Как справиться с проблемой обналичивания средств и закрыть фирму без последствий
Мы с мужем попали в очень неприятную ситуацию и не знаем, как нам поступить. Моему мужу летом пришло предложение открыть на себя фирму, чтобы тем людям меньше платить налог, за это на протяжении 3 х мес должны были платить по 25 т рублей. Документы подписывались только на оформление фирмы, открытие расчетного счета он сам ходил и доверенность для получения документов, доступ от личного кабинета расчётного счёта был у посторонних людей. В документах стоит учредитель и ген директор в одном лице мой муж. Деньги нам заплатили за один месяц. Сказали через 3 мес ген директора меняют и фирму продадут и это все законно. Спустя некоторое время мы узнаем, что там проходил обнал средств и на наши просьбы сменить ген директора и учредителя нас игнорировали, спустя ещё некоторое время (деньги нам больше никто не платил) с их счета исчезло 600 т, хотя доступ был только у них, теперь висят фирмы на муже и они угрожают чтобы мы пошли написали заявление, что пропали деньги и говорят не пойдёте, значит вы украли. Мы в отчаянии не знаем что делать, понимаем, если идти то получается все посещают на мужа? Их данных то у нас нет. Что делать? Как нам закрыть эту фирму и счёт и чтобы нам не угрожали?
Мы в отчаянии не знаем что делать, понимаем, если идти то получается все посещают на мужа? Их данных то у нас нет. Что делать? Как нам закрыть эту фирму и счёт и чтобы нам не угрожали?
В данной ситуации у Вас только один выход - идти с повинной в территориальный ОЭБиПК.
СпроситьЗдравствуйте.
В первую очередь обратить в прокуратуру и напишите заявление.. так де советую обратиться в банк и закрыть расчетный счет.. если вы не подписывали договор, счет фактуру и товарные накладные, а так де ПП, то вам ничего не грозит.. все эти сделки модно признать в суде недействительными.
СпроситьУважаемая Карина! Ситуация у Вас серьезная и Вам, прежде чем предпринимать какие - то шаги нужно проконсультироваться очно у юриста, который, прояснив подробно ситуацию, посоветует, как себя вести и какие действия предпринимать. Здесь можно наломать дров и потом может быть все гораздо хуже. Если нужна помощь, обращайтесь. Удачи Вам и всего хорошего!
СпроситьКак правильно снять полномочия с генерального директора? Нас два учредителя (50/50). Ген.директором является родственник одного из учредителей. Фирма молодая, год будет в марте. Ген.директор сам ведет все дела, обращаясь к бухгалтерам со стороны. На данном этапе фирма развивается, есть заказы. Есть прибыль небольшая. Тут со стороны учредителя и ген. директора поступает информация о просьбе уйти второму учредителю с фирмы. Я как учредитель не хочу бросать фирму, и самое главное, что гендиректор распоряжается счетом сам и все деньги переводит на др. фирмы однодневки. Как мне, учредителю данной фирмы можно снять с должности гендиректора и заблокировать счет. И назначить себя ген. директорм? И возможно ли обоих их убрать с фирмы. Спасибо.
Мой муж генеральный директор фирмы, по совместительству учредитель. В компании два учредителя, мой муж попросил уйти второго учредителя, т.к. тот ничего на фирме не делает и ничего кроме уставного капитала туда не вложил, фирма работает только за счет договоров моего мужа. Второй учредитель пригрозил аудиторской проверкой, чем это мужу грозит?
Здравствуйте! Аудиторская проверка - это процедура независимой оценки деятельности организации, чаще всего проверка бухгалтерской отчётности. Если в организации все в порядке, то ничем не грозит. Если не в порядке, то исправите нарушения, подадите уточненные декларации. доплатите налог. И все.
СпроситьВ фирме два учредителя, 50% на 50%. Один из них гендиректор и бухгалтер, второй коммерческий директор. Второй учредитель настаивает на должности гендиректора, чем грозит это для другого учредителя? Может ли впоследствии (при открытии вторым учредителем своей фирмы) этот новоиспеченный директор перевести все активы в свою фирму, а в данной оставить долги? Вообще как быть первому учредителю, если учесть что основной доход фирме приносит коммерческий директор (второй учредитель) и в случае отказа назначить его гендиректором грозит уйти из фирмы.
Добрый день!
Ваш вопрос связан с предпр. Деятельностью и дать ответ возможно на платной основе, всегда рады помочь!
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.
СпроситьВторой учредитель настаивает на должности гендиректора, чем грозит это для другого учредителя? Может ли впоследствии (при открытии вторым учредителем своей фирмы) этот новоиспеченный директор перевести все активы в свою фирму, а в данной оставить долги?
в такой ситуации лучше "разбежаться".
СпроситьПомогите советом!
В ООО два учередителя (доля 50/50), у одного из них нет учредительных документов. Сейчас все идет к разделу фирмы:
1. есть ли возможность восстановить документы, если второй учредитель (по совместительству ген. директор фирмы) отказывается предоставить копии своих документов?
2. фирма делится по 50%, не зависимо от того что другой ген. директор?
3. кто несет ответственность по фирме учредители или ген. директор?
Подскажите пожалуйста, ОЧЕНЬ НАДО, спасибо большое!
Светлана.
1. ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Статья 12. Учредительные документы общества
3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2. Фирма делится 50/50, значит компания реорганизутся.
Гражданский кодекс РФ
Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
3. Все права и обязанности расписанны в Федеральном законе "Об обществах с ограниченной ответственностью"
СпроситьМеня попросили открыть на себя ооо фирму и счета в банках за деньги и написать доверенность. Могу ли я выйти с этой фирмы, я там директор и учредитель 100% доля. Или передать должность директора и учредителя, самому уволиться.
Добрый вечер! Я учредитель компании, как правильно оформить на меня доверенность от имени директора организации для открытия расчетного счета, распоряжению денежных средств и права подписи банковских документов. Имеет ли право вообще директор написать данную доверенность для банка на учредителя?
Уважаемая Мария, полномочия и компетенция учредителя с директором компании прописывается в Уставе организации. Без ознакомления с уставными документами нотариус такую доверенность не удостоверит.
СпроситьЮридическое лицо меняет учредителя. ООО было основано в 2012 году, когда учредитель была в браке. У учредителя год назад умер муж. Должна ли быть указана фирма в наследственных документах после смерти мужа, если муж к фирме никакого отношения не имел. Прав ли Нотариус, требуя для смены учредителя, указания этой фирмы в наследственных документах. Нотариус, занимающийся наследственным делом, говорит что никаких разрешительных документов не надо в данном случае. УЧРЕДИТЕЛЬ ЖИВА, УМЕР ЕЕ МУЖ. Какой из нотариусов прав?
Поскольку ООО было открыто в период брака, то, независимо от того на чье имя зарегистрирована доля в ООО, полное право на нее имеет как жена, так и покойный муж (совместно нажитое имущество). Это при условии, что не было брачного договора. Следовательно, его доля в ООО должна входить в наследственную массу. 1/2 от его доли перейдет к жене, оставшаяся 1/2 распределится между остальными наследниками. Другое дело, что по уставу ООО возможно наложен запрет наследования доли (т.е. запрет на вхождение наследников в состав участников). В этом случае наследникам будет выплачиваться действительная стоимость доли, а жена так и останется единственной участницей.
СпроситьВопрос такой: есть два учредителя 50/50 доли. Один из них ген. директор. На данный момент два учредителя разругались. Мне как бухгалтеру интересен такой вопрос, учредителю-не ген/директору по деятельности фирмы кто должен давать? Может ли он напрямую у меня спрашивать информацию о фирме или только через ген. директора?
Генер директор и учридитель в одном лице. Передает свои полномочия нотариально др ген. директору и учридителя на фирме долги по налогам 50 тыс. Буду я ответсветсвенн за историю фирмы. Так как ген. директор и учридет берет все обязательства по налогам на себя.
Какую ответственность несет учредитель и ген директор (один человек), после ликвидации фирмы? На фирме есть долги и есть решение суда о взыскании их с фирмы. А теперь работник, поддавший заявление в суд хочет перевести решение на директора (учредителя). решение суда было принято до ликвидации. Перевод долга с юр. лица на физическое работник обосновывает мошенническими операциями со стороны учредителя (директора), якобы учредитель (директор) со счета фирмы переводил деньги криминальным образом на свои личные счета и яка бы из-за этого этот работник не получал з/п и пособие по беременности и родам. Но доказать, что данные операции производилось работник не может так как это клевета. Может ли так произойти что долги фирмы будут списаны на учредителя (директора)?
В рамках банкротства ответственность очень даже возможна.. но ничего невозможного нет, можно и отбиться. Для более полной консультации нужны документы, другая более подробная информация. Обращайтесь.
Спросить