Деньги займодавцу не вернул. Присвоил. После чего предприятие слил. Каковы шансы возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ?
Читать ответы (2)
Олег
30.07.2020, 18:41

Также у Dostsvisty есть фото паспорта данного курьера он имеет гражданство РФ.

У моего знакомого который работает по приложению курьером в Dоstavista произошла ситуация, он взял у отправителя документ полис каско, должен был доставить физическому лицу этот полис и взять деньги в размере 45000 при получении у получателя и отправить их через сбербанк онлайн отправителю физ лицу, отправитель перевёл средства курьеру по банковским реквезитам карты сбербанка, средства поступили через три дня на карту курьера, но он их не перевёл, а получилось так что он их снял и потерял.Dostavista компенисровала эту сумму отправителю, так как эти документы были застрахованы. Теперь звонят с компании Dostavista служба безопасности и требуют вернуть эту сумму теперь уже на счёт Dostavisty, естественно у курьера таких денег нет, и он не может их вернуть. Курьер официально в этой компании не устроен, никаких бумаг об материальной ценности доставки не подписывал при получении и при вручении отправления. Какие последствия могут возникнуть у курьера, могут ли подать Dostavista на курьера в полицию, и как действовать в такой ситуации курьеру? В получении денег на свой банковскую карту, курьер не сознаётся. Также у Dostsvisty есть фото паспорта данного курьера он имеет гражданство РФ.
Читать ответы (5)
Владислав
12.11.2020, 01:07

Он не против вернуть деньги ну не может так как как карта арестована.

Случайно перевёл деньги на арестованный счёт человеку с которым не знаком. Он не против вернуть деньги ну не может так как как карта арестована. Что делать?
Читать ответы (6)
Алексей
31.08.2015, 18:16

Возможно ли вернуть платеж с помощью банка, если произошла кража денег на расчетный счет юридического лица?

Перечислил деньги на расчетный счет юридического лица. Впоследствии оказалось что это мошенники. Можно ли вернуть платеж с помощью банка?
Читать ответы (2)
Юлия
12.01.2018, 18:39

Как вернуть деньги и расторгнуть договор с строителем при просрочке работ?

В ноябре со строителем (физ. лицо) был заключен договор о строительстве фундамента на моем участке. Срок строительства по договору 1 месяц. На сегодняшний день работы не окончены, просрочка составляет около двух месяцев. Договор лишь с подписями, без печати. Через сбербанк онлайн строителю были перечислены деньги за работу и материалы (в разные даты по запросу). Сейчас уже нет времени ждать окончания работ. Как правильнее поступить и вернуть со строителя все деньги? На данный момент мною составлено такое письмо о расторжении договора. Какие мои следующие действия, если он откажется возвращать уплаченную сумму?
Читать ответы (1)