Операции на forex - отчетность банка перед налоговой и лимиты по сумме

В какой сумме налагается арест на банковский счет: в пределах суммы на счете, деже если ее недостаточно или на сумму на счете и на будущие поступления до полного удовлетворения требований? Спасибо.

Какие налоги нужно платить человеку, если он - трейдер (спекулянт финансовыми активами) и совершает операции с финансовыми активами через интернет, имея торговый счет в иностранной финансовой брокерско-дилерской компании?

Условия такие:

- актив - валюта (рынок Forex; в законе о рынке ценных бумаг РФ работа на международном валютном рынке Forex не описана, ибо законодательства, посвященного специально этой нише у нас в РФ вообще нет);

- реальной поставки, как это бывает с акциями при торговле на бирже, не бывает, только разница зачисляется на торговый НЕбанковский счет внутри системы учета брокера, у брокера ведется учет его обязательств перед клиентами по сути;

- операции совершаются с иностранной финансовой компанией - она и не банк, и не российская;

- эта компания в лучшем случае предложит распечатать какие-то отчеты с терминала в электронной форме, равно как и договор в электронном виде, но никаких бумаг с печатями не будет;

- трейдер несколько раз в год снимает с торгового счета в финансовой компании деньги на свой банковский счет, которые де факто и являются доходом (так ли с российской юр точки зрения - это к юристам уже вопрос)) ).

Трудности вызывает следующее:

- Надо ли регистрироваться в качестве предпринимателя или можно так просто, платя налог на доход? Ведь то ли игра, то ли бизнес...

- Что конкретно в случае с рынком Forex является предметом налогообложения и налогооблагаемой базой? - Фактическая прибыль с учетом убытков от всех операций скопом, фактическая прибыль без учета убытков только от всех плюсовых операций, или суммы, снятые на личный банковский счет?

- Какая ставка? Это же не лотерея...

- С каких сумм начисляется налог - с полученных человеком от финансовой компании на свой банковский счет или с сумм дохода на торговом счете (который никакой ИМНС ни в каком виде не подконтролен, ибо брокер вобще иностранный);

- Надо ли уведомлять налог инспекцию, что есть торговый счет в финансовой компании (это НЕ банковский счет! И не в банке вообще);

- Как этот доход называть в декларации?

Спасибо!

Директор хочет оплатить свою платную операцию за счет организации. В колдоговоре есть пункт об оплате платных операций, но с ограничением суммы. Стоимость операции директора превышает эту сумму. Можно ли оплатить операцию целиком. Как обосновать?

Пришло смс из Банка (Ведено ограничения операций по счету...**** ИП Ф.И.О Блок суммы **** руб основании ИМНС) При поступлении средст на счёт я не смогу снимать наличные?

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ президента, уточнения к нему.

Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции? Если в механику операции можно внести незначительные корректировки (например, использовать счет родственника и т.п.), чтобы она стала законной, прошу посоветовать. Если операция будет законной только в пределах определенной суммы, прошу указать. Также, если операция нарушает действующие нормы, прошу оценить риск обнаружения.

ОПЕРАЦИЯ 1: Внесение наличной иностранной валюты на счет за границей

Открываю счет на территории Армении (после 1 марта), прихожу в отделение и вношу на него наличную валюты не в рублях (в драмах или в долларах США).

ОПЕРАЦИЯ 2: Перевод рублей на счет за границей

Открываю в Армении счет в банке в рублях РФ (после 1 марта). Перевожу на него со своего счета в банке РФ рубли.

ОПЕРАЦИЯ 3: Обмен рублей на валюту безналичным способом в банке за границей

Со счета в рублях в банке в Армении (поступили в результате операции №2) перевожу деньги на счет в драмах или долларах США (открыт после 1 марта) в этом же банке в Армении. Банк конвертирует валюты по курсу обмена банка.

ОПЕРАЦИЯ 4: Снятие рублей со счета с последующим обменом наличных и внесением долларов

Комбинация нескольких перечисленных выше операций. После того, как на мой счет в банке в Армении поступили рубли (операция 2), я снимаю их в кассе банка, в обменном пункте меняю на доллары США или драмы, а затем вношу на счет в банке в Армении в долларах или драмах (открыты после 1 марта, операция 1).

ОПЕРАЦИЯ 5: Получение средств от продажи акций в евро на счет в иностранном банке

1 апреля 2022 года на счет в иностранном брокере (Великобритния, счет открыт до 1 марта) я получаю бесплатно акции иностранной компании. Я даю распоряжение на продажу этих акций с отправкой вырученных средств в евро на мой счет в банке в Армении в евро (открыт после 1 марта).

ОПЕРАЦИЯ 6: Продажа акций на счету иностранного брокера

В моем владении находятся ценные бумаги, куплены через брокера в РФ. Я даю распоряжение российскому брокеру перевести эти ценные бумаги на мой счет в иностранном брокере (США, открыт после 1 марта). После поступления ценных бумаг на счет, я продаю их и получаю на счет в этом брокере доллары США.

ОПЕРАЦИЯ 7: Перевод долларов США в адрес иностранного брокера для зачисления на мой счет

На моем счету в банке в РФ находятся доллары (ок. 8 тыс.) Я делаю валютный перевод в адрес моего иностранного брокера (счет в брокере открыт после 1 марта, США) - в качестве получателя платежа указан не я, а юрлицо брокера. А в назначении платежа указано, что прошу зачислить на мой счет (т.е. перевод формально проходит не в мой адрес как получателя).

Все операции проводит гражданин РФ, валютный и налоговый резидент РФ, на текущий момент физически находясь на территории Армении (менее месяца).

Два вопроса.

Я гражданин РФ. Постоянно живу и работаю в Германии. Собираюсь инвестировать деньги в рынок Forex в памм счета. Где я должен буду платить налоги с этих доходов в России или в Германии?

Что будет считаться доходом в Forex? Та сумма, которую я перевожу со счета компании брокера на свой банковский счет? Или доход на Forex даже если я не выводил средства со счета в течении года? Или это как-то другим способом считается?

Спасибо,

Денис.

Были открытые ордера на форекс счете у брокера. Однако при выходе неожиданной новости оказалось что счет ушел резко в минус и брокер требует с меня огромную сумму. Хотя все заявки должны были автоматически анулироваться при уровне маржи в 20% то есть когда на счете минимальный плюс. Законно ли требование возврата огромной суммы? Я считаю что в долг брокеру не давал, стоп аут при 20% не сработал...

Со счета моей банковской карты совершаются регулярные операции оплат с их последующим возвратом, но сумма возвратов превышает сумму оригинальных операций. Банк на основании 115-ФЗ заблокировал все РАСХОДНЫЕ операции по счёту банковской карты до выяснения причин. Зарегистрировался на онлайн-сайте и являюсь инвестором, прибыль идёт от международной биржи. Естественно, если сумма уходит с карты одна, то в случае прибыли она уже возвращается больше оригинальной. Здесь Банк вменяет О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ФЗ 115

Вопрос: Правомерны ли действия Банка блокирвания моего счёта?

Ответьте на вопрос: Я продал квартиру, положил все деньги на банковский счёт. Уведомляет ли банк налоговую инспекцию о сумме лежащей на моём счёте? Может быть мне нужно разбить сумму на несколько счетов?