Как выйти из стоп-листа по ст. 115 ФЗ, не отмывая деньги - документы на руках подтверждают легальность переводов

• г. Краснодар

Меня занесли в стоп лист по ст.115 фз. Но я не отмывала деньги, просто переводили большие суммы с юр.лица. Как выйти со стоп листа? Документы а руках имею, о том, что деньги переводила рабочие, а не отмытые.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

нужно это доказать и обращаться по поводу снятия со стоп листа

Спросить