Как снять блокировку по ФЗ 115

Блокировка по 115 ФЗ как разблокировать если нету бумаг подтверждении этого Сбербанк.

У нас на счете заблокированы деньги по 115 фз. Наш сотрудник перевёл деньги на счет в другом банке, банк запросил документы, вместо этого сотрудник закрыл счет. Что делать в данной ситуации как вытащить деньги, возврат покупателю уже не принимают, так как счёт закрыт, банк может из перечислить только на другой счёт, а счета в других банках уже не открывают.

Тинькофф прислал мне в чате сообщение "...по итогам комплексной проверки ваших документов Вам ограничено ДБО...". Как Вы понимаете отношения к ПОД/ФТ я не имею. Как Вы порекомендуете поступить далее?

А как быть если счет заблокировал банк и требует договора счета обоснование бизнеса и т.д.

Уточните пожалуйста, что делать в данной ситуации. Три месяца назад Банк заблокировал счёт ИП и счёт физического лица, сославшись на проверку, согласно закону Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» . На протяжении всего времени, разблокировки счета не произошло, также банк не запрашивал никаких документов. Со слов своего персонального менеджера, они проводят проверку. Сначала они ждали документацию с налоговой инспекции, далее было несколько звонков с уточнением информации о бизнесе, затем запрашивали информацию в соседнем отделе, как о физическом лице. На прошлой недели обещали произвести разблокировку счета, до 12.02.2019 года, чего не произошло. При звонке в банк, сотрудники в грубой форме отвечают, что это была ориентировочная дата. Сегодня 13.02.2019 года звонила в банк, сказали ждите своей очереди. Изучив закон и прочитав информацию на Банки. Ру, с данной проблемой столкнулись тысячи ИП. В Цетробанк банк как я понимаю, писать нет смысла. Есть возможность только обратиться в Арбитражный суд. Но это время, деньги на счету на заказ от заказчика. Документально могу подтвердить. Что делать в данной ситуации? Возможно есть какие-то законы или пути решения? Как можно урегулировать данную ситуацию? Заранее вам спасибо.

Банк заблокировал счет. Проблема. Банк (1) заблокировал р/с по 115 ФЗ. В начале 2019 г вложил деньги в компанию под проценты с ежемесячной выплатой. Деньги перечислялись на реквизиты через банк (2). Часть суммы снимал со вклада в банке (1), часть лежали дома. Проценты приходили ежемесячно на карту в банке (1). В 2021 договор закончился, решил перейти в другую компанию, с более выгодными условиями. Первоначальная сумма пришла на счет банка (1), банк заблокировал счет и ДО. Договор со второй компанией на руках, деньги перечислить не могу. Банку предоставил договора, платежку с другого банка, оказалось мало. Просят объяснить происхождение денег. Объяснил, что часть суммы вклад в их же банке, часть личные накопления, предоставил платежку что снимал в другом банке в 2018 г. Не разблокируют. Вопрос, что делать? Могу ли отсудить упущенную выгоду в банке на основании договора. Документы предоставлял лично и в электронной переписке с руковод офиса в нашем городе.

Я являюсь ИП и недавно после приостановления моего юридического расчетного счета и предоставления всех подтверждающих документов от меня Финмониторингу банка о происхождении денег, т.е.: счета, торг-12, счета-фактуры, договора от контрагентов-банк все-таки не открыл мне рс, ссылаясь на статью ФЗ-115. Разрешили только оплачивать налоги в бюджет и чтобы я присылала платежные поручения только на бумажном носителе. Я хотела перевести свои деньги в другой банк и направила платежку на бумажном носителе в банк, с назначением платежа оплата от своего ИП своему ИП по счету такому-то от такого-то числа. Банк запросил на эту платежку от меня все документы - я их предоставила. То есть от себя... Банк отказал и предупредили если будет второй отказ за год, банк расторгнет в одностороннем порядке договор на обслуживание и отправит все в Росфинмониторинг, а деньги в Центробанк (вопрос: как их потом от туда доставать?). То есть получается, если я рассторгну договор с банком - они снимут с меня комиссию свою 10% - а там сумма получается 92 т.р. За такие деньги обычному рабочему человеку нужно работать полгода. Тем более, деньги мне оплачивали контрагенты, которые числятся в налоговой базе более 10 лет. Как мне избежать комиссии банка? Как поступить вообще в таком случае?