Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защититься от контрольной закупки и штрафа налоговой - ситуация с девушкой в кафе.

28.09.2011, 20:55
• г. Санкт-Петербург

Как поступить в следующей ситуации. Пришла девушка в кафе с заказом небольшого банкета. Оставила залог 2000 руб. Получила квитанцию от руководства на эту сумму (без печати и чека). Через 5 мин после нее зашли 2 налоговых инспектора и она вслед за ними. Они сказали, что она просто студентка, стажер, не их сотрудница. На этом основании составлен протокол. Можно ли считать это контрольной закупкой? И может ли налоговая оштрафовать на подобных основаниях, если руководство кафе не признает законность подобной закупки (подстава и провокация, и делал не сотрудник налоговой). Можно ли вообще отказаться от факта получения денег на том основании, что в тот момент, когда выписывали квитанцию, собирались пробить чек. но деньги еще не были получены, мнимая клиентка по звонку отказалась от сделки, якобы папа нашел другое место для проведения мероприятия, все отменилось, а квитанцию девушка прихватила, воспользовавшись тем, что сотрудник отвлекся на другого клиента. И сбежала. Спасибо за помощь.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Ирина, вправе. Если Вы не согласны с данным штрафом. можете обжаловать его в суде. Там и ссылайтесь на незаконность проведения контрольной закупки.

Спросить

Вообще-то это не может считаться контрольной закупкой. С другой стороны, если это не контрольная закупка, тогда у налоговиков должно было быть постановление на проведение проверки Вашей организации. Если такого постановления не было, тогда результаты проверки незаконны.

Сразу встречный вопрос - составлялся ли протокол и писали ли Вы или Ваши сотрудники возражения на данный протокол? Если писали, то что именно?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Елена
04.03.2021, 06:11

Фиксация невыдачи чека при контрольной закупке - важный момент и задержка инспекторов

В какой момент должен быть зафиксирован факт невыдачи кассового чека при контрольной закупке. Могут ли налоговые инспекторы провести закупку, а предъявить поручение на исполнение государственной функции через 2 дня после проведения контрольной закупки? То есть инспектор закупку сделал и ушёл домой, а через 2 дня сообщил, что чек ему не выдали.
Читать ответы (1)
Виктория михайловна
19.04.2016, 12:44

Правомерность контрольной закупки налоговым инспектором в магазине - доказательства, документы и свидетельство

Ситуация такая: Один налоговый инспектор под видом покупателя купил бутылку водки и расплатился картой. Документов на водку нет, платеж и чек, который у него сохранился продавец пробила через терминал ИП (который в этом магазине арендует часть площади для торговли прод. Товарами). После такой контрольной закупки зашла в магазин старший налоговый инспектор и запугав продавца уголовными статьями вынудила под диктовку писать объяснительную и подписать все акты (которые продавец даже не прочла). Налоговая приехала с выездной проверкой по ККТ в ООО. После того как все акты и документы налоговыми инспекторами были заполнены, зашли два мужчины (покупатели) и налоговый инспектор пояснив, что забирает эту водку с собой попросила их расписаться в акте контрольной закупке, как свидетелей. Скажите пожалуйста правомерна ли такая контрольная закупка? И если чек с терминала ИП, может ли он являться доказательством, а водка без сопроводительных документов? И ещё могут ли налоговые инспекторы таким образом, как описано в ситуации привлекать свидетелей? И стоит ли обжаловать их действия?
Читать ответы (1)
Алевская Татьяна Васильевна
31.10.2013, 10:08

Кафе не возвращает залог в размере 15 тыс руб за отказ от банкета

Оставлен залог в сумме 15 тыс руб на банкет в кафе, есть квитанция о внесении суммы. За месяц до банкета пришлось отказаться от кафе, сумму залога не возвращают.
Читать ответы (1)
Ирина
28.09.2011, 22:49

Теперь как лучше себя вести при посещении налоговой по этому вопросу, чтобы избежать штрафа?

Руслан Олегович! Сотрудник написал именно так, как я указала в протоколе опроса, что деньги фактически не были получены, свидетелей при этом не было, кроме сотрудников кафе. Протокол ввиду выраженного несогласия не был составлен сразу якобы ввиду отсутствия документов руководства, хотя паспорт был инспекторам предложен. Теперь как лучше себя вести при посещении налоговой по этому вопросу, чтобы избежать штрафа? Спасибо.
Читать ответы (1)
Кристина
24.04.2017, 13:26

Клиентка требует чек на оказанные услуги и выражает недовольство качеством маникюра - как правильно поступить руководству салона?

Клиентка была недовольна сделанным маникюром, пришла на следующий день писать заявление на то, чтоб ей дали чек на оказанную вчера услугу. При том, что Салон находится на ЕНВД, мы работаем без ККМ, но есть программа учёта, в которую заносятся все визиты клиентов, и откуда можно распечатать квитанцию, но клиенткой были даны данные (номер карты клиента) Ее мамы, соответсвенно, квитанция будет выдана на Ее имя. При том, когда клиентка писала заявление на выдачу чека, Ее молодой человек все снимал на камеру. Подскажите, как правильно поступить руководству салона. Ей предлагали вариант переделать покрытие или написать претензию, исходя из который деньги ей бы вернули. Она отказалась писать Ее на месте, сказала, что пошлёт заказным письмом.
Читать ответы (3)
Галина
27.07.2012, 15:16

Налоговая проверка в туристической сфере - проблемы закупки, отсутствие кассы и документов

Работаем в сфере тур. бизнеса. .Бала контрольная закупка. Пришли налоговики из налоговой по месту фактического нахождения, по юр.адресу у нас другая налоговая. Сделали контрольную закупку на тур и на оформление визы. Директор в отпуске. Сотрудник на месте не предъявил никаких документов во время оформления контрольной закупки. Кассового аппарата нет, товарный чек выдали с номером с потолка. Инспектору со слов сотрудника не понравилась сумма заработной платы. Сказал что это очень мало... Составили акт в котором отразили все нарушения. Как вести себя директору в момент визита к инспектору. Он потребовал кассовую книгу (ее нет так как нет кассы) книгу учета доходов и расходов. Предприятие работает с октября 2011 г. Справку о наличии кассовой наличности. (то же нет). Что может грозить с такими нарушениями.
Читать ответы (2)
Влад
16.06.2013, 22:37

Возвращение залога за бронирование базы отдыха для мероприятия - законные основания и расценка залога

Забронировал базу отдыха для проведения мероприятия. В качестве обеспечения обязательств заплатил определенную денежную сумму. В силу обстоятельств, от брони пришлось отказаться. Руководство базы отказывается возвращать деньги. По внесенной сумме был выдан документ со следующим текстом: Залог за проведение мероприятия на определенную дату. Вопрос: есть ли законные основания взыскать внесенную сумму? Будет ли в данной ситуации залог расцениваться как аванс либо задаток?
Читать ответы (1)
Виктория михайловна
19.04.2016, 12:17

Может ли налоговый инспектор требовать от случайных покупателей быть свидетелями и подписывать акт контрольной закупки?

Скажите пожалуйста, может ли налоговый инспектор после того, как сам произвел контрольную закупку спиртного и заполнил все бумаги, просить случайных покупателей выступить свидетелями и подписаться в акте контрольной закупки?
Читать ответы (1)
Олег
13.07.2009, 18:15

Дело переданно на комисию в Роспотребнадзор, можно ли доказать, что действия сотрудников были неправомерны

Проверка ОБЭП без постоновления распоряжения только приказ (копия) о проведении операции фармаколог, была совершена контрольная закупка препарата без рецепта без свидетелей и понятых, составлен протокол и обьяснительная на сотрудника (фармацевта) в протоколе и обьяснительной указали не контрольную закупку а факт выявленый таким образом (фармацевт отпустила парню препарат без рецепта чем нарушила ст. 14.2) фармацевт подписала протокол и обьяснительную. Дело переданно на комисию в Роспотребнадзор, можно ли доказать, что действия сотрудников были неправомерны, так как они должны были составить акт о контрольной закупке? Что можно сделать? Кроме протокола и обьяснительной нет никаких документов и свидетелей (ни кассового чека, ни парня, которому был продан препарат, и в этот же день, в еще шести аптеках, этими же сотрудниками были проведены такие же проверки, закупка такого же препарата и оформлены документы так же как и в моем случае. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Калугина Дарья
17.11.2014, 16:40

Невозможность совершить оплату чеком с комиссией в налоговой

Я оплатила чек на сумму 200 рублей, но получилось так, что он был с комиссией, сумма 198 руб. 02 копейки. Я заметила это только в налоговой. Сотрудница отказалась принимать квитанцию, и сказала что если я дам два чека за 198 и 10 рублей, она их не примет.
Читать ответы (3)