Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?

24.12.2016, 19:48

• г. Нальчик

Некое "ООО" перечисляет на счета физических лиц крупные денежные средства, те же в свою очередь обналичивают их и передают третьим лицам. Сейчас этим делом занимается налоговая служба по запросу банка, и собираются дело передавать в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Чем может грозить это всё физическим лицам?

Читать ответы (1)

Управление по борьбе с экономическими преступлениями
Экономические преступления
Денежные средства

Ответы на вопрос (1):

Юрист

8 800 505-91-11 4.8

24.12.2016, 19:52,

г. Екатеринбург

Зависит, какие деньги - возможно и:

УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 79 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?

Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?

Мошенничество on-line от третьих лиц.

Открыл ИП без понимания сути и передал его третьим лицам за деньги - как закрыть ИП и защититься от возможных угроз?

Елси мне отказывают по пособиям ссылаясь на оборот по брокерскому счету, что могу я им предъявить?

Налоговая требует уплатить НДФЛ при переводе денег на карту сына - как ИП оформил беспроцентный займ

Может банк потребовать встречный перевод для подтверждения отношений, прежде чем перевести деньги.

Арбитражный управляющий снимает деньги с моего счета для конкурсной массы в процедуре банкротства физического лица