Мной покупалось торговое оборудование в рассрочку у ИП. Договором является ТТН и расписка. Часть средств мной было оплачено в кассу ИП, остальные средства ежемесячно (согласно расписке) передавались через третье лицо. Это третье лицо, писало расписки от своего имени, указывало, что взял сумму для передачи ИП. (Предварительно ИП по телефону предупреждал, что сам приехать не сможет и просил деньги передать третьему лицу, оно всегда было одним и тем же человеком.) Здесь моя большая юрид. Ошибка, не писал за что эти деньги. Итог: ИП подал в суд на взыскание средств по расписке (якобы остальных денег не получал, никакое третье лицо ему ничего не передавало). Суд выиграл. Но суть не в суде. Я подала заявление на возбуждение уголовного дела по факту присвоения средств. Через год все-таки добилась возбуждения, но следствие постоянно приостанавливают. Третье лицо говорит передавал средства в кассу (какую не известно), ИП - ничего не получал, я-деньги передавала, есть расписки. И все.. Какие еще должны быть основания и доказательства, чтобы привлечь третье лицо?

Здравствуйте Наталья. Не видя все же расписок, которые вам писало третье лицо, трудно судить о ситуации. Потому что вы написали, можно подать иск о неосновательном обогащении, но чтобы более подробно консультировать, нужно конечно читать и решение суда и постановление о возбуждении уголовного дела и другие документы, которые имеются на руках.

Исковой срок для взыскания денег по распискам в гражданском процессе с третьего лица три года, не пропустите. Консультации по уголовному делу, только после ознакомления с документами. Привлечение к уголовной ответственности не противоречит гражданскому процессу по иску о взыскании неосновательного обогащения.

В расписке указано, что Я (ФИО) взял денежные средства в размере, у ФИО, для их передачи ИП ФИО. Судья был либо куплен, либо хорошо знаком с истцом (много мелких фактов, подтверждающих это). В своем решении судья вынес, что денежные средства переданные по расписке, нельзя считать средствами за оборудование. В расписках не написано, за что деньги передавались. Ни дата в расписках (по договору определенного числа нужно было платить), ни сумма (размер так же определялся договором), ни показания свидетелей, что ИП сам звонил и говорил, что приедет третье лицо за деньгами, ни то обстоятельство, что других каких-либо обязательств ни перед ИП, ни перед третьим лицом у меня не было, ни что не убедило суд. Так что, боюсь, что и иск подавать в "наш" суд бесполезно. Какие еще доказательства, предоставить следствию, чтобы процесс двинулся с мертвой точки? Никаких документов у третьего лица, что он деньги в кассу передавал нет.

Привлечение третьего лица в уголовном деле по факту присвоения средств при покупке торгового оборудования в рассрочку

Судебный спор о возврате долга - достаточна ли копия последней расписки?

Мой сын живя в браке брал долг 1200 000 для покупки квартиры у брата жены. Расписку он составлял от своего имени. Долги он отдавал по частям по расписке. И иногда отправлял на его карту и на карту его жены. А она передавала брату. И последняя расписка была от его брата где он писал что мой сын остался должен 150 тыс. руб. Теперь брат жены подал в суд чтобы вернуть-1200 000. Достаточно ли будет последняя расписка 150 тыс. руб где одалживатель сам писал. Но сохранилась только копия расписки. Оригинал утерян. Сейчас мой сын в разводе. И еще какую сумму он должен будет вернуть?

Читать ответы (6)

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности по распискам при передаче денег между лицами

Скажите могут привлечь к уголовной ответсвенности по распискам, если человек брал деньги (писал расписку) передавал их третьему лицу (и тот ему писал расписку), а третье лицо платило, платило и,человек перечислял эти проценты заёмщикам по банку, так вот, это третье лицо не выплатил, обанкротился и заемщики хотят объеденится и подать теперь в суд на того человека, который передавал их деньги, как посредник (расписки их с истёкшим сроком, уже в 4 года как) ,и они решили вступить в сговор и привлечь человека по 159 УК рф,при этом за 4 года эти у этого же человека возникли долги по кредитам и сейчас его пугают зоной, это правомерно?

Читать ответы (2)

Физическое лицо столкнулось с проблемами возврата долга - как защитить свое имущество?

Я (физ. Лицо) взял в долг по расписка 4 млн. рублей от другого физ. Лица., с указанием даты выплаты долга и возврата 5 млн. Рублей., но в расписке просил перевести денежные средства на счёт третьему лицу. После перечисления денег третье лицо перечислило денежные средства четвёртому лицу. По итогу четвёртое лицо скрылось, третье подало на него в суд, но решения пока нет. Займодатель подал на меня иск о взыскании долга, данных средств у меня нет и я их в руках не держал. В иске хотят забрать имеющуюся квартиру в счёт долга. Что мне делать?

Читать ответы (7)

Действительность и юридическая значимость рассписки о заемных средствах без заверения юридическим лицом

Заемщик занял сумму денег у займодавца, заемщик написал рассписку от своего лица что обязуется отдать сумму денег до определенного числа указывая дату в рассписке при передаче денег присутствовал только заемщик и заимодатель, после чего в рассписке были указанны подпись всех лиц находившихся и позван свидетель не заинтересованное лицо просчитавший рассписку поставил подпись. После чего заемщик денежные средства не вернул. Действительна ли такая рассписка если она не заверенна юр. Лицом? И действительна рассписка такая рассписка в суде о том что денежная сумма не возвращена в срок?

Читать ответы (3)

Право на взыскание задолженности по договору займа - стоит ли подавать апелляцию

Я ответчик по взысканию задолженности по договору займа от 2009 года. У истца есть расписка и договор. По договору и расписке денежные средства не передавались. В первой инстанции истец подтвердил, что в 2009 году при составлении договора и расписки деньги не передавались, но документы якобы относятся к деньгам, которые он передал мне в 2007 году (обстоятельств передачи средств он не вспомнил). Доказательств передачи средств в 2007 году нет. Суд принял сторону истца, т.к. есть договор займа и расписка. Есть ли смысл подавать апелляционную жалобу или не имеет значения, что денежные средства в момент написания расписки не передавались, а передавались 2 годами ранее?

Читать ответы (1)

Кредитор подает в суд на возврат денег по долговой расписке, хотя сумма не была получена

Я написал долговую расписку на определенную сумму, но денег я не брал, эта расписка была гарантом переоформления части бизнеса кредитору, т.к. он вкладывал в бизнес средства. Часть бизнеса я переоформил, а теперь спустя 1.5 года со дня окончания срока расписки он подает в суд на возврат ден. средств по расписке, как быть?

Читать ответы (1)

Вопрос о возможности судебного иска ООО по взысканию долга с заемщика, основываясь только на расписке

Взял займ у организации (официально я не работник займодавца) - 450 т.р., оформлялась только расписка. В расписке указано: мои данные, моя подпись, сумма займа, срок возврата, проценты, наименование займодавца), расписка подписана только мною. Расходник ООО не оформлялся и мною соответственно не подписывался. Я несколько раз платежками перечислял на расчет. Счет ООО часть суммы долга, в платежках указывал в назначении платежа ссылку на эту расписку (только дата расписки). Есть ли шанс в суде по иску ООО ко мне об отказе во взыскании суммы долга с меня, Есть ли основания для суда признать это все договором займа...?

Читать ответы (1)

Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности за расписки в случае невыплаты заемщиками?

Скажите могут привлечь к уголовной ответсвенности по распискам, если человек брал деньги (писал расписку) передавал их третьему лицу (и тот ему писал расписку), а третье лицо платило, платило и,человек перечислял эти проценты заёмщикам по банку, так вот, это третье лицо не выплатил, обанкротился и заемщики хотят объеденится и подать теперь в суд на того человека, который передавал их деньги, как посредник (расписки их с истёкшим сроком, уже в 4 года как) ,и они решили вступить в сговор и привлечь человека по 159 УК рф,при этом за 4 года эти у этого же человека возникли долги по кредитам и сейчас его пугают зоной, это правомерно? СКАЖИТЕ ТОЧНЕЕ, ПРИ НАЛИЧИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЭТИМ ЗАЁМЩИКАМ, МОГУТ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЛИ НЕТ, А ТО МНЕНИЯ АДВОКАТОВ РАСХОДЯТСЯ! ЕСЛИ ВОЗБУЖДАЮТ, ТО КОНКРЕТНО ПРИ КАКИХ ПРИЧИНАХ? Спасибо.

Читать ответы (1)

Как доказать фальшивость расписки и отсутствие получения денежных средств при покупке квартиры в судебном споре?

Скажите пожалуйста! При покупке квартиры, покупатели не отдали часть денежных средств собственнику квартиры. Обратились в суд, но покупатели предъявили в суде расписку на 1000 000 руб, да еще свидетеля. На расписке имеется в действительности роспись и фамилия собственника кв., но сама расписка написана не собственником. Деньги на самом деле не получали. Расписка фальшивая, суд перенесли. Как же доказать, что расписку не писали, деньги не получали? Мошенники в наглую несут в суд фальшивые расписки и ведут свидетелей.

Читать ответы (3)

Судебное разрешение технической ошибки в расписке о получении денег - возможные способы изменения

В расписке в получении денег допущена тех. ошибка, Стороны согласны исправить ошибку, т.е. получил сумму Исполнитель, передал Клиент. В суде к иску приложена расписка-доказательство понесенных расходов по договору. Как в суде изменить тех ошибку? Заявлять Ходатайство об ошибке или доп. соглашение, что при передаче денег допущена ошибка... расписку читать в другой редакции.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59