Пояаился такой вопрос, финмониториг заблокировали меня в сбербанке, по подозрению в отмывании денег и пособнечеству терроризма, может ли это сказаться на одобрение мне потребителького кредита или рассрочки в других банках? В росфинанс банке являюсь зарплатником и все без проблем.

В росфинанс банке являюсь зарплатником и все без проблем.

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?

Решил завести карту Сбербанка, но сперва захотел почитать отзывы в интернете. Оказалось, что Сбербанк очень часто блокирует карты и средства на них. Даже в строке яндекс поиска сразу выскакивает сбербанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, также блокируют карты по подозрению в мошенничестве, терроризме и т.п.. Вопрос: какое вообще право банк имеет кого-то в чем-то подозревать и тем более блокировать из-за своих подозрений счета?

Читать ответы (6)

Проблема с заблокированной картой после займа - банк отказывает в разблокировке и не объясняет причину

Хочу по интересоваться. Я копил деньги, занял их организации под небольшой процент на короткий срок. Организация перевела мне долг на дибетовую карту банка. Банк заблокировал карту по подозрению в незаконном отмывании фин средств или пособничество терроризму. И отказывает мне а разблокировке Карты. Запрашивает у меня 2-НДФЛ либо средства отправит обратно контрагенту. Но с контр агентом я уже не контактирую. Готов заблокировать счёт и больше не пользоваться услугами банка. А деньги перевести по реквизитам на карту другого банка. Но банк в котором мне заблокировали карту такой возможности мне не даёт и ничего не обьясняет.

Читать ответы (1)

Куда платить кредит после закрытия банка - приставы и 501.000 рублей в ожидании

Брал кредит в русславбанке. 2 года назад у него отобрали лицензию и закрыли за подозрение в спонсирование терроризма, отмывание денег и т.д.. До закрытия банка за 2 месяца они подали в суд на меня за неуплату кредита. Теперь у приставов висит 501.000 рублей. Но кому платить? Банка нет.

Читать ответы (7)

Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?

Банк в котором у меня открыт р.с я И.П. Требовал заполнить анкету подтверждающую мою деятельность предпринимателя. На вопрос в каких еще банках у меня есть счета и вклады, на мой отказ раскрывать данные о этих банках мне пригрозили заблокировать мой расчетный счет ссылаясь на приказ ЦБ о предотвращении финансирования терроризма и отмывании денег. Правосерны ли действия банка требуя вписать в анкету другие банки где у меня есь счета?

Читать ответы (2)

Как быть с кредитом в Русславбанке после лишения лицензии - должна ли я выплачивать сумму со страховкой или нет?

В августе 2015 взяла кредит в банке Русславбанк, 10.11.2015 банк лишили лицензии, обвиняют в отмывании денег, помощь терроризму, кредит у меня со страховкой на 42000, должна ли я выплачивать всю сумму со страховкой или вообще не платить этому банку.

Читать ответы (1)

Как выбрать банк для погашения кредита - права и ограничения

У меня такой вопрос уменя зарплатная карта Сбербанка и кредит у меня в сбербанке мне удобно и без процентов погашать кредит нам на работе принудительно навязали карту Альфа банка теперь чтобы заплатить кредит в сбербанке мне нужно перевести с карты альфа банка на сбербанк берут проценты в праве ли я выбирать каким мне банком пользоваться или это решает начальство той организации в которой я работаю?

Читать ответы (2)

В росфинанс банке являюсь зарплатником и все без проблем.

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?

Проблема с заблокированной картой после займа - банк отказывает в разблокировке и не объясняет причину

Куда платить кредит после закрытия банка - приставы и 501.000 рублей в ожидании

Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?

Как быть с кредитом в Русславбанке после лишения лицензии - должна ли я выплачивать сумму со страховкой или нет?

Как выбрать банк для погашения кредита - права и ограничения

Влияние непогашенного кредита в Сбербанке на карту другого банка - последствия и возможности

Влияет ли наличие просрочек в других банках на статус моей карты в Сбербанке?

Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59