Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как вернуть заблокированные деньги, отправленные на карту Банка Траст?

07.05.2017, 16:37
• г. Москва

ООО фирма прислала деньги на карту в размере 500 т.р на карту банк траст! Банк заблокирывал по 115 с.т как вывести их от туда! Они только говорят обратно на фирмы счёт а этого не нужно делать! Ходили в банк делали переводы на тоже физ лицо, Москва отказывает, из за фин-мониторинга ЦБ.перевод был в рамках в рамках выдуманного договора займа, то есть платежное поручения было такого содержания! (возврат займа на счёт карты по договору) ну этого договора нет, был конкретно обнал денежных средств с ООО. Было так сделано не менее 10 раз из 10 физ лиц только один завис, в остальных случаях банк переводил деньги с комиссий на этого же физ лица только в другой банки обычный карточный счёт,а тут зависели просто и все. Как быть?

Читать ответы (2)
Банк перевод
Договор платежное поручение
Платежное поручение
Ответы на вопрос (2):

Не нужно заниматься обналичиванием денежных средств, иначе можете попасть под уголовную статью. 10 раз повезло, на 11 раз попались.

Спросить

Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России