«Заливы» на кошельки без предоплаты – это классический вариант такого рода мошенничества. Злоумышленник не просит переводить на его счет деньги, ему не нужен доступ к вашей карте. Ему необходимо провести украденные средства через другие карты (счета, электронные кошельки), чтобы к нему они пришли «чистыми» (без следов криминала). Такие схемы встречаются в интернете довольно редко, но всё же они есть.

Незнакомый человек предлагает довольно выгодную сделку: вам нужно просто обналичить деньги, которые придут на ваш счет, и отправить часть их в пользу третьего лица. Схема выглядит так.

На счет в банке, карточку или на электронный кошелек соучастника приходит некоторая сумма денег (от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей).

Соучастник снимает деньги в банкомате.

Часть денег (обычно ½) человек посылает на заранее оговоренный счет (кошелек).

Оставшиеся деньги – это прибыль того, который участвовал в отмывании средств.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 29 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Может ли произойти залив денег на киви-кошелёк?

Может ли произойти залив денег на киви-кошелёк?доброй ночи.

Хочу узнать у вас вот что.. Мне предложили залив денег на киви кошелек. Если я соглашусь, чем я рискую?

Предложили залив на киви и дальнейший обнал. Какие последствия?

Заливы на карты или киви кошельки если я решусь этим заняться чем могут для меня обернуться.

Потерянные деньги при заливе с европейской кредитной карты на киви кошелек - Как найти мошенника и что делать дальше?

Опасно ли получать заливы с киви кошелька на свою банковскую карту.