Срочное подтверждение суммы перевода и возможность мошенничества - предупреждение и меры предосторожности

Мне прислали - Система запрашивает-Вам необходимо подтвердить сумму перевода. Для этого необходимо оплатить 1.5 % от суммы займа. Эта процедура необходима для того чтобы программа распознала ваш счет. Сделать это нужно в ближайшие два часа, в противном случае банк автоматически отменит перевод и заблокирует счет. После оплаты деньги поступят моментально и этот платеж вам вернется через 24 часа. Об этом мне только что сообщили из банка. Через какое время ожидать поступлений? Мне нужно урегулировать вопрос с банком и проконтролировать перевод.

Возможен ли перевод зарплаты на расчетный счёт супруга, и что для этого необходимо сделать?

Уважаемый (ая) Мадина Норкулова Бахтикизи, воспользуйтесь экспресс счетом, чтобы не платить НДФЛ. Чтобы отправить Вам перевод 117 036 руб и не платить налог на доход физических лиц необходимо, чтобы средства Вы получили как экспресс перевод. В таком случае налог с них не взимается. Это предусмотрено законом. Чтобы воспользоваться такой услугой необходимо арендовать экспресс счет. После аренды экспресс счета, средства будут переведены на указанные вами ранее реквизиты (4400430145386378). Это в первую очередь выгодно для вас. Данный платеж является последним и обязательным. После оплаты вы моментально получите средства на свои реквизиты. Сумма к выводу после аренды счета: 117 036 рублей Стоимость аренды экспресс счета составляет 1812 руб За аренду счета мы также готовы внести 50% стоимости. Для этого нажмите сюда Для того, чтобы арендовать экспресс счет и получить средства нажмите на кнопку Арендовать экспресс счет и вывести деньги Данная сумма уже зарезервирована для отправки. Вы не можете отменить заявку. Вам следует вывести средства прямо сейчас. Что мне нужно делать?

Необходимо открыть валютный счет в одном из банков Краснодара жителем Крыма-возможно это или нет.Какие документы для этого необходимы.В Крыму это не возможно из-за санкций.Нет перевода на эти банки.

Мне необходимо дать в долг не слишком большую сумму гражданину Украины. Он на Украине, я в РФ. Будем делать всё через межбанковские переводы. 1) Можно ли данные отношения оформить договором согласно законодательству РФ и в случае невозврата обращаться в суд РФ? Как это прописать в договоре, какие тут плюсы и минусы? 2) Как вообще лучше по Вашему мнению оформлять отношения граждан двух разных стран и в какой юрисдикции разбираться потом в случае суда? 3) Нужно ли мне платить налог после получения средств обратно?, т.к. будут проценты, т.е. доход. 4) Надёжнее ли будет оформить договор так, что деньги якобы передавались наличными, или вообще способ передачи денег не указывать? Хочу оформить перевод как материальную помощь, чтобы было меньше проблем. С уважением, ваш покорный слуга.

Я попыталась взять частный заём все вроде бы хорошо дошло до перевода денег но... дословно добавляю что мне выслали по эл. почте (Перевод заморозили! В отделе финансового мониторинга банка сказали, что ранее вам не поступали такие суммы и платеж был автоматически заморожен до момента, пока мы дадим отчет налоговикам о происхождении денег. Такие ситуации случаются, не переживайте. Также в банке советуют обратится в налоговую и в письменном виде объяснить откуда поступила столь крупная сумма, приложить к объяснительной чеки переводов, оплаты на счет либо др. подтверждающую информацию. После чего они проверят информацию и на протяжении месяца дадут ответ. Потом "заставят" Вас задекларировать это поступление по карте и обложат его налогом, и только потом Вы получите этот перевод! Но бывали случае, когда этот процесс длился 4 месяца, в основном когда сумма превышала 100000 рублей. Зачастую мои постоянные клиенты решают этот вопрос следующим образом: у меня в налоговой есть человек, который помогает без проблем в течение 1,5 часов сделать нужные бумаги для перевода и банк в тот же день подтверждает платеж. Стоит это относительно недорого - 5000 рублей. Это разовое решение данной проблемы и в последующем подобного не повторится. Простите за трудности, это не наша вина, такие законы в стране. Извините, пожалуйста, за столь долгое ожидание, все это время разбирались с проблемой. Такое вообще может быть?

Связалась с частным инвестором. Отослала 1250 руб за онлайн перевод необходимой мне суммы в 250 тыс. руб.на ее карту. По ее словам, перевод денег она мне сделала онлайн сразу же после получения 1250 руб. Естественно, денег я никаких не увидела. Она попросила потом еще 4000 руб за то, что якобы система не пропускает деньги и нужно заплатить эти 4000 руб на ее карту. Я отказалась. Никаких документов не подписывала, но отослала ей копию паспорта. Попросила вернуть 1250 руб. Вот ее ответ: Если сейчас сделать отмену перевода, деньги вернутся через-21 день и вам придется приехать в Архангельск, для письменного расторжения сделки. Вам будет необходимо поставить свою подпись в графе, то что Вы отказываетесь в получении займа. Эта процедура крайне необходима для того, чтобы в будущем у вас не возникло вопросов перед банком и службой безопасности. Отменять перевод? Скажите, ее ответ верный и теперь мне действительно нужно туда ехать и письменно расторгать то, чего не было и я ничего не подписывала и в глаза не видела? Пожалуйста, ваш ответ очень важен для меня.

Необходимо перевести большую сумму денег из за границы. В каких банках лучше это делать, какие условия перевода и последующего снятия, какие документы потребуют? Спасибо!