Срок ответа банку по 115 ФЗ.

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал счет ИП из-за не предоставления документов в срок

Банк заблокировал счет ИП. Формулировка: Не представлены документы по запросу Банка в исполнении п/п отказано до момента получения и утверждения документов по запросу банка. 10 марта в 15 часов прислали запрос на документы, ответ хотели до 14-го (практически остался один рабочий день). Был в командировке, частично прислал, все остальное 17-го. Их смущает то, что большинство платежей на свои карты. Все мои контрагенты явно не однодневки, 115-й ФЗ ну никак не нарушаю. Что могу сделать? Спасибо!

Читать ответы (1)

Как быстро приставы узнают о новом счёте в другом банке и могут ли его автоматически заблокировать?

Приставы пол года назад заблокировали все счета в банках, включая зарплатный. Если я сейчас открою новый счет в другом банке, как быстро приставы об этом узнают? Или им банк сам автоматически предоставляет информацию? Я так понимаю, если они подавали запрос во все банки на наличие открытых счетов, то после открытия нового счета сам банк обязан сообщить об этом или только по запросу от пристава? Или существует общая база, что в ней должника видно и при открытии нового счета в любом банке его автоматически заблокируют?

Читать ответы (2)

Может ли счет быть арестован при запросе приставов, если ранее отсутствовал?

Арест счета. Добрый день! Такой вопрос. Если приставы отправляли запрос в определенный банк, в котором у меня нет р/с, то при открытии счета в этом банке его могут арестовать? Спасибо.

Читать ответы (4)

Как быстро приставы узнают о новом банковском счете - автоматически или по запросу?

Приставы пол года назад заблокировали все счета в банках, включая зарплатный. Если я сейчас открою новый счет в банке, как быстро приставы об этом узнают? Или им банк сам автоматически предоставляет информацию? Я так понимаю, если они подавали запрос во все банки на наличие открытых счетов, то после открытия нового счета сам банк обязан сообщить об этом или только по запросу от пристава?

Читать ответы (1)

Правомерность установления сроков предоставления документов прокуратурой и срока отсчета

Имеется запрос прокуратуры о предоставлении документов (проверка не ведется). Запрос пришел сегодня официальным порядком (зарегистрирован входящим номером после обеда). В запросе установлен срок предоставления документов - завтра до 12-00 на бумажных носителях, заверенных установленным порядком. Правомерно ли устанавливать такие сроки? И с какого срока считать отсчет?

Читать ответы (5)

Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком

Как юридическое лицо открыла счет в банке. Проработала 3 дня по договорам купли продажи, банк заблокировал счет с приличной суммой остатка, запросив предоставить документы. Причем запрос был отправлен по электронной почте, без подписи, т.е. это был не официальный запрос., заблокировали клиент-банк и не принимали платежки через офис. Я вынуждена была написать заявление на закрытие счета, в ответ у меня со счета списали штраф в размере 15% от остатка. Правомерны ли действия банка? С уважением, Вера Рудольфовна 89050205938

Читать ответы (1)

Правомерность установления сроков предоставления документов по запросу прокуратуры

Имеется запрос прокуратуры о предоставлении документов (проверка не ведется). Запрос пришел сегодня официальным порядком (зарегистрирован входящим номером после обеда). В запросе установлен срок предоставления документов - завтра до 12-00 на бумажных носителях, заверенных установленным порядком. Правомерно ли устанавливать такие сроки?

Читать ответы (3)

Банк блокирует счет организации по ст. 115 ФЗ и не предоставляет объяснения - что делать?

Банк заблокировал счет моей организации по ст. 115 ФЗ Были предоставлены все документы по запросу из банка, но счет не разблокировали и внятного ответа получить не могу от них.

Читать ответы (2)

Банк просит предоставить копии документов за длительный период времени

Банк 13.11.2015 года прислал запрос на предоставления копий документов за период, 01.07.2015 по 12.11.2015 года имеют за они за такой большой срок запрашивать документы.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59