Да. к сожалению, имеют право. Вопрос с проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма регулирует ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Обязательному контролю подлежат сделки, четко указанные в п.6 Закона №115-ФЗ. .

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Банк заблокировал карту. Объясняя это тем что проводимые по ней операции вызывают у них подозрения! Имеет ли они на это право?

Банк блокирует зарплатную карту из-за подозрения в мошеничестве - что делать, когда деньги недоступны?

Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?

Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?

Альфа банк блокирует карту и услугу мобильного банка без объяснений - моя история

Банк связной блокирует дебетовую карту жены на третий день, не предоставляя объяснений или срока разблокировки

Банк незаконно блокирует карту и требует супругу взять на себя кредит - есть ли правовые основания для обжалования?

Банк заблокировал карту ИП из-за подозрительных действий - правомерно ли это?

Вопрос законности блокировки кредитной карты без уведомления и просрочек

Как защитить свою зарплату и узнать, кто заблокировал карту при прописке в другом регионе?

Может ли банк заблокировать зарплатную карту в случае задолженности по кредитным картам?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59