Поставщик требует возвратить деньги, хотя задолженность признана актом сверки.

Мы ООО, планировали сделать закупку товара, были варианты разных поставщиков. Ошибочно перечислили денежные средства не по тому счету. Обратились к поставщику (ИП) с письмом о возврате денег, нам написали просто в почту якобы нам не могут вернуть деньги типа мы вам товар поставим, мы говорим нам не нужно мы ошибочно вам перевели. Что нам делать нам не возвращают деньги порядка 25000 р.

Наша компания (юр.лицо) перечислили по предварительно выставленным счетам на оплату другому юр.лицу две суммы (в пп все согласно счетам). Компания поставщик в наш адрес должны были отгрузить продукцию на данные 2 суммы, в устно оговоренные сроки. Договора с поставщиком нет. В итоге продукция была получена на 70% суммы, остаток поставщик не смог поставить. Ничем не обосновали. Сказали, что вернут оставшиеся деньги. Мы написали письмо о возврате денежных средств на сумму остатка, но нам вернули не все (а сумма была 56000 руб.) деньги, а только 48000 руб. Сумму же 8000 руб. не возвращают, документально ничем не подтверждают (акт или товарную накладную не выставляют, товар или услугу соответственно на эту сумму не отгружали и никаких услуг после частичного возврата не оказывали). Устно говорят, что нам ничего не должны. Акт сверки мы направляем, нам его не подписывают. Мы хотим через суд вернуть денежные средства. Сначала мы направили письмо о погашении задолженности на эл.почту и приложили акт сверки, но ответ нулевой. При звонке директору, тот отвечает, что ничего не должен. После была отправлена претензия по Почте РФ, с уведомлением о вручении. Какие дальнейшие действия нам предстоит сделать? Понимаем, что сумма 8000 руб. для юридических лиц не такая большая, но все же отпускать этот вопрос не хотим. Возможно данный контрагент таким образом обогащается за счет таких компаний, как мы. Подскажите, что делать дальше, как действовать и на какие статьи ссылаться? Есть образец заявления, в какой обращаться Суд (Мировой, Арбитражный)? Что приложить к заявлению и т.д.? Спасибо.

Прошу помочь разобраться. В августе 2010 года к нам обратилась некое ООО и попросило отгрузить автотранспортом 20 000 штук кирпича. Мы им выслали договор для заключения по электронной почте и счет на оплату. Они оплатили, постоянно утверждая, что договор (оригинал) выслали на наш юридический адрес…Однако, уже три месяца договора нет. Мы им выслали заказным письмом с уведомлением договор, счет-фактуру, товарную накладную и акт сверки. Уведомление пришло и в телефонном разговоре ООО подтвердило, что все получило. Они опять утверждают, что все нам отправили в подписанном виде. Теперь мы узнаем, что эти «умники» подают на нас в Арбитраж, мотивируя тем, что они ошибочно перечислили нам деньги и требуют произвести возврат денежных средств… Оказывается, что они были посредниками и ТТН подписывали не они, а окончательный грузополучатель, с кем у них был договор. Как нам выйти из этой ситуации? Как признать договор заключенным? Ведь в платежном поручении, которым они оплатили – указан номер счета, который мы им выставляли…С уважением, Сергей.

Мы транспортная компания, сотрудничали с другой такой же компанией. По актам сверок мы им ничего не должны, они нам никаких услуг не оказывали. На всех транспортных порталах и в СМИ пишут о какой то задолженности перед ними и соответственно портят нашу репутацию и постоянно срывают работу. Подскажите как лучше поступить.

Мы поставщики, провели работы по установке аквариума и оборудования нашим Заказчикам. Выслали счет на предоплату где указана конкретно за, что оплата и согласно какому договору. Оплата была произведена, работы выполнены, но нам не отдают договор подписанный с их стороны и акты выполненных работ. Претензий не было. Далее следует претензионное письмо с требованием вернуть деньги в связи с неосновательным обогащением (предоплату). Как поступить? Является ли счет где указана за, что предоплата и на основании какого договора основанием считать, что Заказчик знал за что платил? Заранее спасибо за ответ!

Ситуация следующая, сделка между юридическими лицами. АО "Х" запросила счет на продукцию - светодиодные светильники, производимые под заказ у ООО "И", был выставлен счет с условием доставки до Покупателя. Счет был оплачен, продукция произведена и отгружена через транспортную компанию ДЛ, плательщик по доставке Продавец ООО "И". Доставка была заказана в жесткой упаковке. При доставки в адрес Покупателя выяснилось что жесткая упаковка отсутствует, а продукция пришли в мятых коробках, при приемке было принято 10 шт светильников из 40 шт., на 30 шт был составлен АКТ об их поломки. Сумма сделки была 70 000 руб, испорченный товар на сумму 52 500 руб. Покупатель написал нам Претензию о возврате денежных средств за не дополученный товар. ВОПРОС; Почему именно Продавец (поставщик) должен разбираться с ТК, ведь в соответствии со ст. 458 ГК РФ Поставщик исполнил свою обязанность по передаче товара Покупателю в момент сдачи товара Перевозчику. В соответствии со ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели товара с этого момента перешел на Покупателя. Мы продавец, выполнили все условия сделки.

Поставщик прислал досудебную претензию от своего ИП к моему ИП. Договор поставки от 23.05.2017. Суть претензии не полная оплата по договору. Сумма задолженности по его расчету составляет 387 191 рублей. Документов подписанных с нашей стороны никаких нет. Сумму долга мы не подтверждаем, потому как были оплаты наличными и они учитывались кое как. Сейчас разобраться во взаиморасчетах уже невозможно. Наше ИП экономическую деятельность уже не осуществляет. Документов подписанных с нашей стороны никаких нет. Внимание вопрос. Может ли дойти до судебного разбирательства при таких вводных? И если да, то как этого избежать на текущем этапе, с учетом не признания с нашей стороны задолженности и отсутствия подписанных документов? (договор, акт сверки, накладные, ничего этого нет)

Мы - организация - партнер компании 1 С, заключили договор на продажу программного продукта с контрагентом. Вводные данные: 1. Договор подписан с нашей стороны НЕ подписантом и отправлен по электронной почте. Так же выписан и отправлен счет на оплату. С со стороны контрагента договор не подписывался, ровно как и оригинала договора нет. 2. После поступления денежных средств на наш счет, было обнаружено что цена договоре ровно как и в счете была указана не верно, а именно занижена существенно из-за ошибки сотрудника составлявшего договор. 3. Продавать продукцию ниже цен рекомендуемых компанией 1 с, партнером которой мы являемся мы не имеем право на и регулируется это партнерским соглашением. Контрагент не принял наши аргументы и грозится судом заставить нас выполнить обязательства по договору, при это деньги мы вернули, после чего контрагент снова их нам перечисли. Официальное письмо почтой России так же было отправлено в адрес контрагнета. Вопрос: Какова вероятность проиграть дело в суде и каковы риски в целом.