Я подставное ип (знакомые попросили оформить на год) Я открыла счет ИП и 2 карты кае физ. лицо в других банках. Они занимаются обналичкой-со счета переводят на карты и тут же снимают. Говорят, что схема у них не подкопаться... Стоит ли мне переживать?

Стоит.Все схемы рано или поздно разоблачаются силовиками.А сидеть будете вы.

Здравствуйте! Конечно, стоит переживать. ИП по долгам отвечает всем свои личным имуществом. То есть если на основании какого-то договора у ИП возникнет долг, неважно перед контрагентом или государством по налогам, то на основании судебного решения выбудете отвечать всем свои имуществом, не как ИП, а как физическое лицо. Это очень рисковано

номинальный директор отвечает за всю хозяйственную деятельность организации. Открывают организацию, ведут хоз деятельность, бухгалтерия отрабатывает как надо ,а в один прекрасный момент концы не сходятся... фирму бросают вместе с руководителем.

Стоит. За деятельность Ваших знакомых Вы можете понести ответственность вплоть до уголовной.

Обналичка денег через подставное ИП

Как разобраться с подозрительным предложением открыть банковский счет для знакомых без документов

Знакомые просили помочь - открыть счет для них, у них нет документов - открыли, как оказалось ООО, теперь хотят что бы я написать доверенность на счета и открыла их. у меня есть подозрения что это "однодневка" документы они мне не отдают, чем занимаются не говоорят. Что мне делать?: (

Читать ответы (7)

Неснят арест с зарплатной карты в банке - что делать и как решить ситуацию?

У меня долг в банке арестовали счёт зарплатной карты Пристав отправила в банк постановление об отмене ареста счета, но карта не разблокирована Пристав говорит разбирайтесь с банком Звоню в сбербанк и там говорят, что с зарплатной карты арест снят Но у меня есть другие карты на моё имя этого же банка и c них не снят арест А разве автоматически не снимают арест и с других карт? В сбербанке говорят нужно съездить к приставу чтоб подал постановление об отмене ареста других карт и тогда можно будет пользоваться основной картой Разве может такое быть?

Читать ответы (1)

Как защитить себя при открытии ООО на себя как подставное лицо и задержке выдачи денег при открытии расчетного счета?

Открыла ООО на себя как подставное лицо Открыли расчетный счёт написала доверенность Денег не давали якобы нужно ждать когда начнет работать фирма Все документы у них Что можно сделать?

Читать ответы (1)

Обязана ли я буду заплатить какие-то налоги (подоходный или др.)? Контролирует ли налоговая поступления на р/с физ. лиц?

Такая ситуация. У меня открыт счет в Сбербанке на физ. лицо. На этот счет мне переводит деньги юридическое лицо из другого банка. Допустим, 2 млн. рублей. Эти деньги я со счета снимаю. Обязана ли я буду заплатить какие-то налоги (подоходный или др.)? Контролирует ли налоговая поступления на р/с физ. лиц?

Читать ответы (1)

Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.

У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли. Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица. Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?

Читать ответы (9)

Моя зарплата была начислена не на мою карту - что делать?

Летом 2014 года я работал проводником в г. Нижний Новгород. Местное депо попросило открыть расчетный счет в местном отделении любого банка. Я открыл в ВТБ 24, но через месяц банк пришлось менять т.к. банк отказывался выдавать пластиковую карту. Я пошел в сбербанк, там открыл расчетный счет и сразу карту к ней. Попросил также сразу при открытии счета свои реквизиты для начисления на них заработной платы, отнес в депо чтоб поменяли счет для зарплаты сказали что зарплата на счет сбербанка придет 14 сентября. Через 10 дней после открытия счета я сходил в отделение банка и забрал карту, на ней были моя фамилия и инициалы. 8 сентября пришлось ехать домой в г. Ижевск на учебу, вот тут начинается самое интересное, ни 14 сент. Не следующие начисления не были зачислены на мою зарплатную карту. Я так промучился где-то месяц потом после обзвона сбербанка и нижегородского депо я выяснил, что получилось так. Зарплата на мою карту вообще не начислялась она уходила на расч. Счет номер которого мне дали при открытии счета, а реквизиты счета данные мне в отделении сбербанка при открытии счета вообще не принадлежат мне и у карты совершенно другие реквизиты отличные от тех которые мне дали в банке. Карта оформлена на меня. Что делать?

Читать ответы (1)

Опыт мошенничества - Кредитор требует ежемесячные платежи после блокировки счета

Я написала расписку частному лицу, о том что меня устраивают условия предоставления им нужно займа. Отправила кредитору. Он попросил меня зарегистрироваться и открыть счёт в банке, лодонском, т к сам находится в Лондоне. Я открыла счёт. И мне вроде как деньги перевели. Тут самое интересное. Чтобы вывести деньги кредитора банк попросил внести платеж сначала ща актуальность карты, затем ещё раз для подтверждения актуальности такой же платеж, после этого служба безопасности этого банка потребовала ещё платеж за международные переводы. СТРАЩОВКУ одним словом оплатить. Я снова оплатила. И мою сумму заморозили. И они попросили Ещё раз на такую же сумму оплатить страховку для разморозки счета. И если этого не сделать в течении двух часов то счёт заблокируют. У меня больше денег не было. И тут финиш. Счёт заблокировали, деньги кредитора я не сняла, зато свои деньги вложила в банк. Расписка на руках у кредитора, что сумму мне перевела на счёт этого банка. На лицо мошенническая схема. Но теперь крелитор требует каждый месяц платить ей сумму зацма. Что делать!?

Читать ответы (5)

Арестован счёт в Сбербанке - Не могу снять зарплату и банк не переводит долг на зарплатную карту. Как найти решение?

Можете помочь в такой ситуации: Арестовали счёт в Сбербанке судебные приставы. Открыл другой счёт того же банка, тоесть открыли с работы. Так как один счёт арестован Банк наложил арест на все счета. Не могу снять зарплату. Бегаю два месяца и бестолку. Приставы кричат что не дадут постановление об отмене ареста и не переводят долг на зарплатную карту. Ведь мне нужно как минимум год работать чтоб вывести счёта с минуса. Можно ли что нибудь сделать?

Читать ответы (1)

Банк приостановил действия по новой карте в связи с наложенным арестом на счет, несмотря на отсутствие информации о новом счете.

Судебный пристав наложил арест на денежные средства в банке, средств не хватило для погашения долга, спустя длительное время была открыта карта этого же банка в другом регионе. Деньги на новую карту поступают но тут же пишет что баланс 0. Обратившись для разьяснения в службу поддержки мне сказали что так как у меня наложен арест на старую карту мы приостанавливаем все действия новой, хотя деньги на новой карте остаются также на счету и никто их не списывает в счет долга. В связи с этим у меня вопрос правомерны ли действия банка о приостановке передвижения денежных средств по новой карте, ведь наложение ареста на денежные средства на счете происходит только на конкретный счет, а новый счет был открыт совсем недавно и судебный пристав не знает об этом счете, но банк все равно приостановил действия по расчетному счету, хотя деньги на карту мою поступают и теперь ни я, ни судебный пристав ничего не снимает с моего нового счета.

Читать ответы (1)

Возможность перевода зарплаты на карту другого банка - права и ограничения

На работе зарплату переводят на карты определенного банка. У меня в этом же банке кредитная карта с долгом, соответственно, банк всю зарплату снимает и переводит на кредитный счет. Законно ли мне обратиться в бухгалтерию и попросить переводить мою зарплату на карту другого банка? Имеет ли право бухгалтер мне отказать и что тогда можно мне предпринять?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Обналичка денег через подставное ИП - нужно ли беспокоиться?