Возможность взыскания средств с человека из другой области РФ после перевода денег на киви кошелек

Здравствуйте, Ольга.

Говорить про результат трудно. Однако, попробовать защитить свои интересы Вы должны. Подавайте заявление в полицию по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159-160 УК РФ. Параллельно готовьте исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Здравствуйте, Ольга, если вы знаете его ФИО и номер карты, это конечно очень хорошо. Обращайтесь с заявлением в полицию, здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ. Но существует ряд нюансов. Если Вы перевели денежные средства данному гражданину по ошибке, то состава преступления здесь никакого не будет, то есть обращение в полицию будет безрезультатным. Здесь, скорее всего потребуется помощь сотрудников банка в поиске вышеуказанного человека. Если же вы всё-таки сможете найти этого человека, располагая теми данными, которые у Вас имеются, а именно выйти с ним на контакт, получить его телефон, а этот человек, к примеру снял деньги с карты и всё отрицает, то тогда да, есть смыл обращения в полицию. Здесь усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ. Если же действительно этот человек, злоупотребляя Вашим доверием, заставил Вас совершить действия по переводу денежных средств, то состав преступления на лицо, это очень распространённый случай таких преступлений в наше время. В таком случае смело обращайтесь с письменным заявлением в полицию. Однако здесь также может возникнуть и другой нюанс, не факт, что данная карта, зарегистрирована именно на того человека, чьи ФИО вы знаете, ей также могли воспользоваться злоумышленники, но это уже не Ваша проблема, а проблема правоохранительных органов. Также Вы можете обратиться о взыскании с него денежных средств в судебном порядке, но в суде Вам наверняка зададут вопрос, а обращались ли с письменным заявлением в полицию? Всё делайте поэтапно - сначала полиция, потом суд. Удачи в решении вопроса)))