Обвинение человека в присвоении по статье 160 УК РФ без прямых доказательств - как защититься?
Человека обвиняют в присвоении и присваивают ему ст. 160 УК РФ. Хотя в деле прямых доказательств нет, а весь процесс исходит лишь по заявлению бывшего руководителя. Что в этом случае можно сделать?
Вот показания руководителя и станут такими доказательствами...
Обращайтесь очно к адвокатам.
СпроситьНадо избрать со своим защитником правильную позицию по делу. Не зная материалов дела, не возможно дать подробную консультацию. Проводятся экспертизы по делу, допрашиваются свидетели.
СпроситьНанять хорошего защитника... И опровергать все факты грамотно представляю доказательства..
СпроситьПредставлять доказательства отсутствия в ваших действиях хищения.Ходить на следственные действия.
СпроситьМеня обвиняют в растрате средств по статья 160 часть 4, работала директором, потом ушла на повышение и курировала ту организацию, где работала ранее. Бухгалтер того показания обвиняется по этой же статье, он заключил сделку со следствием и сказал, что я уже не работая на предприятии давала ему указания растрачивать. Его дело выделили, у него скоро суд. У меня стадия 217. Есть ли какие то шансы закрыть уголовное дело на данной стадии и что для этого надо делать. Мой адвокат говорит, что все хотайства всё равно будут отклонены, почему? Ведь в обвинении-бред. Как обратить внимание прокуратуры, чтоьы внимательно изучили дело?
Марина, если Вы имеете ввиду ст. 217 УПК РФ, то эта статья предоставляет Вам право знакомиться с материалами уголовного дела. Эта стадия следует после окончания предварительного расследования (ст. 215 УПК РФ), окончание предварительного расследования говорит о том, что следователь признал, что все необходимые следственные действия совершены. Заявлять ходатайство о прекращении Вы можете, но никто не обязан их удовлетворять. Если в обвинении полный бред - тем лучше для Вас, в суде это дело развалится.
СпроситьПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.
Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.
Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.
Предоставлять конкретные советы не видя документов (а в данном случае материалов дела) юрист не может. Но если Вы хотите заявить какое-либо ходатайство - можете это сделать.
Если Вы не доверяете своему адвокату, можете воспользоваться услугами другого адвоката.
СпроситьГоните т. н. "адвоката" в шею - сливщиков-прикормышей и без него хватает (пишите заявление об отказе от защитника - ст. 52 УПК РФ).
Ищите нового защитника, который заявит ходатайства о нарушениях норм УПК РФ, коих полным-полно в любом уголовном деле, влекущих недопустимость отдельных доказательств, ничтожность следственных действий и т. п. в силу ст. 7 УПК РФ.
Ищите обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, и требуйте их применения.
Прекращения уголовного преследовании при указанных Вами обстоятельствах не будет (с такими участниками) - кто понесёт ответственность за оправдательный приговор?
СпроситьРабота адвоката состоит в том. чтобы защищать клиента любыми законными способами. Один из методов защиты-заявление им различных ходатайств на следствии и в суде .
Скажите своему адвокату- кто ничего не делает, тот ничего и не получает.
Кто хочет тот делает. а кто не хочет- ищет причины.
СпроситьМарина, исходя из Вашего вопроса, ходатайства необходимо заявлять.
Во-первых, по ст.160 УК РФ, субъектом преступления, то есть лицом, совершившим преступление, может быть только материально ответственное лицо, то есть лицо, которому вверены ценности. Поскольку Вы не состояли в трудовых отношениях с прежним предприятием, то и растратить Вы ничего не могли. Исходя из этого Вам должно вменяться либо организации, либо подстрекательство, либо пособничество в растрате. Поскольку Вас обвиняют только по ст.160 УК РФ, то в прокуратуре при утверждении обвинительного заключения должны возникнуть вопросы как минимум по квалификации Ваших действий.
Во-вторых, и, пожалуй, самое главное - что значит "курировала". Вы осуществляли контроль над предыдущей организацией или осуществляли негласную помощь бухгалтеру по инерции в силу того, что с момента ухода прошло немного времени и Вы могли помочь в завершении вопросов, начатых при Вас. Если после ухода Вы не имели никаких властных полномочий в отношении бухгалтера, то тут возникает вопрос - о каких указаниях говорит следствие. Вы не можете указывать человеку что ему делать, если не находитесь с ним в отношениях начальник-подчиненный. В этой связи также необходимо заявлять ходатайства о конкретизации предъявленного обвинения и описании Вашей роли.
В-третьих, Вы не упомянули о сумме ущерба - это также имеет важное значение вкупе с иными обстоятельствами. Так, если Вы могли и желали вернуть имущество(растраченное) и не имели умысла на хищение, то здесь также необходимо заявлять соответствующие ходатайства.
А вообще, для того, чтобы дать полноценный ответ необходимо для начала ознакомиться с постановлением о привлечении Вас в качестве обвиняемой, обвинительным заключением. В вашем вопросе недостаточно информации.
СпроситьЗаявлять какие-либо ходатайства на стадии предварительного расследования уголовного дела, выполнения требований ст.217 УПК РФ,- это все равно, что раскрывать преждевременно свою позицию по делу. Заявляя такие ходатайства, Вы дадите возможность следствию подлатать следственные дыры, которых, скорее всего, достаточно, если Вы говорите о "бреде". Лучше всего значимые ходатайства заявлять "порциями" на судебном следствии. Очередность заявления таких ходатайств непременно должна быть продумана в свете запланированных тактических задач. Только так можно "заставить" суд шевелить мозгами, и тем самым сформировать внутреннее убеждение. Чем больше судья будет бегать в совещательную комнату, разрешая ходатайства, тем более вероятен положительный результат ( в этом случае "внутреннее убеждение" формируется через ноги судьи). Ваш адвокат прав насчет того, что ходатайства будут отклонены. Однако он не прав в том, что ничего не нужно делать. Но мое мнение категоричное, и выстраданное, и не подводящее : атаковать нужно на судебном следствии. Надеяться на то, что Ваша боль будет замечена прокурором (следователем),- бесполезно. Прокуратура, утверждая обвинительное заключение, никогда не изучает материалы уголовного дела так, как это делаете Вы, - самое заинтересованное лицо. Прокуратура, следствие (будь то СК РФ, УМВД РФ), а иногда, к великому сожалению и негодованию, и суд, - это тройка лошадей в одной упряжке. За всю Росиию не отвечаю, но у нас, в основном, это так. Именно поэтому у меня вышеупомянутое мнение относительно реализации тактических задач.
СпроситьПредыдущие ответы юристов, неверны.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела.
Мой адвокат говорит, что все ходатайства всё равно будут отклонены, почему, а потому, что он изучил Ваше уголовное дело и видимо у него свое мнение по этому поводу и говорит Вам "истину" по делу.
Извлечение
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Москва ДД.ММ.ГГГГ
Судья Останкинского районного суда г. Москвы Бахвалов А.В.
С участием государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Мусолиной Е.А.,
защитника адвоката Князева А.Д. представившего ордер №,
подсудимого Родина С.А.,
при секретаре Белоусовой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Родина Сергея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ур. , гр. , имеющего образование, женатого, имеющего , работающего ООО «», зарегистрированной по адресу: , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ.
У с т а н о в и л:
Родин совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.
Так он на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «» (далее ООО «»), в лице генерального директора П.В.А., работая в должности экспедитора в ООО «», расположенном по адресу: , в соответствии с возложенными на него обязанностями, выполнял работы, связанные с приобретением на выданные ему уполномоченными сотрудниками ООО «» под отчет наличные денежные средства запасных автомобильных частей и расходных материалов с последующей сдачей приобретенных товаров на склад ООО «». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, он (Родин) получил из кассы ООО «» у уполномоченных сотрудников ООО «» К.А.И. и М.А.А., неосведомленных о его преступных намерениях, под отчет на закупку запасных автомобильных частей и расходных материалов, наличные денежные средства, учет которых осуществлялся в специализированной компьютерной программе «» путем ввода в базу данных сведений о переданных и полученных им денежных средствах от вышеуказанных уполномоченных сотрудников ООО «». Затем, он имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «», выданных ему, при указанных обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на сумму руб. коп., по полученным денежным средствам не отчитался, товары, на закупку которых были выданы данные денежные средства, не приобрел, а присвоил их и потратил на личные нужды, то есть похитил. Таким образом, своими действиями Родин причинил ООО «» материальный ущерб на общую сумму руб. коп., что образует особо крупный размер.
В судебном заседании подсудимый Родин виновным себя в указанном преступлении признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, ходатайствуя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в виду согласия с предъявленным обвинением.
Придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу, суд на основании ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с его согласием с предъявленным обвинением и осознанием характера и последствий вынесения приговора без судебного разбирательства по его ходатайству, с согласия государственного обвинителя и представителя потерпевшего, не возражавших против заявленного ходатайства, считает возможным постановить обвинительный приговор по ст. 160 ч. 4 УК РФ – как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, в особо крупном размере.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого. Так Родин полностью признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется, является лицом ранее не судимым, частично возместил причиненный потерпевшему ущерб, - эти обстоятельства суд признает обстоятельствами смягчающими ему наказание, обстоятельств отягчающих наказание суд не усматривает и полагает, что исправление Родина возможно без изоляции последнего от общества, но при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает так как не находит совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств исключительной. Учитывая данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не назначать последнему дополнительных видов наказаний.
Гражданский иск заявленный представителем потерпевшего подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Родина Сергея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ, считать назначенное Родину С.А. наказание условным, с испытательным сроком на 5 (пять) лет.
Взыскать с Родина Сергея Александровича в пользу ООО «» в счет возмещения материального ущерба рублей.
Меру пресечения осужденному отменить после вступления приговора в законную силу.
Обязать осужденного в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированных государственных органов, обязав посещать которые по требованию последних.
Вещественные доказательства по делу: флешь-носитель уничтожить после вступления приговора в законную силу, оптический диск и распечатку данных программы учета «» оставить на хранении в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня срок вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный в течение 10 суток после вручения ему копии приговора или кассационного представления, а равно жалобы затрагивающей его интересы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Федеральный судья Бахвалов А.В.
СпроситьЕсть ли какие то шансы закрыть уголовное дело на данной стадии и что для этого надо делать?
СпроситьСледователь знакомит Вас с делом не для того, чтобы прекращать уголовное дело.
Не всегда на стадии следствия целесообразно заявлять какие-либо ходатайства, указывать на ошибки следствия, которые они смогут исправить до передачи в суд, возобновив предварительное расследование.
А так в ходе выполнения ст.217 УПК РФ, как Вы, так и Ваши адвокат заявлять любые ходатайства, в частности касающиеся проведения экспертиз, допроса свидетелей, истребования материалов и т.д..
СпроситьСледователь уже занял определенную позицию, по всей видимости шансов нет, потому что делать он это не хочет.
Спроситьработала директором, потом ушла на повышение и курировала ту организацию, где работала ранее.
Шансов закрыть уголовное дело. лично я не вижу, но подготовиться к судебному расследованию с отличным адвокатом. стоит.
все хотайства всё равно будут отклонены, почему?
Потому что они не нужны ни следствию. ни прокурору. так что, выход один. не раскрывайте карты, а приберегите их для суда.
СпроситьЕсли дело дошло до ознакомления, то никто не будет его прекращать. Наберитесь решимости, хладнокровия,- и вперед! Из любого уголовного дела можно извлечь выгодные фактические данные. Если адвокат не упустит их, все будет нормально.
СпроситьЕсть ли какие то шансы закрыть уголовное дело на данной стадии и что для этого надо
Понячтия "закрыть " уголовное дело не существует в УПК
При выполнении ст. 217 УПК шасов прекратить производство по делу на этой стадии - 0
СпроситьИмеют ли право меня осудить по 160 ст п.3 УК РФ, если в качестве доказательства моей вины предъявлены только корешки квитанций от приходного кассового ордера выявленные в ходе бухгалтерской экспертизы.
Уважаемая Виктория, в Вашем вопросе так мало информации, что сделать такие глобальные выводы о возможности осуждения просто невозможно.
Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо получить необходимое и достаточное количество доказательств, подтверждающих его вину. Достаточность определяется следователем, проводящим расследование, прокурором, а затем и судом на основании их внутреннего убеждения и правосознания. Сказать, достаточно ли доказательств в Вашем деле, можно только тогда, когда его прочитаешь лично. Но даже то, что Вы уже указали, считается достаточно весомым доказательством. К тому же бухгалтерская экспертиза не выявляет корешки квитанций. Это делает следователь или оперативный работник, а эксперт затем, применяя специальные познания в области бухгалтерии, делает вывод о способе завладения деньгами. Значит, как минимум уже два доказательства есть. А ведь ещё допросят свидетелей, работников предприятия и т.д. и т.п.
Вам предъявлено обвинение по ч.3 ст.160 УК РФ, как я догадываюсь, по признаку "с использованием своего служебного положения". Вот здесь можно поспорить со следователем. Если Вы занимали в организации низовую должность кассира, кладовщика, какого-то иного работника, не наделённого организационно-распорядительными полномочиями, не обладающего какими-то особыми правами в отношении имущества предприятия, не имели в своём подчинении никаких других лиц, а всего лишь работали на основе договора о полной материальной ответственности перед предприятием, осуществляли операции с имуществом лишь в силу своих профессиональных обязанностей, то совершённое Вами хищение не может квалифицироваться по ч.3 ст.160 УК РФ, т.к. вышеуказанный квалифицирующий признак в Ваших действиях отсутствует. Вам должны предъявить более мягкое обвинение по одной из вышестоящих частей указанной статьи. Желаю выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями!
СпроситьДело завели 10 января было продано шпал на сумму 21000 руб., из них куплен товар на нужду людей на сумму 13200 руб., а остальная сумма на руках. Деньги дальше пойдут на нужды. Можно ли примирение по этой статьи.
Здравствуйте Наталья! Если речь идет о части первой или второй и лицо, впервые совершило данное преступление, то можно на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ:
Статья 76 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Статья 25 УПК РФ: Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Если о части 3 или 4 то нельзя.
Для наглядности привожу Вам выписку из УК РФ:
Статья 160. Присвоение или растрата
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
СпроситьДа впервые. Какой именно пункт в статье они не сказали. Следователь может прекратить если я ему скажу статьи, и заплатим ту сумму которая на руках. Лучше платить через банк или как посоветуйте пожалуйста? А на работе могут оставить если будет примирение или лучше уйти. Какой именно пункт в статье они не сказали. Просто вышло так что человека подставили с этими шпалами.
СпроситьНаталия! Точно не часть четвертая, так как там организованная группа или особо крупный размер, а вот часть третья вполне может быть, если виновный совершил преступление с использованием своего служебного положения. Вы имеете в виду возмещение ущерба?! В кассу по приходному кассовому ордеру, квитанция пусть останется у Вас. Дело в том, что работодатель и сам может уволить работника за такое нарушение. Поэтому решение индивидуально по своей природе. Все зависит от более конкретных обстоятельств. В первую очередь решайте вопрос с потерпевшей стороной, а потом со следственными органами. Удачи!
СпроситьУважаемая Наталья,
Статьей 76 УК РФ предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности, если лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести
(ст. 15 УК-до 5 лет л/свободы), примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Вы не знаете части ст. 160 УК РФ, поэтому, если вменяются части 3 и 4 данной статьи
(ч. 3-с использованием служебного положения-ч. 3- организованной группой), то примире-
нение невозможно по закону, т.к. в ч. 3 наказание от 2 до 6 лет, в ч. 4 -от 5 до 10 лет.
При примирении следователю пишется совместное заявление, что ущерб возмещен
и ущерб заглажен и от потерпевшего отбирается расписка о получении денежных сумм
в возмещение ущерба.Но неяно удовлетворится ли потерпевший оставшейся суммой.
По требованию закона необходимо полностью загладить вред.
Возможно прекращение дела по ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием,но
необходимы дополнительные условия: явка с повинной, способстовование раскрытию
преступления и т.д.
Непонятны Ваши слова о том, что Вы должны сказать о каких-то статьях.
Прекращение дела по ст. 76 УК РФ возможно и в суде.
Вам предъявили обвинение и по какой части ст. 160 УК РФ?
адвокат В.В.Мухин
СпроситьВы можете заплатить сумму,но дело может быть не прекращено, если этого нен позволяет статья и не соглсен потерпевший..Потрепевший-то согласен? Проконсультируйтесь с адвокатом очно, не порите горячку, не то у удивлением узнаете, что дело все -таки ушло в суд.И еще не понятно: если я скажу ему статью? Это с каких пор стало, что обвиняемый сам ищет себе статью?
СпроситьПрошу совета по статья 160 часть 3 УК РФ, по которой я являюсь обвиняемым.
Суть обвинения:
По роду выполнения возложенных на меня обязанностей я получал в своё временное распоряжение денежные средства от населения по оплате работ и услуг. После внесения сведений о полученных денежных средствах в бухгалтерскую программу 1 С данные средства я был обязан вносить в кассу. Совершая бухгалтерские операции с денежной наличностью у меня возник прямой преступный умысел на хищение вверенных мне и принадлежавшие организации денежных средств (70 эпизодов). Ущерб 330 тыс. руб.
Доказательства:
- Справки директора организации согласно которым денежные средства за работы и услуги не поступили.
- Справка главного бухгалтера согласно которой был причинен ущерб организации.
- Приказ о приеме на работу, трудовой договор, договор о полной материальной ответственности
- Флэшка с базой 1 С бухгалтерия, в которой отсутствуют данные об оплате контрагентов
- Обыкновенные тетрадки рабочих с чертежами выполненных работ и указанием сумм аванса который мне передавали
- Акт документальной проверки внутреннего аудита
- Договора на выполнены работы и услуги (не на всё)
- Приходные ордера без кассового чека (кассовый аппарат имеется), основная часть ордеров заполнена не моей рукой но с моей подписью (т.к. имелось большое количество чистых ордеров с моей подписью к которым имелся свободный доступ)
- Компьютер с которого вносились изменения в 1 С Бухгалтерию (3 эпизода), пароль на компьютер не установлен, пароль для доступа в базу 1 С не установлен.
- Показания людей оплачивающих услуги и работников которые единогласно утверждают что оплачивали услуги мне или другому работнику который сдавал деньги мне.
На первоначальном следствии я признал только 3 эпизода (где вносились изменения в 1 С:Бухгалтерию) т.к. в действительности это сделал я, но не из коростных побуждений – данные денежные были переданы директору вышестоящей организации по устному распоряжению моего начальника (он говорит что даст такие показания хотя я не уверен). В последствии я взял 51 ст.
Моя позиция защиты:
1. Когда я еще работал у нас часто бывали случаи когда в базу вносились сведения об оплате и оказании услуг путем копирования и забывались меняться контрагенты, таким образом у некоторых образовывалась двойная оплата и двойная выполненная работа. Когда это замечалось вносились изменению. Моё замечание на это во время документальной проверки проигнорировали. Я тогда сам в базе выявил много таких двойных оплат порядка на 80 тыс. руб., но данные сведения в акт не внесли. Данные замечания я внес собственноручно при ознакомлении с актом, но данный акт замечательным образом исчез и в мили….полиции появился другой акт уже без моих замечаний и моей подписи.
2. Приказ, договор о приеме на работу, должностная инструкция, договор о полной материальной ответственности мной были подписаны задним числом уже после увольнения. Если я запрошу экспертизу (ТЭД) которая установит дату распечатки и подписи документов то это естественно выявится. Таким образом получается на меня ни какие обязанности не возлагались, денежные средства не вверялись и я не материально ответственен.
3. Доступ к подписанным приходным ордерам, программе 1 С был свободным. А так же т.к денежные средства хранились в ящике стола без ключа (сейф присутствовал только у кассира который появлялся 1 раз в месяц).
4. Согласно бухгалтерскому законодательству недостача в ходе проверки определяется путем сверки записей регистров счетов бухгалтерского учета. При моём анализе 1 С Бухгалтерии, на регистрах счетов помимо оплаты услуг так же отсутствуют сведения о факте выполненных услуг, т.е. по контрагентам отсутствует дебиторская задолженность. Т.е. например гражданину была оказана услуга на 2000 руб. в регистрах бухучета делается запись Дб.62 Кр.90.01 на 2000 руб., т.е образуется дебиторская задолженность по сч. 62 (расчеты с покупателями и заказчиками), если гражданин вносит денежные средства делается запись Дб.50 (касса) Кр.62 т.е. дебиторская задолженность закрывается. Но в бухгалтерии записи об оказанных услугах по контрагентам указанных в уголовном деле вообще отсутствуют. Т.е. бухгалтерским языком услуги гражданам не предоставлялись. (факт заключения договоров не является фактом выполненных услуг т.е. отсутствуют акта выполненных работ, приходные ордера являются фиктивными). Далее после аудиторской проверки на основании акта проверки бухгалтерия должна закрыть дебиторскую задолженность (которой нет) по контрагентам (т.к. по мнению аудиторов был факт оплаты), и списать на счет «Недостачи и порча имущества», а далее либо по решению суда, исполнительному листу удерживать недостачу с виновного лица, либо списать на сч. «Убытки». Но такие записи в учете отсутствуют. Организация уже отчиталась перед налоговой об отсутствии таких фактов. Таким образом получается что организации не был причинен ущерб.
Как выдумаете у меня есть шанс в суде и какие у вас будут замечания и советы.
Я бы не советовала ждать до суда, чтобы использовать свой шанс. Если вы убеждены в своей невиновности либо частичной вине, доказывать это нужно уже сейчас - когда идёт следствие. По делу будет проводиться или же уже проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, её заключение в случае если оно не будет оспорено вами будет в основе как обвинения, так и приговора.
Спроситьвсе ваши доводы следствие "разобьет", Вам необходимо нанять защитника и вместе с ним разработать тактику поведения и Ваши показания, то, что Вы часть документов писали "задним" числом очень не за Вас, ТЭД проводить не будут, достаточно показаний кадровиков, которые все скажут как нужно следствию и предприятию, что налоговой отчет сделан и нет убытков??? это не аргумент, хищение может быть установлено в любой момент, до и после налоговой отчетности, по вопросу передачи денег без финансовых документов вопрос очень большой, думаю, что все заинтересованные лица будут отрицать этот факт, готовьтесь к долгому судебному процессу
СпроситьНужен адвокат по статье 160 ч.4 УК РФ для мужа, обвиняемого в преступлении, не признающего свою вину
Моего мужа обвиняют по статье 160 ч 4 УКРФ есть ли на этом сайте хороший адвокат, который может вести это дело? (сейчас идет следствие). Муж вину не признает. Но являлся материально ответственным лицом. Инвентаризация денежных средств проводилась в его отсутствие. При увольнении по статье утрата доверия под психологическим воздействием его заставили подписать акт. что нам грозит и где найти хорошего адвоката? Заранее спасибо.
Надо выяснять обстоятельства проведения инвентаризации, насколько были соблюдены Методические указания, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. N 49, смотреть его должностные инструкции и т.д. Также непонятно, что за акт он подписал, кто и при каких обстоятельствах его заставил это сделать, кто, как и когда передавал ему материальные ценности и иные обстоятельства. Также непонятно, в чем же его конкретно обвиняют - в присвоении либо в растрате (ибо это фактически два разных состава в одной статье, по воле законодателя)? Также непонятно - ему уже предъявили обвинение либо пока что он в статусе подозреваемого? Короче, очень много встречных вопросов. Что касается данного сайта, на нем достаточно адвокатов, в т.ч. и хороших. Можете просмотреть анкеты, ответы и иные данные адвокатов по региону, выбрать подходящего Вам адвоката, связаться с ним в личку либо иным способом и оговорить условия будущего сотрудничества.
Спроситьчто значит - "под психологическим воздействием его заставили подписать акт". - свидетели есть?
что грозит почитайте статью -
Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
СпроситьМогут.
Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 140]
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
СпроситьУК РФ, Статья 160. Присвоение или растрата
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
По заявлению возбуждение.
СпроситьДа, данное преступление относится к публичным и заявления потерпевшего для возбуждения уголовного дела не требуется Всего доброго.
Спросить19 августа мой муж, материально ответственное лицо получил зап. часть стоимостью 158 тыс. рублей, для ремонта скважины, но так как ремонт должен был начаться 8 сентября, он ее оставил около гаража, около дома, не повез на работу за 85 км.31 августа к нам домой приехала служба безопасности, вызвали милицию и моего мужа забрали в участок, где держали 5 часов, а потом под давлением заставили написать явку с повинной. На него завели уголовное дело по статья 160 часть 3.муж говорит, что ему сказали, что по этой статье ничего страшного нет, а на допросе присутствовал начальник службы безопасности. У нас маленький ребенок, мой муж конечно же виноват, что привез эту железку домой (весит она около 200 кг), но не ради обогащения... Помогите, что нам делать?!
Если дело еще раследуется, то с ближайших же допросов в качестве подозреваемого (обвиняемого) укажите, что не подтверждаете сведения указанные Вами в явке, по указанным Вами причинам. И в последующих допросах уже стойте на избранной Вами позиции (желательно чтобы произошла только 1 смена позиции - первая в явке и вторая во всех остальных протоколах и следственных действиях т.к. всегда бросается в глаза, в суде, когда 10 раз менял показания). Если допрашивать Вас не собираются или не хотят, то напишите ходтайтсво следователю о том, что желеаете дать показания по существу уголовного дела. Напишите заявление в прокуратуру, в котором указжите, что Вами была написана явка под давлением со стороны следователя, попросите провести проверку по данному факту и в случае подтверждения указанных Вами фактов привлечь виновных лиц к установленной законом ответсвенности.
НО не забывайте о том, что если указанные Вами в явке сведения будут подтверждаться совокупностью других доказательств (показаний, заключений эспертов и .т.д.), большая вероятность того, что суд примет Ваш отказ от явки, как Вашу позийцию (стороны защиты) по делу и желание уйти от уголовной ответсвенности.
СпроситьВашего мужа обвиняют в присвоение или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. Санкции части 3 данной статьи: штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
Елена, конечно, лучше, чтобы с делом знакомился адвокат - так сложно давать какие-либо советы: в каждом умышленном престплении должен быть умысел,т.е. лицо должно желать совершения общественно опасного деяния, предвидеть наступления неблагоприятных последствий, т.е чтобы был состав престпления необходимо, чтобы ваш супруг желал присвоить указанное имущество, предвидел, что своими действиями причинит вред потерпевшему (юридическому лицу) - если этого не было, то отсутствует состав престпления. От показаний супруга будет много зависеть, несмотря на то, что имеется явка с повинной (все знают, как она "появляется" в деле)...
СпроситьЗдравствуйте! Примирение сторон по данной статье возможно в случае возмещения ущерба. Однако, Вы не написали какая именно часть ст.160 УК РФ. Если ч.1 или 2, то возможное, если 3 или 4, то нет. Желаю удачи.
СпроситьВозможно ли примирение сторон при ст.160 ч,если до суда возместить весь ущерб?
Уточните часть статьи 160. Имеет значение, по какой части Вам предъявлено обвинение. Подключайте адвоката для грамотной защиты.
СпроситьЗдравствуйте!
По частям первой и второй статьи 160 Уголовного кодекса РФ возможно прекращение уголовного дела в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
СпроситьПримирение по ч.1 или ч. 2 ст. 160 УК РФ возможно, однако в практике на стадии следствия уголовное дело прекращено не будет. Это право следователя, а не его обязанность. Такие дела, как правило, прекращаются в суде, но для этого необходимо при передаче денег на возмещение ущерба, запастись ходатайством о примирении сторон со стороны потерпевшего. Кроме того, в практике редко, но бывают случаи, если сильный адвокат и с доказательствами вины не очень, и имеется ходатайство о примирении сторон от потерпевшего, то при согласии подозреваемого дело прекращается и на стадии следствия. Все очень индивидуально. Для более точного ответа нужно знать обстоятельства совершения преступления, какие уже проводились следственные действия, назначались ли какие экспертизы и т.п.
Спросить