Здравствуйте. Достаточно обычный вопрос. Дали кому-то реквизиты карты, через нее осуществлялись выводы средств с фирм. Либо, при отсутствии работы, Вам кто-то более 300 тысяч за день на карту перевел.

Спросить

Юрист

Карасов С. П. 4.8

05.06.2017, 23:22,

г. Бакал

Здравствуйте!

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Если банк установил, что по счету проходят сомнительные операции, то имеет право приостановить обслуживание счета. Нужно предоставить доказательства, которые подтверждают основания операции.

Спросить

Автор вопроса

Владимир

06.06.2017, 00:08,

г. Тула

Дебетовая карта ГОЛД СБ. лимит в сутки на снятие наличными-750000 рублей. Переводы в сутки до 500000 без подтверждения. Операций в месяц было от 500 до 700 тыс. всего. И не каждый месяц. Вносил сам наличные и тратил с карты (магазины и т.д.). Переводы были только частным лицам - гражданам РФ. Суммы по месяцу смешные. В договоре на обслуживание карты - не нашел ограничений на переводы своей родной сестре или кому еще. Где криминал? 15 фз?

Спросить

Юрист

Чернецкий И.В. 4.0

06.06.2017, 00:12,

г. Севастополь

А криминала может и не быть. Вы теперь должны эту информацию подтвердить в самом Сбербанке, показав договоры, по которым деньги перечисляли Вам и от Вас.

Спросить

Юрист

Деревянко С.Ю. 4.5

06.06.2017, 00:13,

г. Санкт-Петербург

Доброго вам времени суток. Сами понимаете что у нас государство стоит на страже и на стреме, поэтому бывает блокируют по 115-ФЗ даже когда операций нет на 600000 руб. Удачи вам и всего наилучшего.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 87 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59