Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Непредвиденные последствия открытия ИП - отмывание денег и возможные юридические последствия

18.02.2018, 11:33
• г. Владивосток

Открыл ИП всё было хорошо. Но я не знал для чего открыл. Люди деньги отмыли. А тут их взяли и они рассказали про всех. Что мне будет за это?

Читать ответы (1)
Открыть ИП
Ответы на вопрос (1):

Ст. 174 УК РФ.

Максимальное наказание:

принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Возможна также квалификация ст. 171, 174.1 УК РФ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана
04.04.2017, 09:48

Как справиться с негативными последствиями раскрытия моего ВИЧ статуса в детском саду и принять меры в отношении

Мой ребенок, и я, ВИЧ+.Ребенок ходит в садик, все хорошо. Недавно одна мама из группы, зная о нашей болезни, сообщила всем (всей группе, мамочкам) ,делая это для того, чтобы все были против нас, загнобили и т. Д. Но благо что люди оказались адекватные и приняли это нормально. Но как теперь наказать эту мамочку? Которая рассказала обо всем? Есть сохранненые сообщения, где она требует сначала, чтобы я обо всем сама рассказала, а после сама (также в сообщениях) рассказывает.
Читать ответы (1)
ЛИДИЯ
16.12.2015, 06:26

Меня обвиняют в участии в мошенничестве с открытием фирмы, которой я не имел никакого отношения

Скажите пожалуиста у меня была токая ситуация меня попросили открыть фирму мы с этим человеком сходили открыли прошло время мы закрыли эту фирму потом я узнаю что на меня открыли еще одну фирму без моего ведома я не пресудствовал при открытии этои фирмы не каких дел не имел и не имею к неи и от туда были украдены деньги очень большая сумма и меня вызывал к себе следователь чтоб я ему рассказал что да как я сначала подумал что он мне говорит про ту фирму которую я открыл и закрыл а не про ту которую я вобще не чего не знаю я просто названия фирм спутал и сказал что типа я ее открывал следователь взял с меня на три листка мои росписи чтоб сравнить подписывал ли я кокие бумаги но я не чего не подписывал там просто была потделка моеи росписи но я дал показания на фирму о которои я не чего не знаю и подпесал бумагу у следователя.
Читать ответы (1)
Кристина
21.07.2022, 23:29

Как вернуть деньги за ненужную консультацию при покупке телефона в рассрочку

Взяла телефон в рассрочку. Сразу не посмотрела в чек, а лишь дома была шокирована тем что на 11999 была оформлена позиция (Консульт. Premium по настр. Смартфона и пр. Устройства +6 месяцев). Консультанты мне о этой не говорили, чек был хорошо свёрнут что ничего сразу не посмотрела. Как можно вернуть деньги? Они говорят что обо всем мне говорили. Но я же не дура на 12 к соглашаться не зная для чего это даже нужно.
Читать ответы (3)
Саша
26.10.2013, 21:37

Ситуация с задержанием и запугиванием - Что ожидать дальше?

Хочу поинтересоваться. Мы с друзьями шли по улице с бейсбольной битой, сотрудники нас остановили и меня задержали. Привезли в отдел посидел до утра, затем давал показания следователю, рассказал все как есть, то что никого не трогали и с битой шел примерно 15 минут. Приехали друзья рассказали тоже самое. А в это примерно время кого то, где то побили, следователи пугали, якобы посадим вас если потерпевший скажет что это они были, потом они разобрались, что мы не попадаем под ориентировку, и нас вообще рядом не было. Нас отпустили, со словами ' больше их тут держать не за чем'. Биту взяли на экспертизу. Сказали потом отдадим. Стоит ли мне чего либо бояться, просто они запугали в начале. Щас не знаю как все закончится. Помогите пожалуйста, какие могут быть дальнейшие действия?
Читать ответы (1)
Светлана
22.04.2011, 08:42

Все коммунальные платяжи мы платим вовремя.

Я сдала свое жилье нелегалам под ремонт, без заключения договора у нотариуса, я деньги им не плачу вообще, а в замен они делают мне ремонт. Тут недавно как они мне рассказали приходил участковый и требовал открыть дверь, они ее не открыли, он сказал что в следущий раз придет с МЧС и ФМС, что мне грозит за это? Все коммунальные платяжи мы платим вовремя.
Читать ответы (4)
Виктория
05.08.2011, 11:28

Я успокоился теперь мне приходит искове мало того что я должен заплатить 22000 я еще должен вернуть и госпошлину.

В мой адрес поступило искове заявление из банка о неосновательбном обогащении. Оператор бухгалтерской службы вследствии не правильного понимания извещения центра социального обеспечения начислял мне ежемесячно сумму не 2200 а 2400, было это 1 год назад. Вследствии чего переплата составила 22000, служба собственной безопасности банка позвонила мне я все ей рассказал, что я откуда знал мне перечилсяли я изх снимл и все. Они сказали хорошо вашей вины тут нет. Я успокоился теперь мне приходит искове мало того что я должен заплатить 22000 я еще должен вернуть и госпошлину. Что мне делать?
Читать ответы (1)
Татьяна
18.02.2014, 17:12

Как юридически уволиться из фирмы, чтобы избежать возможных подстав и проблем в будущем?

Работаю в фирме, в скором времени директор он же учредитель (50%) и второй учредитель хотят объявить себя банкротом... Открыли новую фирму ООО учредителями так же являются они, а вот директором назначили меня, протоколом избрали у нотариуса заверили... фирма еще не какой деятельности не проводила, я открыла расчетный счет так как являюсь директором, на счету есть деньги, их выводят с той фирмы которую они банкротят, просто новых заказчиков просят перечислять деньги на реквизиты новой фирмы... я хочу уволиться... как юридически грамотно это сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо... я переживаю что эти люди меня подставят.
Читать ответы (1)
Павел Рей
11.10.2019, 19:51

Распространение информации о прошлой судимости - стоит ли привлекать виновного и как оценить его действия?

Давно служил на Дальнем Востоке! Был начальник друг другу были не очень приятны! Потом меня осудили и тут все срослось я уехал домой в Краснодар, прошло 10 ЛЕТ! Решил поступить на госслужбу так как судимость снята! Вошел в кадровый резерв и тут бл... в тот отдел куда я шел уже с резерва на должность ОН бля, он су..ка! Он взял и все рассказал в своем отделе! Нач.отдела кадров не переживает, так как все знает и все законно! А вот теперь вопрос: - Так как он все рассказал всем, это как расценить и можно ли привлечь его за распространение информации обо мне, та как все снято, я про судимость? Стоит ли это всего?
Читать ответы (1)
Анна алексеевна
11.11.2020, 08:48

Покупатель требует вернуть деньги за проданный блендер - мошенничество или повреждение в процессе эксплуатации?

Я продавала в группе барахолка свой блендер. Пришла ко мне домой женщина, мы проверили блендер, всё работало. До этого я и сын пользовались этим блендером около года. Всё было хорошо. Да,он был старый, да,при работе был небольшой запах, и эта женщина всё знала. Купила она его, но через три дня требует, чтобы я вернула деньги,800 руб., т.к.блендер сгорел. Что мне делать? Для меня 800 руб. это деньги, она знала, что он старый, а я теперь и без блендера и ещё и деньги требует. Продавала его только из за того, что для меня он был большой и я хотела купить маленький измельчитель. Подскажите, пожалуйста, как быть?
Читать ответы (1)