Оформление карт разных банков для переводов денег - что грозит посреднику при интересе спецслужб?
Предлагают оформить карты разных банков, через которые будут проводится разные суммы денег, а мне с этих денег % свой. Подскажите пож-та, если этим вопросом заинтересуются спец службы, как отразится это на мне, как на посреднике грубо говоря, какие наказания за это подразумевается лично мне!?
Не совсем понимаю, как будут удерживать. Арест на карте по разным банкам. Разные суммы. Выйдя на работу, исполнительные листы придут в бухгалтерию и там начнут удерживать с зп 50%, а остатки зп будут приходить на карту. Но с карты тоже банки автоматически спишут или арест сразу снимут? Ведь исполнительные находятся у разных приставов и разные там кредиты. Подскажите, кто владеет информацией?!
Мне предлагают кредит но перед этим через банк посредник просят оплатить процент с перевода. Мне на карту пришлют сумму кредита но я перед этим должен отправить 7000 рублей процент с этой карты что бы подтвердить что карта моя. Это развод?
Нужно зарегистрировать самозанятость. У меня одна карта сбера. И все доходы приходят на неё каждый день и от разных людей. Будут ли все Эти поступления облагаться налогом? Не заинтересуются ли этими переводами налоговая? Или мне стоит оформить другой счёт или вообще карту на другого человека?
Мне пришло письмо о том что на мой счёт переведенно 66000. Просят подтвердить транзакцию. Но я ни от кого не жду этих денег. Пишут разные люди с разных адресов и говорят о разных суммах которые я якобы гдето заработал. Что это?
Навязчивые звонки "коллекторов". Требуют оплатить несуществующие долги разных банков и разных сумм. Подскажите какие статьи регулируют эти правонарушения?
Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.
По сумме от 500 000 руб. взятый у одного банка? Или в совокупности разные суммы у разных банков взятые в разное время? И где искать финансового управляющего? Спасибо!
У меня есть свой сайт, где я предоставляю услуги по курсовым, дипломам, к/р и прочей консультации. По сути это воздух, отправляю только текст. Оплату же принимаю на платёжные системы: киви, яндекс, вебмани. Затем вывожу деньги на карточки отца (2 карты разных банков) и на свои 2 карты (так же разный банк). В месяц на каждую карту примерно по 50 т.р. Заинтересуется ли налоговая такими переводами, учесть что вывожу деньги частями почти каждый день?
Мне предложили немного заработать! Для этого я должен был оформить несколько карт в разных банках, как мне сказали, на эти карты просто переведут зачислят денежку, это зарплата для граждан, которые работают на стройке, как я понял!
Вопрос: что мне будет, если я на это соглашусь?!
