Полиция заинтересовалась моими переводами по карте - как реагировать и нужен ли официальный запрос

А кто Вам их перевел? Возможно, что человек ошибочно Вам перевел деньги. И обратился в полицию. Вас вызвать могут в полицию. Но, пока, если такой перевод был, это гражданско-правовые отношения. Вы в этом случае отдайте эти деньги тому, кто перевел. Иначе он в суд обратится с иском о неосновательном обогащении.

Добрый день, Гость! Значит ваша операция попала под финансовый мониторинг и банк о таких операциях проинформировал службу финансового мониторинга. Органы расследуют ваши операции, их частоту и обоснованность. Судить в общем сложно чем это вызвано и на каком основании появился интерес к вашим счетам. Советую обратиться к юристам в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

Спасибо за быстрый ответ. Можно ещё уточнить:

- это было больше 2-х месяцев назад и я не помню кто делал переводы (в выписке из банка нет данных от кого перевод, только суммы)

- в банке есть опция "ошибочный платёж" и если человек по ошибке перевёл то он делает запрос в банк и банк отправляет это запрос мне. Ничего такого не было и ни от когда лично не было претензий

- должны ли в полиции предоставить какие-то бумаги по этому вопросу? Потому что сейчас они толком и не говорят в чем проблема, просто что был перевод