Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Чем опасен залив денег от незнакомого мне человека?

31.07.2017, 22:55
• г. Екатеринбург

Чем опасен залив денег от незнакомого мне человека?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Попробуйте, докажите, что вы не знали о преступном получении денежных средств.

При этом, НЕОСТОРОЖНОСТЬ - это тоже форма вины.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Антон
13.01.2019, 16:22

Возможность подачи иска по поводу последующего залива квартиры после успешного судебного разбирательства в 2014 году

В 2014 г произошел залив моей квартиры по вине жильцов сверху. Подал в суд, решение в мою пользу, дело закрыто, компенсация выплачена. В 2018 произошел очередной залив. Могу ли я подать иск по очередному заливу если не сделал ремонт после первого залива (точнее сказать сделал восстановительный на возмещению сумму, так как на полноценный денег конечно не достаточно)?
Читать ответы (3)
Георгий
03.07.2017, 16:29

Риски и претензии - Что грозит собственнику при прописке незнакомого человека на своей площади?

Чем рискует собственник, прописывая на своей площади незнакомого человека? И какие претензии может иметь человек на нашу жилплощадь?
Читать ответы (7)
Ксения
17.10.2014, 23:34

Необходимость нового акта - причина залива известна, но не указана в текущем акте

В акте (залив квартиры) не указана причина залива. Мне причина залива известна, по вине ответчиков. Пройдет в суде если я напишу залив произошел по вине ответчиков или акт новый нужен?
Читать ответы (1)