Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Порядок оповещения ЦБ о смене специального должностного лица в Росфинмониторинге

06.02.2017, 11:28
• г. Владимир

Нужно ли КПК оповещать ЦБ о смене специального должностного лица в личном кабинете Росфинмониторинга? Если нужно, та каким образом и в какой срок?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте.

Ваш вопрос носит коммерческий характер, а поэтому, в соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.

Для получения ответа на свой вопрос Вы можете по своему выбору:

а) обратиться к любому выбранному Вами юристу на нашем сайте личным сообщением, либо по телефону или электронной почте, указанным в его профиле; оплатить его консультацию по назначенной юристом цене и указанным юристом способом;

б) обратиться в любую юридическую контору Вашего города, а также к любому частнопрактикующему юристу или адвокату, адреса и телефоны которых найдете в СМИ своего города;

в) принять на работу штатного юриста и платить ему достойную белую зарплату.

Всего Вам доброго.

Спасибо, что выбрали наш сайт.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анисин Дмитрий Сергеевич
01.05.2020, 10:58

Какая ответственность предусмотрена за незарегистрированный личный кабинет ответственного за ПВК в Росфинмониторинге?

Я не зарегистрировался как должностное лицо ответственное за ПВК в личном кабинете Росфинмониторинга. Сам личный кабинет есть, информация об операциях, подлежащих обязательному контролу представлялась. Предусмотрена ли ответственность если я не зарегистрировался в ЛК.
Читать ответы (2)
Ольга
19.12.2015, 08:16

Требования Росфинмониторинга к уведомлению об изменениях организации и смене директора

Дайте, пожалуйста консультацию по такой ситуации: организация (оператор по приему платежей) поставлена на учет в Росфинмониторинге (требование Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). При регистрации от организации в Росфинмониторинг предоставляется документ по форме 2 КПУ (в нем указываются сведения об организации и о руководителе тоже). В законе есть требование, что при изменении данных организации (например адрес) нужно уведомлять Росфинмониторинг. А при смене директора тоже нужно уведомлять? Если не уведомили то какой штраф для организации, в каком законе это можно посмотреть? Заранее, большое спасибо!
Читать ответы (1)
Ольга Александровна
19.05.2015, 21:14

Обновление прописки Единственного учредителя ООО - необходимые действия и уведомления

У Единственного учредителя ООО произошла смена прописки (в рамках одного города). В Уставе прописка не отражена. Есть ли необходимость оповещать налоговую, либо какие-то другие органы? Если да, то каким образом и в какой срок?
Читать ответы (1)
Людмила
26.07.2016, 18:03

Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.

Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.
Читать ответы (1)
Эмиль
21.04.2017, 21:40

Порядок обжалования действий и решений должностного лица УМВД субъекта РФ - выбор суда и написание искового заявления

В каком порядке и каким образом обжалуется действия и решения должностного лица УМВД субъекта РФ? В какой суд подать по административным делам или гражданским делам? Как написать административ. Исковое заявление или заявление на действие и решения должностного лица УМВД субъекта РФ?
Читать ответы (2)
Ирина
24.12.2014, 16:48

Оповещение налоговой о смене паспорта учредителя и директора в 2008 году - формы заявлений и процедура

Нужно оповещать налоговую о смене паспорта по возрасту учредителя, он же директор. Смена паспорта в 2008 году Какие формы заявлений применять.
Читать ответы (1)
Сергей Корнеев
02.11.2019, 17:15

Как снять задолжность по судебным издержкам с личного кабинета налогоплательщика после истечения срока уплаты?

У меня в личном кабинете налогоплательщика весит задолжность по судебным издержкам, которой более 4 лет. В этой связи истек ли срок ее уплаты, и если да,то каким образом можно снять эту задолжность с моего личного кабинета налогоплательщика? Вообще существуют ли сроки давности в моем случае, как есть сроки исковой давности в три года?
Читать ответы (5)
Марсель
17.08.2015, 11:02

ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности

ООО с кодами ОКВЭД 70.31, 70.31.1, 70.31.2, зарегистрированное полгода назад, не встало на учёт в росфинмониторинг. ООО деятельности не ведёт, расчетного счета нет, сдаются нулевые отчёты. В связи с этим несколько вопросов: 1) Какие могут быть последствия для юр. лица и директора? 2) Возможно ли избежать последствий ликвидировав организацию? И не возникнет ли проблем с ликвидацией? 3) поможет ли смена видов деятельности избежать внимания росфинмониторинга? В данный момент никаких предписаний, штрафов от росфинмониторинга не получено. Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (5)
Сергей
02.11.2010, 12:38

В суде выяснилось, что бездейсвие должностного лица (при выделении садового участка) было не управы, а префектуры.

Замена заинтересованного лица по заявлению о бездействии должносного лица. В суде выяснилось, что бездейсвие должностного лица (при выделении садового участка) было не управы, а префектуры. Я не нашел в ГПК возможность замены заинтересованного лица (аналогичной нормы замены ненадлежащего ответчика). Подать заявление снова -- пропущен срок, как быть?
Читать ответы (1)