ООО Х планирует открыть счет за рубежом - вопросы валютного контроля и оплаты услуг
₽ VIP
ООО Х хочет открыть счет за рубежом.
Как в этом случае будет осуществлятся валютный контроль (фин. надзором)?
Так как ГТД (таможенная декларация) должна быть предоставлена в банк с момента выпуска таможенным органом в течении 15 дней, но таких условий в зарубежном банке нет.
И как росийские контрагенты будут оплачивать за услуги ООО Х, когда счета за рубежом, есть здесь какие-нибудь сложности?
10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (выписка)
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
1. Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Часть 2 статьи 12 с 1 января 2007 года действует в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации (часть 3 статьи 26 данного Закона).
2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 242-ФЗ)
3. Действовал до 1 января 2007 года. - Абзац 1 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.
4. Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации.
Абзац действовал до 1 июля 2006 года. - Абзац 3 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.
Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).
Абзац действовал до 1 января 2007 года. - Абзац 1 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.
5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены средства, полученные в случаях, установленных пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ)
На счета резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, могут быть зачислены суммы кредитов и займов в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)
6. Юридические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции со средствами, зачисленными в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, за исключением валютных операций между резидентами, за исключением валютных операций, указанных в части 6.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2005 N 90-ФЗ)
Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации, с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации.
6.1. Со средствами, указанными в части 6 настоящей статьи, между резидентами без ограничений осуществляются следующие валютные операции:
1) операции по выплате заработной платы сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;
2) операции по выплате заработной платы сотрудникам представительства юридического лица - резидента, находящегося за пределами территории Российской Федерации;
3) операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанных с командированием указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части сотрудников на территорию страны местонахождения указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части представительств, учреждений и организаций и за ее пределы, за исключением территории Российской Федерации;
4) операции, указанные в пунктах 10, 11, 16, 18 и 19 части 1 статьи 9, а также абзацами шестым - восьмым части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ)
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 18.07.2005 N 90-ФЗ)
7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 242-ФЗ)
8. Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), установленные настоящей статьей, не применяются к уполномоченным банкам и валютным биржам, которые открывают счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Спросить
У ООО расчетный счёт в Сбербанке. Контрагент в наш банк отнесет исполнительный лист, следовательно, все поступления будут перенаправлены контрагенту. Может ли ООО в этот момент открыть новый расчетный счет в этом банке или в другом?
Можете но арест в этом банке будет наложен на все счета. В другом какое-то время поработает и тоже заблокируют. Потом взыскатель пойдет к приставам и наложат взыскание на все счета сразу, лучше договаривайтесь и гасите долги. Имущество тоже могут арестовать и задолженность дебиторскую можно арестовать. Долго бегать не выйдет все равно.
Спросить
В Сбербанке сразу же арестуют новый счёт, т.к. банк работает как пристав и обязан по ФЗ "Об исполнительном производстве" (ФЗ) блокировать счета. В другом банке можете открыть и там работать до тех пор, пока приставу ИЛ не предъявят для возбуждения ИП. С даты поступления приставам заявления и ИЛ в течении 6 дней решается вопрос о возбуждении ИП, ст.30 ФЗ.
Спросить
Сложилась такая ситуация: ИП ведёт деятельность, открыт счёт в банке, банк запрашивает документы у ИП, так как учёт у ИП ведётся так себе, половины документов просто нет, что-то коряво оформлено... Т.е предоставить документы в полном объёме возможности нет.
ИП хочет предоставить банку, ну так скажем, что есть! В случае если банку будет недостаточно информации и будут ещё требования или хуже того блокировка счета, ИП хочет закрыть счёт в этом банке! Вопрос в следующем, можно ли будет через 2-3 месяца открыть счёт в ЭТОМ ЖЕ БАНКЕ заново? Или банк откажет такому клиенту!?
Спасибо.
Здравствуйте, Анастасия!
Не все так просто. Банк такому клиенту откажет.
Более того, внесут в черный список, так что у этого ИП будут потом проблемы с открытием счета и в других банках.
Кроме того, при закрытии счета могут удержать комиссию. В связи с тем что документы не были предоставлены.
См. свой договор
ст. 845 ГК РФ.
Спросить
Здравствуйте, Анастасия! Если будет блокировка по результатам проверки согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то банк может не открыть счет, т.к к ИП будут вопросы относительно легальности полученных средств. Т.е. все зависит от блокировки: либо просто счет, либо в целом его как клиента не будут обслуживать.
Спросить
Здравствуйте, Анастасия!
Центробанк контролирует работу Банков и дает им указания, как проверять клиентов.
Он разработал рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР и № 19-МР, которые основаны на требованиях закона № 115-ФЗ «О легализации и противодействию коррупции».
Руководствуясь этими инструкциями, специальный отдел банка, финмониторинг, распознает подозрительные операции и неблагонадежных клиентов.
Это подразделение проверяет:
-ведет ли клиент банка реальную деятельность,
- имеют ли операции по счетам экономический смысл,
- кто реально управляет счетом: директор или подставное лицо.
Если отдел финмониторинга заподозрит клиента в обналичке, он может приостановить банковское обслуживание или вовсе отказаться от сотрудничества, а затем внести компанию в черный список.
Обо всех подозрительных операциях, независимо от суммы, банк сообщит в Росфинмониторинг.
Поэтому, если вы не предоставите все необходимые документы Банку, вы не сможете вообще в последующем пользоваться их услугами, мало того, другие серьезные банки также не будут с вами работать.
Рекомендую уладить этот вопрос с банком, чтобы в последующем спокойно работать.
Если у вас нет каких-то документов, их просто необходимо "сделать", "достать" или заменить аналогичными.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
Всех благ Вам!
Спросить
Анастасия, доброго дня!
Исходя из практики работы с банками в сфере юридической деятельности, сразу дам рекомендацию - подать имеющиеся документы, НО С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕВОЗМОЖНО в связи с их утерей (как пример).
Также в заявлении укажите, что в случае требования предоставить иные документы Вы оставляете за собой право закрытия расчетного счета. ГЛАВНОЕ - ОТКРОЙТЕ СЧЕТ В ДРУГОМ БАНКЕ И В ЗАЯВЛЕНИИ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА УКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ ПЕРЕВОДИТЕ ИМЕННО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.
Есть еще один нюанс.
Банк просто при закрытии счета может с Вас списать значительную комиссию.
В таком случае обязательно потребуйте перед закрытием счета письменно уведомить Вас обо всех условиях закрытия счета, включая возможность применения комиссии. Только это будет Вашей гарантией на отсутствие комиссий за перевод собственных средств.
И у Вас есть полное право подать в этот же банк позже заявление на открытие счета. Но тут увы - отказать смогут, причем причину Вам смогут не пояснять! (
А теперь к нормам закона.
Можно часто наблюдать ситуацию, когда банк либо блокирует счет предпринимателя, либо приостанавливает операции по счету на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту – Закон № 115-ФЗ). При этом владелец счета получает письмо от банка с требованием предоставить огромное количество документов и информации в кратчайшие сроки (обычно до пяти рабочих дней) с тем, чтобы снять ограничения.
В таком случае клиент старается выполнить требования банка и предоставляет ему запрошенную информацию и все возможные документы. Однако банки чаще всего игнорируют ответ клиента либо ссылаются на то, что сведения были предоставлены не полностью. Счет клиента остается заблокированным, и движения денежных средств не происходит.[/u] В качестве выхода из данной ситуации банк предлагает предпринимателю закрыть данный счет, перечислив "зависшие" денежные средства на счет в другом банке. Клиент соглашается, закрывает счет, но получает заметно меньшую сумму денежных средств с учетом списанной "комиссии" банка (обычно она составляет 10-25% от общей суммы). Банки называют такое удержание комиссией банка за закрытие счета на основании требований Закона № 115-ФЗ.[u]
В итоге клиент лишается ощутимой суммы, так и не осознав, какой же закон он нарушил и почему с него списали "плату за закрытие счета".
ПОЭТОМУ И НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ СЧЕТА ПОТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННО ОТ БАНКА ПОДТВЕРДИТЬ ОТСУТСТВИЕ "ЛЕВЫХ КОМИССИЙ" ЗА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА, так как деньги Вы будете переводить на счет свой же собственный, но в другом банке.
Порядок открытия счетов ИП регулируется Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813).
Желаю Вам успехов в защите своих прав!
Спросить
Здравствуйте Анастасия
Можно заново открыть счет в том же банке при отсутствие оснований к отказу в открытии счета, которые у вас не усматриваются, согласно положения Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П 5
Банк может отказать в открытии счета клиенту, если налоговым органом принято решение о приостановлении операций по его уже имеющимся счетам (п. 11, 12 ст. 76 НК РФ) или принял решение в связи со ст.846 ГК.
СпроситьХочу проверить ООО Территория права Москва, они предлагают вернуть деньги от брокера, нашли его, регулятор заморозил деньги на их счёте и теперь мне нужно открыть счёт в зарубежной банке, дали мне Эл. адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин. Может ли такое быть, чтоб банк за открытие счета просили перевести биткоин.
Нет, это обман. Вы уже на этой неделе 5 кто про эту контору спрашивает.
1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.
2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть
3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))
А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.
Спросить
Может, если это мошенники.\
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….
Нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Спросить
19 декабря 2016 года банк, в котором ранее был открыт Паспорт Сделки, лишили лицензии. Сейчас открываем в другом банке новый Паспорт Сделки, но есть срок - в течении 3-х дней. Сегодня товар находится на таможенном посту. Выпустит ли валютный контроль Декларацию, если паспорт закрыт, а новый еще не открыт.
Здравствуйте.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле"
С изменениями и дополнениями от:
29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5 июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010 г., 7 февраля, 27 июня, 11, 18 июля, 21 ноября, 6 декабря 2011 г., 14 марта, 7 мая, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 5 мая, 21 июля, 4 ноября 2014 г., 29 июня, 28 ноября, 30 декабря 2015 г., 3 июля 2016 г.
Должен быть предоставлен паспорт следке.
СпроситьКасаемый банковской системы. Я являюсь ИП. Выставила счёт контрагенту из Латвии. Впервые с этим столкнулась - оплата прошла в евро. Средства на счёт не поступили и зависли на невыясненных счетах в моем банке. Представители моего банка предложили открыть валютный счёт, я открыла - после этого направила дополнительные данные своего счета контрагенту, которые он должен был направить в мой через свой банк и тогда бы средства были выведены с невыясненных счетов на мой валютный. Ситуация ещё такая, что мы занимаемся обучением, проводим краткосрочные курсы, время шло - время обучения наступило, их человек приехал, отучился (мы пошли навстречу-не стали прерывать учебный процесс) а вопрос с оплатой так и не решился. Контрагент перестал выходить на связь. Есть ли какие то пути разрешения этого вопроса, или уже нет, т. к контрагент зарубежный (Литва)
Добрый день!
Денежные средства "зависнуть на невыясненных счетах" в Вашем банке не могли. Если отправитель сделал платеж, то "зависнуть" деньги могут на вполне конкретном счёте - на корреспондентском счете Вашего банка. Однако, в этом случае ситуацию Вам следовало бы решать совместно с Вашим банком, а не с отправителем денег.
Складывается впечатление, что Вы до сих пор не обратились в Ваш банк с просьбой уточнить состояние платежа и возможное местонахождение денежных средств. А это следовало бы сделать.
С учетом Вами озвученных деталей сотрудничества с контрагентом, складывается впечатление, что вам попалось недобросовестное лицо, кто просто ввел Вас в заблуждение относительно произведенного платежа. Скорее всего, никакого платежа не было вообще.
На мой взгляд, самым реальным в данный момент является судебный путь разрешения этого вопроса, т.к. контрагент не оплатил оказанную ему услугу. Ввиду того, что контрагент находится в Латвии, то обращаться нужно будет в судебные инстанции Латвийской Республики. В случае необходимости наше юридическое бюро может оказать Вам необходимые услуги.
Спросить
В банк я обращалась не раз - конечно. На самом деле, невыясненные счета имеют место быть, я сталкиваюсь с таким второй раз, когда контрагент указывает реквизиты с ошибкой - банк Получатель удерживает их в течение 5 рабочих дней, до выяснения. Если пояснения со стороны контрагента не поступают - средства отправляются назад.
Спросить
Вы практически самостоятельно ответили себе на вопрос.
Контрагент сделал платеж с ошибкой, банк получателя затребовал у контрагента уточнений и, не получив их, вернул платеж обратно отправителю.
Значит, деньги не "зависали на невыясненных счетах", а просто не были идентифицированы банком как средства, которые полагалось зачислить Вам. Если же в данной ситуации отправитель платежа (контрагент) не пожелал уточнить детали платежа и после его возврата не стал отправлять платеж заново - очевидно напрашивается вывод о нежелании контрагента рассчитаться за полученную услугу.
Из этого следует, что самым реальным в данный момент является судебный путь разрешения этого вопроса.
СпроситьВ Альфа-банке открыто два кредитных счёта. (А) и (В). Счёт (А) оплачивается вовремя, по счёту (В) есть задержка (временная). Банк, без ведома клиента, погасил часть задолженности по счёту (В), из средств счёта (А), и таким образом создал задолженность и на этом счёте.Насколько правомерны такие действия банка?
Данные действия банка не правомерны, так как вы не давали какого-либо распоряжения на перечисление денег с одного счета на другой. Просмотрите есть ли в ваших кредитных договорах такие полномочия банка.
СпроситьФизическое лицо - резидент РФ, при регистрации за рубежом ЮЛ, учредителем и генеральным директором которого является, должно ли уведомлять об этом налоговые органы в РФ?
При этом, на расчетный счет иностранного ЮЛ не будут осуществляться какие-либо денежные переводы из РФ.
Но при этом будет открыт личный счет в зарубежном банке для перечисления заработной платы (минимальной). Каким образом при этом необходимо декларировать полученный доход?
Здравствуйте.
1.Для физических лиц в НК РФ нет требований уведомлять налоговую. В ст. 23 НК говорится только об обязанности ЮЛ и ИП:2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:
...2) обо всех случаях участия в российских организациях (за исключением случаев участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной ответственностью) и иностранных организациях - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;
Об открытии р\с за рубежом резидент должен уведомить.
Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(ст. 12 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ)
СпроситьДолжен уведомить. Иначе будет штраф.
Нормативные акты: Штраф за несвоевременное сообщение об открытии счета
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)
Нарушение изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и объектов, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения, связанных с обязательными требованиями в отношении указанной продукции и объектов, установленными в соответствии с законодательством о техническом регулировании, в том числе государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, государственного управления использованием атомной энергии, государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и (или) государственными контрактами (договорами), -
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71
"Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Спросить
Уважаемая Марина! Здравствуйте! В месячный срок со дня открытия счета в иностранном банке Вы уведомляете (форму найдете в сети) МИ ФНС России по Вашему месту жительства. Соответственно, доходы вне территории России (в т.ч. полученные в счет з/п) ежегодно декларируете и уплачиваете НДФЛ 13%. Только четко пропишите, где и как исчисляются налоги (надо еще смотреть, что у Вас там по соглашениям между Правительствами об избегании двойного налогообложения)
Спросить
Согласно ст.12 ФЗ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"
= Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Согласно статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации зарплата не подлежит декларированию, поскольку не перечислена среди видов деятельности , подлежащих декларированию
Спросить
Меня обманул Брокер, начала работать с юристом, теперь мне что бы эти деньги вернуть мне нужно открыть Счёт в зарубежном банке. Теперь написали заявление в банк, банк прислал ответ так как я нерезедент той страны нужно оплатить услуги банка, за открытие счета, скажите пожалуйста это реально так нужно. Или опять пытаются обмануть?
Вы ищите и находите жуликов... Если денег много лишних и Вам интересно всё это - то продолжайте дарить свои деньги всем, кто пожелает!
Спросить
Я участник ВЭД, получаю валютные переводы в евро. Согласно указу президента №79 я теперь обязан продавать 80% валютной выручки. Порядок продажи регламентируется инструкцией Банка России И-111. Согласно пункту 1.4 я обязан подать распоряжение в свой банк о продаже части валютной выручки. В этом же пункте указаны способы продажи: уполномоченному банку, на валютной бирже, на внебиржевой валютной бирже, Банку России.
Техническая поддержка банка по моему вопросу ответила, что подавая платеж на валютный контроль я автоматически подаю распоряжение о продаже части валютной выручки. При этом продажа будет осуществляться банку по их курсу. Правомерны ли действия банка?
Почему я не могу подать распоряжение самостоятельно (а не автоматически) и указать что я хочу чтобы уполномоченный банк продал валюту на бирже, а не по их внутреннему курсу?
"Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10 марта 2022 года N 7"
(утв. Минфином России 12.03.2022 N 05-06-10/ВН-11081)
Предусмотрена возможность зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за рубежом
В частности, резиденты смогут: переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств в объеме не более объема финансирования за предыдущий год; зачислять на счета в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.
СпроситьПриставы заблокировали счет в банке по кредитному договору, узнала от банка, когда уже начислили проценты. На момент ареста счета все было оплачено (услуги ЖКХ). ежемесячные платежи перечислялись со счета организации в которой работаю на счет в банке. Банк требует проценты. Как быть?
Ирина,при ответе на запрос приставов кредитные учреждения, указывают информацию об открытых расчетных счетах должнику. О том, что это кредитная карта, или денежные средства поступают на данный расчетный счет исключительно для погашения кредита банки либо не сообщают, либо приставы не обращают на это внимание, т.к. в законодательстве нет никаких ограничений по поводу наложения ареста на данные счета, а так же на денежные средства, поступающие на них. Более того у судебного пристава нет обязанности выяснять что это за счет.
Я вам советую обратиться в Банк с заявлением о разъяснении и движением денежных средств по оплате кредитного договора. Все действия судебного пристава должны оформлять постановлением и копию обязаны были вам направить. Можете обратиться также к судебным приставам и обжаловать их действия.
Если необходима помощь в составлении жалобы, пишите на ук. ниже эл. адрес, все составим.
Спросить
