Можно ли требовать предъявить паспорт при оплате услуг организации?

23.08.2017, 04:11

• г. Москва

Здравствуйте. Я сегодня оплачивала за организацию в которой я работаю 35 000 руб. за электроэнергию, в кассе у меня попросили предъявить паспорт (оговорюсь сразу, оплачивала не в банке), сказав, что при оплате свыше 15 000 руб. предъявить паспорт необходимо. Но я же платила не за свою квартиру, а за организацию, зачем им мой паспорт? Правомочно ли такие действия?

Читать ответы (3)

Предъявить паспорт
Попросил паспорт

Ответы на вопрос (3):

Юрист

Бельдяева Н. А. 4.8

23.08.2017, 04:12,

г. Белово

Доброго времени суток. Да, такие действия являются правомерными если они основаны на внутренних правилах организации принимающие деньги, Несмотря на то что вы оплачивали электроэнергию не за себя лично.

Спросить

Юрист

Матаев А.Г. 4.8

23.08.2017, 04:13,

г. Чита

Здравствуйте.

С 1 января 2010 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми клиенты – физические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе различные виды платежей, на сумму свыше 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, обязаны предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.9

23.08.2017, 06:13,

г. Москва

Здравствуйте, Татьяна! При указанной сумме платежа паспорт у Вас потребовали правомерно. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 432 Поиск Регистрация