Бухгалтер скрывала выплаты за переработку и нарушила права распоряжения денежными средствами - как привлечь к уголовной ответственности?
Как привлечь к уголовной ответственности бухгалтера? За то что она скрывала выплаты за переработку (пока я, спустя пол года, об этом не узнала и не предоставили заявления на расчет... Кстати, провела она их просто как зарплату, а ни как компенсацию... и не полную сумму) А после, из мести (зная о негативных для меня последствиях) отправила все денежные средства на другой счет, которым не пользовались уже год, нарушая право лично распоряжаться данными средствами (т.к. счет был заблокирован и это повлекло серьезные для меня последствия).
Никакой уголовной ответственности в этом случае не будет, так как не будет состава преступления.
Спросить
ИП пользовалось услугами приходящего бухгалтера, отношения между ними не были официально оформлены. Бухгалтер имел доступ к денежным средствам ИП для уплаты налогов. После того как бухгалтер перестал выполнять обязанности по ведению бухгалтерии, обнаружилась недостача по уплате налогов (т.е. бухгалтер брал деньги для оплаты налогов, но не уплачивал). Как привлечь к ответственности, взыскать эту денежную сумму?
Напишите заявление в полицию, поскольку для обращения в суд в гражданско-правовом порядке у вас отсутствуют доказательства.
Спросить
Уважаемая Александра! Для взыскания денежных средств и их возврата, Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег. Успехов Вам и удачи и С уважением адвокат Вячеслав Николаевич. г. Екатеринбург
СпроситьНа работе написали заявление о выплате компенсации за переработку, директор его частично удовлетворил. Позвонив бухгалтеру, чтоб узнать о сумме начислений, она сообщила что уже оплатила компенсацию еще в прошлом году (но это не так, они просто хотели ее скрыть). В расчетных листах этих выплат не числится. Требую объяснения, куда исчезли деньги, но она отказывается разговаривать, говорит чтоб все заявления писали в письменном виде. Какое заявление написать работодателю чтоб проверить факт выплаты именно компенсации за переработку? На какие статьи сослаться? Каким документом они должны это подтвердить?
Если речь идёт о повышенной оплате сверхурочных работ, то она должна производиться одновременно с выплатой заработной платы за отчётный период. Сверхурочные работы подтверждаются табелями учёта рабочего времени, приказами о привлечении к сверхурочным работам, протоколами заседаний профкома о их согласовании и т.д. Если сверхурочные работы официально не оформлены, то доказывание представляется затруднительным.
СпроситьКак вернуть компесацию за дет. сад за предыдущие 2 года. Ходим в сад третий год. Узнала о компенсации только в этом году. На этот год оформила. Написала заявление. Бухгалтер сказала, что за предыдущие года не вернет, т.к. не было заявлений. Квитанции все сохранены.
Возник вопрос. Дело в том, что после смерти родителей надо мной установила опеку моя тётя, после чего был открыт номинальный счёт, куда ежемесячно переводились денежные средства (пособие). Знаю, что она имела права снимать деньги, пока являлась моим опекуном. Однако сейчас мне 19 и я узнала, что после достижения совершеннолетия она довольно часто снимала деньги с этого счёта, без моего ведома. Вопрос в следующем, может ли она за это понести наказание? Насколько мне известно, по достижению моих 18-ти она утратила право распоряжаться средствами, находящимися на этом счёту. Скажите, так ли это?
Здравствуйте, Арина.
В соответствии с п.3 ст. 860.6 ГК РФ "при прекращении опеки или попечительства в случаях, предусмотренных законом, в том числе при достижении бенефициаром совершеннолетия, договор номинального счета прекращается, остаток денежных средств по заявлению бенефициара выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет".
В данном случае вы являетесь этим самым бенефициаром. Вам необходимо обратиться в банк, где открыт номинальный счет, с заявлением о выдаче вам всех денежных средств, либо о перечислении их на ваш счет.
Что касается распоряжения данными средствами вашей тетей, то вы правы. Она действительно не имела право распоряжаться ими по достижении вами 18-ти лет.
Единственное, здесь возникает вопрос - вы уверены, что она снимала деньги с этого счета? Поскольку после того, как вы достигли совершеннолетия, она больше не является владельцем данного счета, а, следовательно, банк не мог выдать ей денежные средства.
Спросить
Да, я уверена, что это была она. Скажите, может ли она понести наказание за это?
Спросить
Конечно. Вполне возможно, что это мошенничество. Но прежде необходимо прояснить всю ситуацию.
Вам, как можно скорее, нужно посетить данный банк и ознакомиться с информацией о состоянии вашего счета (закрыт ли он), а также потребовать выписки по банковскому счету для того, чтобы узнать, когда и какие операции проводились по вашему счеты вашей тётей.
СпроситьУ меня долг по исполнительному листу 38500. На мои счета наложили арест. На одном счете было 1500 рублей. В этом банке сумма долга уменьшилась на сумму моих средств. А на сайте приставов сумма не изменилась. Спустя полтора года этот же долг в размере 38500 от имени другого пристава был снова наложен на счета. Среди них был новый зарплатный счет. Мне перевели з/п она была заблокирована. Я позвонил приставу, назвал место работы, адрес, предоставил справку с подтверждением что это мой счет з/п. она блокировку сняла, а деньги все равно списались все. как мне их вернуть? И на старом счете долг удвоился. От одного пристава и другого одна и та же сумма два раза была заблокирована. Т.е. сейчас на счете сумма 37000+38500.
Здравствуйте, Владимир Валерьевич"
Вернуть деньги, перечисленные взыскателю, Вам уже не получится. Но следует обратиться с письменной жалобой на имя начальника отдела ССП по поводу двойного исполнительного производства.
Спросить
Если с вас дважды взыскали по одному исполнительному листу, то обратитесь с жалобой на пристава, потребуйте возместить незаконно взысканные денежные средства. При отказе можете взыскать ущерб с РФ в лице ФССП тел: 89124715604, (351) 2360232 http://advokatprof74.ru , http://advokatoff.su, https://vk.com/advokats74
Составление документов дистанционно.
Спросить
Вернуть взысканные средства уже не получится. Вы можете написать на пристава жалобу начальнику службы судебных приставов, потребуйте снять арест со счета, и укажите приставу корректную сумму долга на текущий момент. Согласно ст 99 ФЗ Об исполнительном производстве взыскивать вправе не более 50% от зарплаты.
СпроситьУ меня имеется задолженность по исполнительному делопроизводству ФССП направили запрос в банк на арест и списание денежных средств, денежные средства на личном счету полностью заблокированы, соответственно денежными средствами пользоваться я не могу. Вопрос 1). Были ли корректными действия сотрудников ФССП в этом случае. 2). После последнего списания денежных средств в какой срок счет будет разблокирован? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Почему же некорректны действия приставов если у Вас долг? На этот счет поступает зарплата, пенсия или это депозит? Счет разблокируют как будет погашен долг, если не разблокируют обратитесь сами с постановлением об окончании ИП.
СпроситьКак привлечь к ответственности за непредоставление услуг за плату в проекте для лиц с инвалидностью?
Я являюсь гражданином Украины и проживаю в Украине.
Существует игровой проект для лиц с инвалидностью по зрению. Владельцем проекта является индивидуальный предприниматель, гражданин Российской Федерации.
Сам по себе проект бесплатный, но существует возможность приобрести дополнительные услуги за плату.
Руководитель проекта невзлюбил меня, потому, по собственной инициативе, заблокировал меня в проекте.
У меня были попытки новых регистраций, но они заканчивались блокировкой.
Однажды, я решил зарегистрироваться и вложить денежные средства в небольшом размере. Снова был заблокирован, после чего, обратился в правоохранительные органы. Однако, квитанция была утеряна, а руководитель сообщил, что не получал от меня денежных средств.
2 вопроса:
1. В проекте существует соглашение. В этом соглашении не предусмотрено, что руководство проекта не возвращает денежные средства, вложенные в проект.
Если я произведу новую регистрацию, вложу значительную сумму денежных средств, буду заблокирован, и получу отказ в возвращении денежных средств. То есть, услуги предоставлены не будут, деньги будут утеряны. Смогу ли я в таком случае привлечь руководителя проекта к ответственности?
2. Какой минимальный размер суммы должен быть для уголовной ответственности?
3. Привлекать нужно руководителя, или того, кто осуществил блокировку?
Здравствуйте Константин.
К уголовной ответственности тут не привлечь.
Для полного ответа на Ваш вопрос нужно изучить документы на сайте (правила, оферта и т.д.)
Денежные средства можно взыскать как неосновательное обогащение
ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Для начала нужно направить претензию владельцу сайта и по результатам обращаться в суд.
Спросить
1. Если в этом соглашении не предусмотрено, что руководство проекта не возвращает денежные средства, вложенные в проект, тогда на основании статьи 4 Гражданского процессуального кодекса Украины от 18.03.2004 № 1618-IV, где сказано:
.
Каждый имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов-вы можете обратиться в суд в Украине с требованием о возврате денег, если эти деньги вам добровольно не возвратят.
2. Если услуги не предоставлены. А деньги утеряны, то для привлечения руководителя проекта вам нужно подавать заявление в полицию. Возможность привлечения руководителя проекта будет напрямую зависеть от оперативных действий сотрудников полиции. Если они сработают оперативно, то конечно руководитель проекта будет привлечен к ответственности..
3. В действиях руководителя проекта есть признаки мошенничества-статья 190 УК Украины-Мошенничеством называется хищение чужого имущества или противозаконное приобретение права на чужое имущество обманом или злоупотреблением доверия. От других форм хищения мошенничество отличается способом завладения чужим имуществом или правом на имущество: для этого виновный применяет обман или злоупотребляет доверием потерпевшего (обладателя имущества). Вложенные вами деньги являются вашим имуществом
Для привлечение к ответственности за мошенничество по части 1 статьи 190 УК РФ минимальный размер суммы составляет-больше 210 грн 20 коп.
Согласно части 1 статьи 190 УК РФ наказание: карается штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от двухсот до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Также статья 190 УК Украины предусматривает наказание за мошенничество, повлекшее значительный ущерб, крупный ущерб и особо крупный ущерб
Значительным ущербом считаются убытки от 105 100 до 262 750 грн. Хищение будет считаться "крупной", если ущерб превышают 262 750 грн, а "особо крупной" – от 630 600 грн.
В общем ориентируйтесь на эти суммы.
4.Привлекать нужно руководителя проекта, так как он является организатором всей этой мошеннической схемы. А тот, кто осуществил блокировку-всего лишь рядовой исполнитель.
Спросить
Здравствуйте Константин
В соответствии со ст.10 ГК-Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.
Уголовная ответственность может наступить при установлении факта мошенничество в порядке ст.159 УК
В рамках вами изложенного усматривается: проект бесплатный, дополнительно предложенные услуги за плату, соглашением предусмотрено о возврате денег, то
не соблюдение одного из условий может повлечь возбуждении уголовного дела.
1. Сможете привлечь руководителя проекта к ответственности за введение в заблуждение
2. Минимальная сумма для привлечения к уг ответственности 2500 т.р.
3. Привлекается руководитель проекта, если информация на проекте одна, а действия иные, то усматривается мошенничество.
Спросить
Константин, доброго дня!
1. Такое соглашение противоречит основным положениям ГК Украины. Вам нужно защищать свое нарушенное право через суд Украины, ориентируясь на положения статьи 4 ГПК Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. И требовать возврата денежных средств.
Да, такое право у Вас есть вновь пройти регистрацию, вложить деньги, попасть на блокировку и не возврат денег.
Конечно Оформляйте заявление в полицию, по факту мошеннических действий.
2. По украинскому законодательству минимальная сумма мошеннических действий это 17 гривен.
3. Заявление пишите на руководителя, блокировшик - это наемное лицо, обычный работник.
Надеюсь мой ответ Вам полезен!
С уважением.
СпроситьВ 2017 году мне на счет поступили денежные средства, часть которых была списана судебными приставами в пользу Сбербанка за кредит, сумма была отчисления приставом Сбербанку, в течение какого то времени Сбербанк вернул часть этих средств, обратно приставам, так как сумму которую отправили пристава была слишком большая, потому что пристава до этого удерживали в пользу кредита часть зарплаты, вернув деньги пристава сняли арест с моего счета и я забрал денежные средства включая и те которые банк вернул как излишки, также пристава предоставили мне бумаги в которых указано что по данным постановлениям судебным никаких долгов нет, все по нулям. И вот спустя 2 года, в 2019 году выясняется что я должен ещё банку денежные средства по этим постановлениям, якобы я не уплатил их,и у меня накопились проценты, никаких судебных заседаний именно по этим новым суммам не было, у приставов тоже ничего нет, и вот именно банк звонит каждый день утверждая что я ему должен проценты по двум постановлениям, объясните что делать, как разобраться в ситуации, заранее спасибо!
Если исполнительный производства окончены и вынесены соответствующие постановления то требования банка необоснованы.
СпроситьТакие вопросы решаются в судебном порядке. Если банк считает, что имеется долг, у него есть право обратиться в суд. Вот пусть и обращается, не ваша забота. Если досаждают звонками обращайтесь к приставам, сейчас они выдают незаконными преследования коллекторов. Кроме того, это могут быть и мошенники от банка. Таких на сегодня много.
СпроситьЗдравствуйте. Работаю зам. гл.бухгалтера в бюджетной организации. Главный бухгалтер, бухгалтеры по расчету з/п, экономист одновременно уволились. На вакантные места уже полмесяца никого не принимают (не находят). Скоро выплата зарплаты, но я никогда не начисляла зарплату, и у меня просто нет времени и сил вести такой объем работы, из 7 штатных единиц в бухгалтерии остались двое - я и рядовой бухгалтер. Подскажите, какие последствия лично для меня повлечет невыплата заработной платы работникам? Обязанности гл.бухгалтера на меня документально не возлагали. Спасибо.
Административная ответственность за задержку выплаты заработной платы
Статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях содержит общую норму, позволяющую привлекать работодателя за любые нарушения законодательства о труде и об охране труда. Причем к ответственности может быть привлечена не только организация, но и её должностные лица (директор, главный бухгалтер).
В отличие от ранее рассмотренных последствий задержки в выплате заработной платы, привлечение к административной ответственности возможно только в случае установления вины работодателя в совершении правонарушения.
Неоднозначным является вопрос о том, является ли правонарушение, выражающееся в задержке выплаты заработной платы длящимся. Важность этого вопроса предопределена тем, что если правонарушение является длящимся, то лицо может быть привлечено к ответственности за его совершение в течение 2-х месяцев с момента выявления этого правонарушения. Если же оно не является длящимся – в течение 2-х месяцев с момента совершения.
На наш взгляд это правонарушение является длящимся, поскольку оно выражается в длительном непрекращающемся невыполнении обязанностей работодателя. Однако отметим, что позиция судебной практики по этому вопросу неоднозначна. Поэтому точно предсказать судебные перспективы довольно сложно.
Уголовная ответственность за задержку выплаты заработной платы
В соответствии со ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ руководитель организации может быть привлечен к ответственности за задержку выплаты заработной платы свыше 2 месяцев, если эта задержка допущена из личной и иной корыстной заинтересованности.
Упоминание о личной и иной корыстной заинтересованности значительно снижает возможности привлечения к уголовной ответственности, поскольку её доказывание представляет серьезные сложности. Кроме того, наличие этой заинтересованности предполагает вину в совершении преступления.
Очевидно, что категория корыстной заинтересованности является оценочной. В связи с этим весьма высока вероятность того, что в качестве проявления корыстной заинтересованности сотрудники прокуратуры могут расценить, например направление имеющихся денег на закупку продукции вместо выплаты заработной платы.
Поэтому работодателям стоит быть очень осмотрительными и добросовестно выполнять лежащии на них обязанности, по крайней мере, при наличии фактической возможности.
Спросить
